证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2011-013号

　　方正科技集团股份有限公司

　　第九届监事会2011年第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　方正科技集团股份有限公司于2011年6月17日召开公司第九届监事会2011年第四次会议，会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了选举谢克海先生为公司第九届监事会监事长的议案。

　　特此公告

　　方正科技集团股份有限公司监事会

　　2011年6月18日

　　附件：谢克海先生简历

　　男，46岁，硕士，现任本公司监事，北大方正集团有限公司高级副总裁。先后在北京科技大学任教、西门子（中国）有限公司人力资源部工作。

　　证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2011-012号

　　方正科技集团股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改议案的情况；

　　本次会议无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　方正科技集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月17日上午八点半在北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际会议中心大学堂6号会议室召开，参加表决的股东及股东代表共5人，代表股份276,651,251股，占公司总股本的12.6043％。

　　本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事侯郁波先生主持。

　　二、议案审议情况

　　1、 审议公司2010年度董事会工作报告

　　参加表决的股数为：276,651,251股,意见如下：

　　同意：276,582,824股 占99.9753％

　　反对：68,427股 占0.0247％

　　弃权：0股 占0.0000％

　　本议案获得通过。

　　2、 审议公司2010年度监事会工作报告

　　参加表决的股数为：276,651,251股,意见如下：

　　同意：276,582,824股 占99.9753％

　　反对：68,427股 占0.0247％

　　弃权：0股 占0.0000％

　　本议案获得通过。

　　3、 审议公司2010年度财务决算报告

　　参加表决的股数为：276,651,251股,意见如下：

　　同意：276,582,824股 占99.9753％

　　反对：68,427股 占0.0247％

　　弃权：0股 占0.0000％

　　本议案获得通过。

　　4、 审议公司2010年度报告及摘要

　　参加表决的股数为：276,651,251股,意见如下：

　　同意：276,582,824股 占99.9753％

　　反对：68,427股 占0.0247％

　　弃权：0股 占0.0000％

　　本议案获得通过。

　　5、 审议公司2010年度利润分配的预案

　　参加表决的股数为：276,651,251股,意见如下：

　　同意：276,582,824股 占99.9753％

　　反对：68,427股 占0.0247％

　　弃权：0股 占0.0000％

　　本议案获得通过。

　　6、 审议关于2011年度本公司对控股子公司担保额度的议案

　　参加表决的股数为：276,651,251股,意见如下：

　　同意：276,582,824股 占99.9753％

　　反对：68,427股 占0.0247％

　　弃权：0股 占0.0000％

　　本议案获得通过。

　　7、 审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2011年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案

　　参加表决的股数为：276,651,251股,意见如下：

　　同意：276,582,824股 占99.9753％

　　反对：68,427股 占0.0247％

　　弃权：0股 占0.0000％

　　本议案获得通过。

　　8、 审议关于公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议》（2011年）的议案（该议案为关联交易，关联股东北大方正集团有限公司回避表决）

　　参加表决的股数为：21,038,235股,意见如下：

　　同意：20,969,808股 占99.6747％

　　反对：68,427股 占0.3253％

　　弃权：0股 占0.0000％

　　本议案获得通过。

　　9、审议公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案（该议案为关联交易，关联股东北大方正集团有限公司回避表决）

　　参加表决的股数为：21,038,235股,意见如下：

　　同意：20,969,808股 占99.6747％

　　反对：68,427股 占0.3253％

　　弃权：0股 占0.0000％

　　本议案获得通过。

　　10、审议关于下属子公司方正科技集团苏州制造有限公司出售苏州方正科技发展有限公司100%股权的议案（该议案为关联交易，关联股东北大方正集团有限公司回避表决）

　　参加表决的股数为：21,038,235股,意见如下：

　　同意：20,969,808股 占99.6747％

　　反对：68,427股 占0.3253％

　　弃权：0股 占0.0000％

　　本议案获得通过。

　　11、审议选举李晓勤女士为公司董事的议案

　　参加表决的股数为：276,651,251股,意见如下：

　　同意：276,582,824股 占99.9753％

　　反对：68,427股 占0.0247％

　　弃权：0股 占0.0000％

　　本议案获得通过。

　　12、审议选举何明珂先生为公司独立董事的议案

　　参加表决的股数为：276,651,251股,意见如下：

　　同意：276,582,824股 占99.9753％

　　反对：68,427股 占0.0247％

　　弃权：0股 占0.0000％

　　本议案获得通过。

　　13、审议选举邱泽琣女士为公司监事的议案

　　参加表决的股数为：276,651,251股,意见如下：

　　同意：276,582,824股 占99.9753％

　　反对：68,427股 占0.0247％

　　弃权：0股 占0.0000％

　　本议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请的北京市天元律师事务所刘晓芳律师、于进进律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2011年6月18日