证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４０３ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ 生化 公告编号：２０１１－０２７

振兴生化股份有限公司关于

关于增加２０１０年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年６月８日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《振兴生化股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》，将于２０１１年６月２９日召开２０１０年度股东大会。

一、 ２０１１年６月１５日，公司控股股东振兴集团有限公司（持有公司２９．１１％的股权）向公司提交了《关于提议增加２０１０年度股东大会临时提案的函》，提议增加临时提案《董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》，内容如下：

鉴于公司第五届董事会将于２０１１年６月２０日任期届满，推荐史跃武先生、陈海旺先生、原建民先生、曹正民先生、任彦堂先生、纪玉涛先生作为公司第六届董事会董事侯选人，提名陈树章先生、田旺林先生、张建华女士为第六届董事会独立董事候选人（相关简历见附件一）。

公司第五届监事会已于２０１１年４月２０日任期届满，推荐宁保安先生、刘民志先生、史振太先生为公司第六届监事会非由职工代表担任的监事候选人（相关简历见附件二）。

经公司董事会、监事会审核，该项提名符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，本公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的第８项、第９项议案，提交于２０１１年６月２９日召开的公司２０１０年年度股东大会审议。

二、２０１１年６月１７日，公司收到股东王爱秀、刘化平（王爱秀持有公司４５４５２９７股，刘化平持有公司２０５４２４４股，两股东合计持有６５９９５４１股占公司总股本３．１２％）的临时提案《振兴生化股份有限公司董事会换届选举暨第六届董事会候选人的临时提案》、《振兴生化股份有限公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人的临时提案》，内容如下：

１、《关于推荐唐文佳、孟强、唐盛、王莹为公司第六届董事会董事候选人的提案》。

２、《关于推荐康海洋为公司第六届监事会监事候选人的提案》；

３、《关于推荐梁原为公司第六届监事会监事候选人的提案》；

４、《关于推荐苏杰为公司第六届监事会监事候选人的提案》

经公司董事会、监事会审核，该项提案程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，公司董事会同意提交《关于推荐唐文佳、孟强、唐盛、王莹为公司第六届董事会董事候选人的提案》作为本次股东大会的第８项议案进行审议（相关简历见附件三），但存在提名监事候选人资料不完备的情况，未能有效证明符合《公司章程》对监事候选人的要求，故公司董事会不将《振兴生化股份有限公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人的临时提案》作为本次股东大会审议议案进行审议。

鉴于公司章程规定公司董事会由九名董事组成，所以本次换届共选举九名新董事。故本次股东大会对十名非独立董事候选人采取累积投票制实行差额选举，非独立董事候选人中累积得票最多的前六名候选人当选董事，对独立董事候选人采取累积投票制进行选举。

特此公告。

振兴生化股份有限公司董事会

二〇一一年六月十七日

附件一：

１、非独立董事候选人

史跃武先生，于１９７３年１月８日出生，现任振兴集团有限公司副董事长，１９９５年毕业于南京国际关系学院经济管理系，２００２年获中国社会科学研究院工业经济管理硕士学位，公司第四届、第五届董事会董事。

原建民先生，于１９６４年９月６日出生，现任山西恒一律师事务所主任。本科毕业于山西大学法律系，获法学学士学位。２００１年获山西大学经济法硕士学位。公司第四届、第五届董事会董事。

曹正民先生，于１９６９年２月１日出生，经济师。１９９１年毕业于哈尔滨金融专科学校，２００１年在中国社会科学院研究生院企业管理系结业。公司第五届董事会董事。

陈海旺先生，于１９５７年１２月５日出生，经济管理专业本科学历。１９９７年至今在振兴集团有限公司工作，任总裁助理，主要负责企业管理、资本运作、营销管理等业务。公司第五届董事会董事。

任彦堂先生，于１９７０年１月１２日出生，中共党员，工程师，本科毕业于山西大学。１９９５年开始创业，２００１年创建山西恒源煤业有限公司，任董事长，曾获“运城市青年企业家”称号。公司第五届董事会董事。

