证券时报多媒体数字报

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2011-053

TCL集团股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司

董事会

2011年6月20日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2011-054

TCL集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第一次会议于2011年6月8日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2011年6月20日下午2点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事9人,实际参会董事9人。会议以记名投票方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 9 票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于选举公司董事长,副董事长的议案》。

公司第四届董事会选举:李东生先生为董事长,杨小鹏先生、韩方明先生为副董事长。

二、会议以 9 票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于董事会架构中细分执行董事、独立非执行董事的议案》。

董事会将公司第四届董事会成员细分为执行董事和独立非执行董事如下:

执行董事:李东生、杨小鹏、韩方明、薄连明、赵忠尧

独立非执行董事:丁远、陈盛沺、叶月坚、YingWu(吴鹰)

三、会议以 9 票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于选举公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会成员的议案》。

公司董事会选举:

(一)提名委员会成员:叶月坚、陈盛沺、YingWu(吴鹰)、杨小鹏、韩方明

叶月坚先生为该委员会召集人

(二)薪酬与考核委员会成员:YingWu(吴鹰)、丁远、薄连明

YingWu(吴鹰)先生为该委员会召集人

(三)审计委员会成员:丁远、陈盛沺、薄连明

丁远先生为该委员会召集人

(四)战略委员会成员:李东生、杨小鹏、韩方明、赵忠尧、YingWu(吴鹰)

李东生先生为该委员会召集人

四、会议以 9 票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)及其他高级管理人员的议案》。

公司董事会聘任:李东生为CEO(首席执行官)、屠树毅为董事会秘书

深圳证券交易所对屠树毅先生的董事会秘书任职资格无异议。

公司CEO(首席执行官)李东生先生提名聘任:

薄连明为总裁(COO)

黄旭斌为财务总监(CFO)

赵忠尧、史万文、贺成明、郭爱平、袁冰为高级副总裁

以上人员(简介见附件)任期均为三年。

五、会议以 9 票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司薪酬与考核委员会提议,拟调整公司独立董事津贴水平如下:

独立非执行董事津贴:由人民币120,000元 / 年(含税)调整为人民币160,000元/ 年(含税)

审计委员会召集人津贴:由人民币150,000元 /年(含税)调整为人民币200,000元/ 年(含税)

执行董事津贴:因执行董事已在公司领取薪酬,故不再另行领取董事津贴

该议案需提交下次股东大会审议。

六、会议以 9 票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于修改本公司〈总裁工作细则〉的议案》。

公司《总裁工作细则》(现修改为《CEO工作细则》)全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

七、会议以 9 票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于修改本公司〈控股子公司管理办法〉的议案》。

公司《控股子公司管理办法》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

八、会议以 9 票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于修改本公司〈董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

公司《董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

TCL集团股份有限公司董事会

2011年6月20日

附件

李东生先生,现任本公司董事长、CEO(首席执行官)、集团党委书记、创始人之一,中共十六大代表、第十届和第十一届全国人大代表。1957年7月出生,毕业于华南理工大学无线电技术系,获学士学位。历任车间副主任、业务经理,TCL通讯设备有限公司总经理,惠州市工业发展总公司引进部主任,惠州市电子通讯工业总公司副总经理,TCL电子集团公司总经理。1995年被授予第五届“全国优秀青年企业家”称号;2000年被评为全国劳动模范;2002年入选为党的十六大代表;2002年12月当选“2002CCTV中国经济年度人物”和年度创新奖;2004年2月6日,被《财富》(FORTUNE)杂志评为“2004亚洲年度经济人物”;2004年9月3日,法国总统希拉克向李东生先生颁发了法国国家荣誉勋章(OFFICIER DE LA LEGION D`HONNEUR),这是法国政府首次授予中国大陆企业家的国家荣誉。同年入选美国《时代周刊》和有线新闻网(CNN)评选出的2004年全球最具影响力的25名商界人士;2004年12月入选“CCTV中国经济年度人物”;2005年和2006年荣获《中国企业家》最具影响力企业领袖;2007年获芝加哥美中论坛“企业领袖睿智奖”;2008年获“德勤企业家奖”;并获“改革开放30年经济人物”称号;入选《华夏时报》2008年十大中国杰出CEO;荣获纽约名牌评估机构颁发的“改革开放30年品牌缔造者”称号;入围"2008品牌中国年度人物";2009年被评为“CCTV中国经济年度人物十年商业领袖”;并获得了由品牌中国授予的“60年60位品牌功勋人物”荣誉称号。

李东生先生现兼任腾讯控股有限公司独立非执行董事职务。李东生先生担任的社会职务还包括:中国电子视像行业协会会长;广东省家电商会会长;中国国际商会副会长;深圳市平板显示行业协会名誉会长;武汉大学客座教授。

