证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2011-077

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会

　　第一次会议决议（现场结合通讯方式）公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年6月6日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第一次会议的通知》。2011年6月16日，在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层会议室以现场结合通讯会议的方式召开了公司第二届董事会第一次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人,公司董事杨红冰先生由于出差以通讯形式参加本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》；

　　同意选举朱吉满先生为公司第二届董事会董事长，王东绪为副董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。同时根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于选举各专门委员会成员的议案》；

　　同意提名如下人员为公司第二届董事会各专门委员会成员，任期三年，至本届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：

　　战略委员会：朱吉满先生（主任委员）、杨红冰先生、董琦先生；

　　审计委员会：徐小舸女士（主任委员）、董琦先生、张桂荣女士；

　　薪酬与考核委员会：董琦先生（主任委员）、徐小舸女士、王东绪先生；

　　提名委员会：董琦先生（主任委员）、赵中秋先生、冷国庆先生。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　同意聘任朱吉满先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满为止。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　同意聘任杨红冰先生、冷国庆先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满为止。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过了《关于聘任杨华蓉女士为财务总监的议案》；

　　同意聘任杨华蓉女士为公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满为止。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过了《关于聘任刘畅先生为证券事务代表的议案》；

　　同意聘任刘畅先生为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满为止

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议并通过了《关于指定王东绪先生代行董事会秘书的议案》；

　　同意指定公司董事王东绪先生代行董事会秘书，代行期最长不超过三个月，公司将尽快聘任董事会秘书。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议并通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》；

　　经公司董事审计委员会提名，同意聘任郑绛青女士为审计部负责人，任期三年，至本届董事会届满为止。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会

　　2011年6月17日

　　1. 朱吉满先生：出生于 1964 年 4 月，本科学历，中国籍，无永久境外居留权。1988 年-1992 年在西安电力中心医院任眼科医师；1992 年-1995 年在陕西海姆普德制药有限公司任华北区经理；1995 年-1998 年在东北第六制药厂任市场部经理；1998 年-2000 年在沈阳圣元药业有限公司任董事长；2000 年-2008 年在誉衡有限任董事长；2008 年 6 月起任本公司董事长兼总经理。此外，目前兼任哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司董事长、Yu Heng International Investments Corporation（誉衡国际投资有限公司）执行董事，海南雨帆贸易有限公司董事长，西安娜丝宝医药科技有限公司执行董事，北京万士得科技有限公司执行董事，哈尔滨恒世达昌科技有限公司董事，Bright Vision International Investments Corporation 董事，China Gloria Pharmaceutical Company Limited 董事，哈尔滨伟基欣华科技有限公司董事，哈尔滨盛天立华科技有限公司董事。

　　朱吉满先生未直接持有公司股票，朱吉满先生同白莉惠女士为夫妇关系，共同为公司实际控制人，间接持有的公司股份合计 15,180.46 万股（转赠股本后），占公司总股本的 54.22%。朱吉满先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司《章程》》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　2. 王东绪先生：出生于 1963 年 1 月，研究生学历，中国籍，无永久境外居留权。1983 年-1985 年在哈尔滨制药总厂工作；1988 年-1996 年在哈药集团制药总厂从事科研生产及销售管理；1996 年-1998 年在哈药集团制药四厂任销售公司经理；1998 年-2000 年在哈高科药业公司任主管销售的副总经理；2000 年-2001年在誉衡有限任生产部总经理；2001 年-2008 年在哈尔滨誉衡药业有限公司任董事兼总经理；2008 年 6 月起任本公司副董事长。此外目前兼任哈尔滨恒世达昌科技有限公司董事兼总经理、Bright Career International Investments Corporation 董事、哈尔滨盛天立华科技有限公司董事、哈尔滨伟基欣华科技有限公司董事和广州市新花城生物科技有限公司董事长。

