证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８３９ 证券简称：四川长虹 编号：临２０１１－０３０号

债券代码：１２６０１９ 债券简称：０９长虹债

权证代码：５８００２７ 权证简称：长虹ＣＷＢ１

四川长虹电器股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第八届董事会第三次会议通知于２０１１年６月１５日以电子邮件方式送达全体董事，会议于２０１１年６月１７日以通讯方式召开。会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整认购华意压缩机股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

本公司第七届董事会第五十二次会议审议通过关于认购华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）非公开发行股票事项。近期国内Ａ股市场呈现持续调整，华意压缩股票市场价格已与发行方案确定的发行底价形成倒挂，为确保本次非公开发行的顺利进行，华意压缩拟调整本次非公开发行方案中定价基准日及发行价格。

根据华意压缩非公开发行股票调整方案，本次发行的定价基准日调整为华意压缩第五届董事会２０１１年第五次临时会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前２０个交易日华意压缩股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总金额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量），即发行价格不低于６．８５元／股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由华意压缩董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如华意压缩股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行底价将作出相应调整。本公司不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。除上述调整外，原审议通过的华意压缩非公开发行股票方案其他内容不变。华意压缩本次对非公开发行股票方案进行调整符合中国证监会关于上市公司非公开发行股票相关规定。

根据近期国内Ａ股市场呈现持续调整的实际状况，为保证华意压缩向特定对象非公开发行股票顺利进行，同意华意压缩对本次非公开发行股票方案涉及的定价基准日及发行价格进行调整，本公司以３亿元现金参与认购华意压缩非公开发行股票的方案相应进行调整。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十日

证券代码：６００８３９ 证券简称：四川长虹 编号：临２０１１－０３１号

债券代码：１２６０１９ 债券简称：０９长虹债

权证代码：５８００２７ 权证简称：长虹 ＣＷＢ１

四川长虹电器股份有限公司

２０１０年度资本公积金转增股本实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每１０股分配或转增比例及每股分配或转增比例

单位：股

● 股权登记日

● 除权（除息）日：２０１１年６月２４日

● 新增可流通股份上市流通日

一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

２０１１年６月８日，本公司召开了２０１０年度股东大会，会议审议通过了《关于四川长虹电器股份有限公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的临时议案》。经信永中和会计师事务所审计，本公司２０１０年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为２９２，２５３，９７２．５５ 元，其中母公司个别报表２０１０年实现净利润４８４，６５１，９６９．６８元，截至２０１０年度末母公司累计未分配利润４８４，６５１，９６９．６８元，资本公积为２，７２７，７４４，１１８．９３元。

２０１０年度本公司不发放现金红利、不送股。本公司以２０１０年１２月３１日的总股本２，８４７，３１７，１２７股为基数，实施资本公积金向全体股东每１０股转增２．５股，共转增７１１，８２９，２８２股，转增后公司总股本为３，５５９，１４６，４０９股。本次股东大会决议公告刊登在２０１１年６月９日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、 分配、转增股本方案

（一） 发放年度：２０１０年度

（二） 发放范围：

２０１１年６月２３日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（三） 本次分配以２，８４７，３１７，１２７股为基数，向全体股东每１０股转增２．５股，实施后总股本为３，５５９，１４６，４０９股，增加７１１，８２９，２８２股。

三、 实施日期

（一） 股权登记日

（二） 除权（除息）日：２０１１年６月２４日

（三） 新增可流通股份上市流通日

四、 分派对象

截止２０１０年６月２３日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、 分红、转增股本实施办法

本次向股权登记日在册全体股东所转增股份按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，将所转增股份直接记入股东账户。

六、 股本变化情况表

单位：股

七、 实施送转股方案后，按新股本３，５５９，１４６，４０９股摊薄计算的２０１０年度每股收益为０．０８２元。

八、 有关咨询办法

咨询机构：四川长虹电器股份有限公司董事会办公室＠电话：０８１６－２４１８４８６

传真：０８１６－２４１０２９９

地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路３５号

九、 备查文件目录

四川长虹电器股份有限公司２０１０年度股东大会决议公告

四川长虹电器股份有限公司

日期：２０１１年６月２０日

证券代码：６００８３９ 证券简称：四川长虹 编号：临２０１１－０３２号

债券代码：１２６０１９ 债券简称：０９长虹债

权证代码：５８００２７ 权证简称：长虹 ＣＷＢ１

四川长虹电器股份有限公司

关于“长虹ＣＷＢ１”认股权证行权价格

和行权比例调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１１年６月８日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了２０１０年度股东大会，会议审议通过了《关于四川长虹电器股份有限公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》。２０１０年度股东大会决议公告刊登在２０１１年６月９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。２０１１年６月２０日，公司发布了《四川长虹电器股份有限公司２０１０年度资本公积金转增股本实施公告》。

根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《四川长虹电器股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，当公司Ａ股股票（“四川长虹”，股票代码：６００８３９）除权时，公司认股权证（“长虹ＣＷＢ１”，权证代码：５８００２７）的行权价格和行权比例按下列公式调整：

新行权价格＝原行权价格×（公司Ａ股股票除权日参考价／ 除权前一交易日公司Ａ股股票收盘价）。

新行权比例＝原行权比例×（除权前一交易日公司Ａ股股票收盘价／ 公司Ａ股股票除权日参考价）。

长虹ＣＷＢ１本次行权价格和行权比例调整的实施日期为公司２０１０年度资本公积金转增股本除权日。

公司２０１０年度资本公积金转增股本方案为：向２０１１年６月２３日（股权登记日）收市后登记在册的公司全体股东以资本公积金进行每１０股转增２．５股。除权日为２０１１年６月２４日。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二○一一年六月二十日