截至2011年6月15日,李东生先生持有本公司465,833,600股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

薄连明先生,现任本公司执行董事、总裁(COO)。1963年4月出生,博士,毕业于西安交通大学。薄先生1988年至1993年间任陕西财经学院贸易经济系副主任,1993年5月至2000年5月间任深圳航空公司总会计师,是深圳航空公司创始人之一。薄先生2000年5月至2004年4月间任TCL信息产业集团副总裁、财务总监,2004年4月至2005年1月间任TCL集团部品事业本部副总裁,2005年1月至2005年10月间任本公司人力资源部部长、总裁办主任,2005年10月至2006年11月间任本公司控股子公司TTE Corporation执行副总裁,2006年6月至2007年9月间任本公司人力资源总监,2006年8月至2007年10月间任本公司副总裁,2007年10月至2008年6月间任高级副总裁,2008年6月至2011年6月任本公司COO(首席运营官)。

薄连明先生现兼任TCL通讯科技控股有限公司非执行董事、翰林汇信息产业股份有限公司董事长、TCL数码科技(深圳)有限责任公司董事长、惠州市开轩文化有限公司董事长、TCL教育网有限公司董事长、电大在线远程教育技术有限公司副董事长、TCL新技术(惠州)有限公司董事职务。

截至2011年6月15日,薄连明先生持有本公司802,340股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

赵忠尧先生,现任本公司执行董事,高级副总裁。1963年4月出生,硕士。1987年7月西北工业大学电气工程及自动化专业硕士研究生毕业。1987年5月至1991年11月任西北工业大学讲师。1991年12月至1997年11月任TCL电器销售公司西安分公司总经理、西北区总监;1997年11月至2001年10月任TCL电器销售公司副总经理、常务副总经理,TCL通力电子(惠州)有限公司总经理;2001年10月至2002年9月任TCL电器销售公司总裁;在2000年1月至2002年4月期间任TCL集团有限公司董事;2002年9月至2004年3月任TCL集团多媒体电子事业本部总裁,兼TCL电器销售公司董事长;2004年3月至今任TCL集团股份有限公司副总裁、高级副总裁;其中2004年3月至6月兼任TCL集团部品事业本部总裁;2004年6月至2006年4月兼任TTE Corporation首席执行官;2006年4月至2007年6月在美国波士顿麻省理工学院参加“创新与全球领导力”课程进修,获管理学硕士学位;2007年7月至今任本公司执委会委员;2008年6月至今任TCL集团执行董事;2008年1月至2010年9月兼任惠州泰科立集团股份有限公司董事长兼CEO;2010年5月至2011年3月兼任TCL家电产业集团CEO;2010年9月至今任TCL多媒体科技控股有限公司CEO、执行董事。

赵忠尧先生现兼任惠州泰科立集团股份有限公司董事长、惠州市升华工业有限公司董事长、TCL金能电池有限公司董事长、TCL显示科技(惠州)有限公司董事长。

截至2011年6月15日,赵忠尧先生持有本公司4,743,304股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

史万文先生,现任本公司高级副总裁。1966年10月生,本科。1984年9月至1988年7月华南理工大学无线电技术专业本科毕业。1988年9月至1990年3月,任西南技术中心技术员。1990年3月加入TCL,1990年5月至1993年5月,任TCL通力电子有限公司生产经理;1993年5月至1996年5月,任惠州市华通工贸公司企管部部长、业务部部长;1996年5月至1997年4月,任TCL电子集团公司行政人事部主任;1997年4月至1997年12月,任TCL通讯工业器材总公司副总经理;1998年1月至1999年2月,任TCL王牌电子(深圳)有限公司总经办主任兼总经理助理;1999年3月至2001年7月,任TCL王牌电子(深圳)有限公司副总经理、总经理;2001年7月至2001年12月,任TCL电器销售有限公司TV销售中心总经理;2001年12月至2003年5月,任TCL集团多媒体电子事业本部TV事业部总经理;2002年8月至2005年9月,任TCL集团多媒体电子事业本部副总裁、总裁;2005年9月至2007年12月,任TCL多媒体科技控股有限公司首席运营官;2005年6月至2008年4月,任本公司副总裁;2008年4月至今,任本公司高级副总裁。

史万文先生目前兼任TCL集团股份有限公司系统科技事业部总经理;TCL多媒体科技控股有限公司董事;深圳速必达商务服务有限公司董事长;惠州客音商务服务有限公司董事长;TCL新技术(惠州)有限公司董事长;深圳幸福树电器贸易有限公司董事。

截至2011年6月15日,史万文先生持有本公司3,425,198股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

贺成明先生,现任本公司高级副总裁。1963年6月出生。1985年7月西安交通大学电子物理专业大学本科毕业;1988年7月西安交通大学电子物理与器件专业研究生毕业,获工程硕士学位。

