证券时报多媒体数字报

证券代码:002354 证券简称:科冕木业 公告编号:2011-040

大连科冕木业股份有限公司

第二届董事会第十四会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2011年6月11日以电子邮件和传真方式发出,并于2011年6月17日上午9时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持,与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请6,000万贷款的议案》

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请借款6,000万,借款期限为1年,借款利率基准利率上浮15%。同时,公司控股股东Newest Wise Limited 为新有限公司以其持有的本公司700万股份为本次借款提供全额股权质押担保。

本议案需提交2010年年度股东大会审议

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司大连分行申请3,000万贷款的议案》

公司拟向广发银行股份有限公司大连分行申请借款3,000万,借款期限为1年,借款利率基准利率上浮20%。同时,公司控股股东Newest Wise Limited 为新有限公司以其持有的本公司1,500万股份为本次借款提供全额股权质押担保。

本议案需提交2010年年度股东大会审议

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

相关股权质押登记办理完毕后,公司将及时履行信息披露义务,请投资者关注相关公告的发布。

特此公告!

大连科冕木业股份有限公司董事会

2011年6月17日

证券代码:002354 证券简称:科冕木业 公告编号:2011-041

大连科冕木业股份有限公司关于增加

2010年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开2010年年度股东大会的通知》,定于2011年6月29日召开公司2010年年度股东大会。

2011年6月17日,公司控股股东Newest Wise Limited 为新有限公司(持有公司股份5300万股,占公司股份总数的56.69%)向公司董事会提交了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请6,000万贷款的议案》、《关于公司向广发银行股份有限公司大连分行申请3,000万贷款的议案》,具体内容如下:

1、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请借款6,000万,同时,公司控股股东Newest Wise Limited 为新有限公司以其持有的本公司700万股份为本次借款提供全额股权质押担保。

2、公司拟向广发银行股份有限公司大连分行申请借款3,000万。同时,公司控股股东Newest Wise Limited 为新有限公司以其持有的本公司1,500万股份为本次借款提供全额股权质押担保。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告发布日,Newest Wise Limited 为新有限公司(持有公司股份5300万股,占公司股份总数的56.69%),且该临时提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定和股东大会职权范围,经于2011年6月17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过,董事会同意将该临时提案提交公司2010年年度股东大会审议。

除上述事项外,公司董事会于20111年6月4日发出的《关于召开公司2010年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。敬请广大投资者留意。

现将公司2010年年度股东大会补充通知公告如下:

一、会议召开的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议召开时间:2011年6月29日14时

网络投票时间:2011年6月28日—2011年6月29日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月29日9:30至11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年6月28日15:00至2011年6月 29日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2011 年6月27日

4、现场会议召开地点:中山区中山九号东塔2403会议室。

5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。

6、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项:

1、关于2010年年度董事会工作报告的议案;

2、公司2010年年度监事会工作报告;

3、关于2010年年度财务决算报告的议案;

4、关于2010年年度利润分配的议案;

5、关于续聘2011年年度审计机构的议案;

6、公司2010年年度报告及摘要的议案;

7、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请6,000万贷款的议案

8、关于公司向广发银行股份有限公司大连分行申请3,000万贷款的议案,

以上各项议案均已经公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见刊登于2011年4月6日、2011年6月17的巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

三、出席会议对象

1、截止2011年6月27日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书附后。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的鉴证律师。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011 年6月29日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

3)股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362354;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”。

总议案对应申报价格100元,代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决,每一表决项相应的申报价格如下表:

(4)在“委托股数”项下输入表决意见。

股东按下表申报股数:

(5)确认投票委托完成;

4)计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)股东对总议案的表决时,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案投票表决为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;

(3)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(4)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1)股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统 会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30 前发出的,当日下午13∶00即可使用;如服务密码激活指令上午11∶30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必 重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486,

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net,

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp .cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选 择“大连科冕木业股份有限公司2010年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年6月28日15:00至2011年6月29日15:00的任意时间。

五、现场会议登记事项

1、登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2011年6月28日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(见附件)和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

六、其他事项:

1、联系方式

公司地址:大连市中山区中山九号东塔2403

邮 编:116001

联系人:郭俊伟、赵昭

联系电话:0411-82507118

传 真:0411-88858222

2、会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知

大连科冕木业股份有限公司董事会

2011年6月17日

附件:

授权委托书

兹全权授权 先生、女士作为股东代理人,代理本人(本公司)出席大连科冕木业股份有限公司2010年年度股东大会现场会议,授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签字(章):

委托人持股数: (万股)

委托人股东帐号:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日至 年 月 日