证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年6月17日

　　2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼公司会议室

　　3、召开方式：现场方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长张建辉先生

　　本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表股份52,463,509股，占公司有表决权股份总数65,000,000股的80.71%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　1、审议通过了《2010年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意票52,463,509股，占与会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票52,463,509股，占与会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票52,463,509股，占与会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》

　　表决结果：同意票52,463,509股，占与会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《2010年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　表决结果：同意票52,463,509股，占与会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票52,463,509股，占与会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意票52,463,509股，占与会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过了《关于制定独立董事工作制度的议案》

　　表决结果：同意票52,463,509股，占与会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过了《关于制定投资决策管理制度的议案》

　　表决结果：同意票52,463,509股，占与会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　10、审议通过了《关于制定对外担保管理制度的议案》

　　表决结果：同意票52,463,509股，占与会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　11、审议通过了《关于制定关联交易管理制度的议案》

　　表决结果：同意票52,463,509股，占与会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　12、审议通过了《关于制定关联方资金往来管理制度的议案》

　　表决结果：同意票52,463,509股，占与会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：赵力峰先生、贺维先生

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、北京七星华创电子股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京七星华创电子股份有限公司董事会

　　二○一一年六月十七日