贺成明先生1988年至1992年任华飞彩色显示系统有限公司物理工程技术主管;1992年至1995年任华飞彩色显示系统有限公司技术处处长;1995年至1996年任华飞彩色显示系统有限公司技术质量部总经理;1996年至2000年任华飞彩色显示系统有限公司二期工程项目总经理助理、厂长;2000年至2003年任华飞彩色显示系统有限公司三期项目总经理;2003年至2004年任LG.Philips-LCD南京有限公司生产Team长;2004年至2005年任LG.Philips-LCD南京有限公司副总、厂长。2005年2月加入TCL,2005年2月至2005年10月任TCL部品事业本部副总裁;2005年11月至2006年2月任TCL部品事业本部常务副总裁;2006年2月至2007年7月,任TCL集团助理总裁、平板显示项目负责人;2008年3月至今,任TCL光电科技(惠州)有限公司董事、总经理。2009年11月至2011年4月任深圳市华星光电技术有限公司法定代表人;2009年11月至今,任深圳市华星光电技术有限公司董事CEO,是TCL液晶模组项目和G8.5代TFT液晶面板项目筹建和管理的主要负责人。

截至2011年6月15日,贺成明先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

黄旭斌先生,现任本公司财务总监(CFO)。1965年11月生,研究生毕业,经济学硕士,财政部研究生部财政学专业,2010年中欧国际工商学院EMBA毕业。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、处长,期间曾任国泰证券公司广州分公司基金部、发行部副经理、经理,中国信达资产管理公司广州办事处高级经理。2001年3月加入TCL,2002年任TCL集团有限公司财务公司申办筹建领导小组副组长;2002年5月至2008年12月,任TCL集团股份有限公司财务结算中心主任、总经理;2004年6月至2008年6月,任TCL集团股份有限公司总经济师;2006年10月至2008年12月,任TCL集团财务公司总经理;2007年7月至今,为TCL集团股份有限公司执委会成员;2008年4月至2011年1月,任本公司副总裁;2008年6月至2011年1月,任本公司财务总监;2011年1月至2011年3月兼任本公司董事会秘书(代行);2011年1月28日至2011年6月20日任本公司CFO(首席财务官)。

黄旭斌先生目前兼任TCL多媒体科技控股有限公司董事、TCL通讯科技控股有限公司董事、泰科立集团董事、TCL集团财务公司董事长、惠州TCL房地产开发有限公司董事、惠州TCL家电集团有限公司董事。

截至2011年6月15日,黄旭斌先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

郭爱平先生,现任本公司高级副总裁,TCL通讯科技控股有限公司首席执行官、执行董事。1963年6月生,博士。1979年9月至1983年7月,成都电讯工程学院计算机工程专业本科毕业;1991年9月至1993年2月,美国哥伦比亚大学生物工程硕士研究生毕业;1993年9月至1995年6月,美国斯坦福大学工程经济与系统专业硕士研究生毕业;1997年9月至2002年7月,美国斯坦福大学管理科学博士研究生毕业。

1983年8月至1987年9月,任成都电讯工程学院计算机系助教;1987年10月至1989年5月,任S.B.Global公司计算机工程师;1989年5月至1991年5月,任Fedin Brother Co.公司计算机网络经理;1994年3月至1998年2月,任IBM公司项目经理;1998年2月至1999年2月,任Arthur Audersen LLP公司资深顾问;1999年3月至2000年12月,任找到啦互联网公司首席技术官。2001年7月加入TCL,2001年7月至2003年8月,任TCL移动通信公司资本运营总监;2003年8月至2004年12月,任TCL移动通信公司副总经理;2004年9月至2006年6月,任TCL通讯科技控股有限公司执行董事;2005年6月至2008年5月,任TCL通讯科技控股有限公司高级副总裁;2008年6月至今,任TCL通讯科技控股有限公司总裁;2009年7月至今担任TCL通讯科技控股有限公司执行董事;2010年1月至2011年1月担任本公司副总裁;2011年1月28日起任本公司高级副总裁;2010年1月至今,担任TCL通讯科技控股有限公司首席执行官。

截至2011年6月15日,郭爱平先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

袁冰先生,现任本公司高级副总裁、惠州市TCL创业投资有限责任公司总裁。1970年1月生,本科,毕业于山西财经大学,中欧国际工商管理学院EMBA。袁冰先生有丰富的专业财务管理经验。在加入本公司前,袁冰先生曾任深圳天元金融电子公司财务部经理,广东美的冷气机公司财务部主管会计,湖北省宜昌电子管厂财务科副科长。1999年加入本公司,历任本公司财务部主管,TCL国际控股有限公司财务部经理。2002年1月至2005年8月间任本公司战略发展部副部长、部长,TCL国际控股有限公司副总经理。2005年8月至2008年6月任本公司财务总监,2006年10月12日至2009年1月1日,历任TCL多媒体科技控股有限公司董事、首席财务官;2009年9月任惠州市TCL创业投资有限责任公司总裁;2007年7月至2011年1月任本公司副总裁;2011年1月28日起任本公司高级副总裁。

