证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本公司２０１０年度利润分配方案已获２０１１年５月２６日召开的公司第三十七次（２０１０ 年度）股东大会审议通过，该决议公告刊登在 ２０１１年５月２７ 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 和深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ） 。

公司在距离股东大会通过分配方案两个月以内实施了分红派息方案。

二、利润分配方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司２０１０年末总股本１９３，７１２，４４３．００元为基数，向全体股东每１０股送１股、派发现金０．２０元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．０８元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为 １９３，７１２，４４３ 股，分红后总股本增至２１３，０８３，６８７ 股。

三、股权登记日、除息日、现金红利派发日

１、股权登记日：２０１１年６ 月２７日

２、除息日：２０１１年 ６月２８日

３、现金红利派发日：２０１１年６月２８日

四、利润分配对象

本次分红派息对象为：截止 ２０１１年６月２７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息方法

１、本次所送股份将于２０１１年６月２８日直接计入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年０６月２８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

六、本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年０６月２８日。

七、股本变动结构表

八、调整相关参数

本次送股后，按新股本２１３，０８３，６８７股摊薄计算２０１０年基本每股收益为０．２０４元。

九、有关咨询办法

咨询机构：公司证券部

咨询地址：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦１０楼

联 系 人：鲁正林 秦剑夫

电 话：０７３０－８８４４０２１

传 真：０７３０－８８４４９３０

十、备查文件

１、公司第三十七次（２０１０ 年度）股东大会决议；

２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司

董事会

二○一一年六月二十日