证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（下称："公司"）第七届董事会第九次会议，于2011年6月17日采用通讯表决方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人。公司董事刘悉承、许力宏、杨仁发、陈义弘、张珊珊、白智全及独立董事金世明、雷小玲、曾与平出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于本次非公开发行股票年产390吨头孢中间体建设项目募集资金投资金额的议案》：

　　公司于2010年8月16日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于调整非公开发行股票预案的议案》、《关于修订非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》等议案。由于公司在第七届董事会第二次会议之前，以自筹资金累计投入28.67万元用于募投项目之"年产390吨头孢中间体建设项目"中。根据相关规定，在董事会决议前对募投项目先行投入的资金应从募集资金投资金额中扣减，因此本次非公开发行股票年产390吨头孢中间体建设项目募集资金投资金额做相应调减。调整后，年产390吨头孢中间体建设项目募投投资金额由原49,962.32万元调整为49,933.65万元。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年六月十七日