证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）2010年度股东大会于2011年6月17日上午在深圳市宝安区广深公路旁深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室召开。会议有关情况及形成决议如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：本公司董事会

　　2、会议时间：2011年6月17日（星期五）上午9：00-12：00

　　3、会议地点：深圳市宝安区广深公路旁深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室

　　4、召开方式：现场会议

　　5、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、股东及股东代表出席会议的情况

　　出席会议的股东及股东代表共 4 名，代表股份136,844,866股，占公司有表决权股份总额的 38.23 %。会议由董事长晏群先生主持，公司董事、全体监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席会议，见证并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过以下议案：

　　（一）审议《公司2010年度报告全文》及其摘要；

　　表决结果：同意136,844,866股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。

　　大会通过该项议案。

　　（二）审议《公司2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意136,844,866股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。

　　大会通过该项议案。

　　（三）审议《公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意136,844,866股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。

　　大会通过该项议案。

　　（四）审议《公司关于2010年度财务决算议案》；

　　表决结果：同意136,844,866股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。

　　大会通过该项议案。

　　（五）审议《公司2010年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意136,844,866股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。

　　大会通过该项议案。

　　（六）审议《关于聘请公司2011年度审计机构及支付报酬的议案》；

　　表决结果：同意136,844,866股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。

　　大会通过该项议案。

　　（七）审议《关于改选公司独立董事的议案》；

　　表决结果：同意136,844,866股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。

　　大会通过该项议案。大会投票选举叶翔先生为公司的独立董事。

　　（八）审议《关于变更公司注册地址的议案》；

　　表决结果：同意136,844,866股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。

　　大会通过该项议案。大会同意将注册地址由"深圳市宝安区宝城宝民一路102号"变更为"深圳市宝安区宝城23区华宝新苑（风采轩）5号楼社区服务中心三楼301房及303房（仅作办公）"。

　　（九）审议《关于修订<公司章程>第五条的议案》；

　　表决结果：同意136,844,866股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %。

　　大会通过该项议案。大会同意将《公司章程》第五条"公司住所"的相关内容修订为"深圳市宝安区宝城23区华宝新苑（风采轩）5号楼社区服务中心三楼301房及303房（仅作办公）"，"邮政编码"相应修订为"518101"。

　　四、其他情况

　　会议还听取了独立董事张溯先生、吴军先生、刘崇先生所作的2010年度独立董事工作报告。

　　张溯先生在担任公司独立董事期间，一直恪尽职守，勤勉尽责，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，并对公司的相关事务提出了许多建设性的意见，切实履行独立董事的职责。张溯先生在本次股东大会后将不再担任公司的独立董事。公司对张溯先生的辛勤工作表示敬意和感谢。

　　五、律师出具的法律意见

　　广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席见证了本次会议，认为公司2010年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司2010年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2010年度股东大会会议记录及投票表决表、统计表、股东登记表；

　　2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　二○一一年六月十七日