证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次解除限售股份数量为２０，４００万股；

２、本次解除限售股份上市流通日期为２０１１年６月２３日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行前股本为１２，０００万股，经中国证监会证监许可［２００８］７４６号批准，公司首次公开发行人民币普通股４，０００万股，并于２００８年６月２３日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司目前总股本为２７，２００万股，尚未解除限售的股份数量为２０，４００万股。

２０１０年１０月，公司实施了２０１０上半年度资本公积金转增股本的方案：公司以当时股本１６，０００万股为基数，以资本公积金每１０股转增７股，转增后公司总股本变更为２７，２００万股。公司首次发行前已发行股份数量由１２，０００万股变更为２０，４００万股，占公司总股本的比例未发生变化，仍为７５％。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、在公司《首次公开发行股票招股说明书》中本次申请解除股份限售的股东做出如下承诺：

控股股东科瑞天诚投资控股有限公司及ＲＡＡＳ ＣＨＩＮＡ ＬＩＭＩＴＥＤ承诺：自上海莱士血液制品股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的上海莱士血液制品股份有限公司股份，也不由上海莱士血液制品股份有限公司回购其所持有的股份。

２、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

３、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１１年６月２３日。

２、本次解除限售股份的数量为２０，４００万股，占公司股本总额的比例为７５％。

３、本次申请解除股份限售的股东人数为２位。

４、股份解除限售及上市流通具体情况：

注：截至本公告日，科瑞天诚投资控股有限公司累计质押所持有本公司有限售条件的流通股为１０，１９８．３万股，占本公司总股本的３７．４９％。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

五、保荐机构的核查意见

公司保荐机构华泰证券股份有限公司对公司股东本次申请解除限售进行了核查，并出具结论性意见如下：

１、上海莱士本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、

行政法规、部门规章、有关规则的要求；

２、上海莱士本次解禁限售的股份持有人科瑞天诚投资控股有限公司、ＲＡＡＳ ＣＨＩＮＡ ＬＩＭＩＴＥＤ均严格履行了首次公开发行时做出的承诺；

３、上海莱士对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意上海莱士本次限售股份解禁及上市流通。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、保荐机构的核查意见。

特此公告

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一一年六月二十日