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证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2011-47 宁夏中银绒业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-06-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开召集情况 宁夏中银绒业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年6月20日9时30分在宁夏灵武市本公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场记名投票表决方式。会议由公司董事长马生国先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次大会的股东及授权代表6名,持有或代表公司股份106,539,350股,占公司股本总额的38.33%,全部为非限售流通股东。兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师到会见证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。 三、议案审议和表决情况 议案一:审议通过了《关于为子公司邓肯有限公司贷款提供担保的议案》。 本议案同意106,539,350股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 议案二:审议通过了《关于聘请内部控制审计机构的议案》。 本议案同意106,539,350股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 四、律师出具的法律意见 兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,其结论意见为:公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 宁夏中银绒业股份有限公司 董事会 二0一一年六月二十日 本版导读:
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