证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司2011年度第三次临时股东大会于2011年6月20日上午9时30分在廊坊市新开路239号荣盛地产大厦10楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共12人，代表股份1,363,745,107股，占公司有表决权股份总数的73.17%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式通过了《关于为全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司提供担保的议案》。

　　表决情况：同意1,363,745,107股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、有与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年六月二十日