证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司第五届八次董事会会议通知于2011年6月10日以书面形式发出，会议于2011年6月17日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名。根据《公司法》及《公司章程》规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：

　　一、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　董事会聘任朱天超同志为公司副总经理。

　　本公司独立董事发表了独立意见：朱天超同志任职资格中无《公司法》、公司《章程》等法律法规禁止的条件，符合《上市公司治理准则》中的独立性要求，上述议案提名、审议、聘任均符合公司《章程》及有关法律法规的规定。

　　独立董事：李晓光、李鼎玉、曾鸣、夏清、张岩、郑仰楠。

　　特此公告。

　　云南文山电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年六月十八日

　　附简历：朱天超，男，汉族，1972年12月出生，云南宣威人，大学学历，学士学位，1998年7月参加工作，1996年4月加入中国共产党，经济师，2003年至2007年，曾任云南电力试验研究院（集团）有限公司战略发展部主任、综合部主任、总经理助理、董事会秘书。2007年2月至今任云南嘉信实业有限公司副总经理。