　　王东绪先生未直接持有公司股份，通过分别持有公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司 9.59%的股权以及誉衡国际投资有限公司 10%的股权，间接持有公司 1,786.27 万股（转赠股本后），占公司总股本的 6.38%。王东绪先生除与公司实际控制人朱吉满白莉惠夫妇、公司董事杨红冰出资设立公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司以及与实际控制人朱吉满白莉惠夫妇参与出资公司发起人誉衡国际投资有限公司外，不存在其他关联关系。王东绪先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司《章程》》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　3. 杨红冰先生：出生于 1968 年 6 月，本科学历，中国籍，无永久境外居留权。1991 年-1994 年在中国科学院陕西天文台任职员；1994 年-1998 年在上海强生制药有限公司任销售经理；1998 年-2001 年在珠海联邦制药有限公司任大区经理；2001 年-2003 年在东盛科技o陕西东盛医药有限责任公司任销售副总经理；2004 年-2008 年在哈尔滨誉衡药业有限公司任营销中心总经理；2008 年 6 月起任本公司董事、副总经理、北京分公司负责人、营销中心总经理。目前兼任广州市新花城生物科技有限公司董事。

　　杨红冰先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司 2.8%的股权，间接持有公司 349.84 万股，占公司总股本的 1.25%。杨红冰先生除与公司实际控制人朱吉满白莉惠夫妇、公司董事王东绪先生共同出资设立公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司外，不存在其他关联关系。杨红冰先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司《章程》》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　4. 冷国庆先生：出生于 1955 年，中共党员。经济技术专业硕士学历，高级经济师，中国籍，无永久境外居留权。。1979 年 9 月至 2010 年 9 月历任于哈药集团制药总厂、哈药集团医药公司、哈药集团生物工程有限公司以及哈药集团规划发展部。2010 年 10 月加入哈尔滨誉衡药业股份有限公司，任生产中心总经理。

　　冷国庆先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司《章程》》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　5. 杨华蓉女士：女，出生于 1957 年，籍贯陕西西安。大专学历，高级会计师，中国籍，无永久境外居留权。1977 年至 1991 年，西北国棉五厂财务部历任出纳、成本主管、资金主管； 1991 年至 1994 年，秦联棉纺织有限公司任财务主管、财务负责人；1994 年至1998 年，西安正大制药有限公司历任财务部经理、财务总监、总会计师。1998年至 2009 年，步长制药集团任市场财务总监、步长集团重庆正邦药业董事、步长集团山东德州药业董事、步长集团山东步长制药董事；2009 年加入哈尔滨誉衡药业股份有限公司负责销售财务工作，2011 年 3 月任公司财务总监，未有其他兼职情况。

　　杨华蓉女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司《章程》》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　6. 刘畅先生：男，出生于 1984 年，本科学历，中国籍，无永久境外居留权。2009年加入誉衡药业任证券事务代表至今。

　　刘畅先生具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　7. 郑绛青女士：女，出生于 1948 年 8 月，中专学历，高级会计师，中国籍，无永久境外居留权。1968 年-1978 年在陕西省洛南县卫东商店任会计；1978年-1997 年在国营 853 厂任会计；1997 年-1999 年在开米股份有限公司任财务总监；2000 年-2008 年在哈尔滨誉衡药业有限公司财务部任职，其中 2006 年-2008年兼任哈尔滨誉衡药业有限公司监事；2008 年 6 月起任公司第一届监事会监事。

　　郑绛青女士未直接或间接持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2011-078

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于2011年6月6日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事，会议于2011年6月16日在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

　　1、会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》；

　　同意选举白莉惠女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。

　　表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会

　　2011年6月17日

　　证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2011-080

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于指定王东绪先生代行董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第一次会议通过决议，由于公司第一届董事会董事会秘书尚磊先生不再续任公司董事会秘书，公司董事会指定公司董事、副董事长王东绪先生代行第二届董事会秘书一职，代行期最长不超过三个月，公司将尽快聘任董事会秘书。

　　尚磊先生不再担任本公司其它职务，公司董事会对尚磊先生任职期间为公司所作出的贡献表示感谢！

　　王东绪先生联系方式如下：

　　联系地址：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城D座11层

　　联系电话：010-59711207

　　传真号码：010-58236767-118

　　电子邮箱：gloriapharma@126.com

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月17日