证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年6月17日，公司董事会收到公司副总经理谢可平先生和公司财务总监唐志松先生递交的辞职报告，公司副总经理谢可平先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，公司财务总监唐志松先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，以上辞职报告自递交送达公司董事会之日起生效。

　　谢可平先生和唐志松先生辞职后，皆不再担任本公司其它职务，公司董事会对谢可平先生和唐志松先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示感谢！

　　公司董事会将尽快聘任新任的财务总监。

　　在公司董事会聘任新任的财务总监之前，暂由曹华强先生代理公司财务总监职务。曹华强毕业于上海大学会计系，获管理学硕士学位，会计师，历任山东中农联合生物科技有限公司财务总监、中国农业生产资料上海公司财务资产部副经理、东方希望集团有限公司财务总监助理，现任公司财务中心负责人。

　　曹华强先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　特此公告。

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　二〇一一年六月十八日