纪玉涛先生，于１９７６年３月５日出生，１９９８年８月毕业于北京邮电大学计算机与通讯专业。２００８年至今任职于振兴集团有限公司。

２、独立董事候选人

田旺林先生，于１９５７年１２月５日出生，现任山西经贸职业学院（山西经济管理干部学院）财会系主任，教授。１９８３年山西财经学院会计学专业毕业，１９９０年—１９９１年中南财经大学研究生课程班进修结业。公司第五届董事会独立董事。

张建华女士，于１９５４年１０月１日出生，现任北京民星律师事务所合伙人。１９７８ 年毕业于山西大学政治系，１９９３年５月取得律师资格，１９９４ 年９月－－１９９６ 年１月中国政法大学研究生院学习，取得经济法硕士学位。公司第五届董事会独立董事。

陈树章先生，于１９６５年３月１２日出生，现任发展导报社副主编、主任编辑。１９８７年毕业于山西中医学院，２０００年—２００２年山西财经大学研究生课程进修班学习，２００６年—２００８年山西财经大学ＭＢＡ学习。公司第五届董事会独立董事。

附件二：

非职工监事候选人

宁保安先生，于１９５６年７月１日出生，现任湖南唯康药业有限公司董事长兼总经理，大专学历，经济师，山西大学哲学系研究生。历任共青团运城地委副书记；河津市委副书记，运城地区计划委员会主任；２００５年至２００７年任江西特种汽车有限责任公司董事长、宜春工程机械股份有限公司董事长。公司第五届监事会监事。

刘民志先生，于１９５９年１０月１６日出生，高中文化程度。１９９６年调振兴集团至今，先后任山西振兴集团铝业有限公司公司经理助理、副经理、经理等职，现任振兴集团副总经理，分管生产经营工作。公司第五届监事会监事。

史振太先生，于１９４８年２月１５日出生，１９６６年毕业于樊村高中。１９７０年参加工作，历任供销社采购、部门负责人；１９８６年任樊村财政所会计；１９９５年到河津市地税局工作；２００５年至２００８年任湖南唯康药业有限公司董事长。２００８年起至今任湖南唯康药业有限公司顾问、公司第五届监事会监事。

附件三：

非独立董事候选人

唐文佳，女，１９８１年１０月２７日出生，２００４年毕业于辽宁省锦州市渤海大学汉语言文学（新闻学）专业。２００５年参加工作，就职于营口日报任广告部业务经理；２００７年９月就职于辽宁红运房地产开发有限公司，任销售经理；２０１０年１２月就职于辽宁汇达投资有限公司，任副总经理。

孟强，男，１９６４年８月２８日出生，１９８５年专科毕业于营口市职工大学（现营口大学）工民建专业。１９８１年参加工作，就职于营口市建筑设计院，任技术员、助理工程师、工程师；２００４年就职于营口市建筑设计研究院有限公司，任设计室主任；２０１１年３月就职于辽宁汇达投资有限公司，任工程部副经理。

唐盛，男，１９８１年７月２２日出生，２００３年毕业于北京理工大学管理与经济学院国际经济贸易专业。２００３年参加工作，就职于中粮集团有限公司财务部，任总监助理；２０１１年２月至今就职于中粮集团有限公司办公厅，任部门经理。

王莹，女，１９７８年６月８日出生，２００４年１１月２３日专科毕业于中央广播电视大学工商管理专业，２００９年毕业于日本流通经济大学。２００９年１０月参加工作，就职于辽宁特钢有限公司，任办公室主任；２０１１年３月就职于辽宁汇达投资有限公司，任办公室主任。

证券代码：０００４０３ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ 生化 公告编号：２０１１－０２８

振兴生化股份有限公司

关于增加２０１０年年度

股东大会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第五届董事会第二十三次会议决议，公司于２０１１年６月８日在《证券时报》、《巨潮资讯网》上刊登了《振兴生化股份有限公司召开２０１０年年度股东大会通知》（公告编号２０１１－０２６）。

２０１１年６月１５日，公司收到控股股东振兴集团有限公司（持有公司２９．１１％的股权）向公司提交了《关于提议增加２０１０年度股东大会临时提案的函》，提议增加临时提案《董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》，２０１１年６月１７日，公司收到股东王爱秀、刘化平（王爱秀持有公司４５４５２９７股，刘化平持有公司２０５４２４４股，两股东合计持有６５９９５４１股占公司总股本３．１２％）的临时提案《振兴生化股份有限公司董事会换届选举暨第六届董事会候选人的临时提案》，董事会、监事会通过审核上述三项临时提案、并经独立董事发表意见，同意将上述提案提交股东大会表决。现根据《公司章程》有关规定，发布关于召开２０１０年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年６月２９日（星期三）上午９：００ 开始，会期半天。

２、召开地点：山西省太原市长治路２２７号高新国际大厦１６层会议室

３、召集人：公司董事会

４、表决方式：现场投票表决

５、出席对象：

①凡在２０１１年６月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

②本公司董事、监事、高级管理人员；

③公司股东大会见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

１、《振兴生化股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》

２、《振兴生化股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》

３、《振兴生化股份有限公司２０１０年度财务决算报告》

４、《振兴生化股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》

５、《振兴生化股份有限公司２０１０年度利润分配预案》

６、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

７、听取２０１０年独立董事述职报告

８、《关于推荐史跃武为公司第六届董事会董事候选人的提案》

《关于推荐原建民为公司第六届董事会董事候选人的提案》

《关于推荐曹正民为公司第六届董事会董事候选人的提案》

《关于推荐任彦堂为公司第六届董事会董事候选人的提案》

《关于推荐陈海旺为公司第六届董事会董事候选人的提案》

《关于推荐纪玉涛为公司第六届董事会董事候选人的提案》

《关于推荐唐文佳为公司第六届董事会董事候选人的提案》

《关于推荐孟强为公司第六届董事会董事候选人的提案》

《关于推荐唐盛为公司第六届董事会董事候选人的提案》

《关于推荐王莹为公司第六届董事会董事候选人的提案》

《关于推荐陈树章为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》

《关于推荐田旺林为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》

《关于推荐张建华为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》

９、《关于推荐宁保安为公司第六届监事会监事候选人的提案》

《关于推荐史振太为公司第六届监事会监事候选人的提案》

《关于推荐刘民志为公司第六届监事会监事候选人的提案》

（二）披露情况

上述提案１－６项的具体内容，请见２０１０年４月３０日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上董事会公告、监事会公告及公司２０１０年年度报告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

２、登记时间和地点：

２０１１年６月２７－２８日上午９：００ 至下午５：００

山西省太原市长治路２２７号高新国际大厦１６层１６０２室

联系电话：０３５１－７０３８６３３

３、登记和表决时提交文件：

①个人股东持本人身份证和股东帐户卡；

②法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股

凭证；

③个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；

法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。

四、股东大会联系方式

公司办公地址：山西省太原市长治路２２７号高新国际大厦１６层

邮政编码：０３０００６

联 系 人：证券事务代表 闫治仲

联系电话：０３５１－７０３８６３３

传 真：０３５１－７０３８７７６

五、其他事项

本次相关股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

振兴生化股份有限公司董事会

二〇一一年六月十七日

附件

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司２０１０年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一一年 月 日

振兴生化股份有限公司

独立董事对董事会、监事会换届选举的独立意见

关于公司董事会、监事会换届选举的独立意见

１、公司董事会换届选举、董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。

２、未发现公司董事候选人有《公司法》》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立监事制度的指导意见》等规定的不得担任董事、独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

同意将上述董事、独立董事候选人提交股东大会审议。

独立董事：

陈树章 张建华 田旺林

二零一一年六月十七日