袁冰先生现兼任电大在线远程教育技术有限公司、翰林汇信息产业股份有限公司、TCL新技术(惠州)有限公司、惠州市TCL创业投资有限责任公司、亚太石油有限公司、山西联合镁业有限公司、山西TCL汇融创业投资有限公司的董事职务,北京国药恒瑞美联信息技术有限公司法人代表、董事长;TCL奥博(天津)环保发展有限公司法人代表、董事长;无锡TCL创动投资有限公司法人代表、董事长;无锡TCL投资咨询有限公司法人代表、董事长;山西TCL汇融创业投资管理有限公司法人代表、董事长。惠州市TCL恺创企业管理有限公司法人代表、董事长;无锡TCL创业投资合伙企业(有限合伙)企业非法人(负责人);惠州市恺创创业投资合伙企业(有限合伙)企业非法人(负责人);新疆TCL能源有限公司董事长。

截至2011年6月15日,袁冰先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

屠树毅先生,现任本公司金融总监、董事会秘书。1971年2月生,硕士,美国特许金融分析师,获得美国注册会计师(AICPA)资格证书(明尼苏达州),通过了美国国家证券经纪商协会 (NASD)注册证券经纪人和负责人执照考试及香港证监会 (SFC) 第六类牌照考试(提供机构融资建议)。屠树毅先生1994年毕业于美国明尼苏达州大学文理学院,取得数理经济学和统计学双学士学位;2000年毕业于美国明尼苏达州大学-科特-卡尔森管理学院,取得工商管理硕士学位且为工商管理博士候选人。

屠树毅先生1998年6月至2000年6月任埃文森.道奇公司(现为PFM 集团)经理;2000年6月至2001年6月任加拿大皇家银行资本市场公司市政及项目融资部经理;2001年6月至2007年4月贝尔斯登公司(固定收益)市政及项目融资部联席董事;2007年4月至2008年6月任贝尔斯登(亚洲)有限公司投资银行部联席董事;2008年6月至2010年5月任钧石能源(开曼)有限公司融资部总监。2010年6月加入本公司至今任金融总监;2011年3月30日起任本公司董事会秘书。

截至2011年6月15日,屠树毅先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2011-055

TCL集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第一次会议于2011年6月8日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2011年6月20日下午1点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次监事会应参会 3人,实际参会监事 3人,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议以记名投票的方式全票(3票)审议通过以下议案:

1、关于选举公司监事会主席的议案

公司第四届监事会选举:杨杏华为公司监事会主席

2、关于调整公司监事津贴的议案

公司第四届监事会拟调整公司监事津贴水平如下:

监事会主席津贴: 由人民币80,000元/年(含税)调整为人民币160,000元/ 年(含税)

股东代表监事津贴:由人民币60,000元/年(含税)调整为人民币100,000元/ 年(含税)

职工代表监事津贴: 因职工代表监事已在公司领取薪酬,故不再另行领取监事津贴

该议案需提交下次股东大会审议

特此公告

TCL集团股份有限公司监事会

2011年6月20日

TCL集团股份有限公司

独立董事对聘任高管事项发表的意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)、TCL集团股份有限公司(下称“公司”)《章程》和《独立董事议事规则》等有关规定。我们作为公司的独立董事,对聘任高管事项发表以下独立意见:

聘为公司CEO(首席执行官)的李东生,公司董事会秘书的屠树毅,公司总裁(COO)的薄连明,公司财务总监(CFO)的黄旭斌,公司高级副总裁的赵忠尧、史万文、贺成明、郭爱平、袁冰任职资格合法,上述人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定,聘任程序合法有效。

我们同意聘任李东生为公司CEO(首席执行官)、屠树毅为公司董事会秘书; 聘任薄连明为公司总裁(COO),黄旭斌为公司财务总监(CFO),赵忠尧、史万文、贺成明、郭爱平、袁冰为公司高级副总裁。

独立董事:丁 远 陈盛沺 叶月坚 Ying Wu(吴鹰)

2011年6月20日

TCL集团股份有限公司

独立董事对调整独立董事津贴发表的意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)、TCL集团股份有限公司(下称“公司”)《章程》和《独立董事议事规则》等有关规定。我们作为公司的独立董事,对调整独立董事津贴发表以下独立意见:

公司本次对独立董事津贴进行调整,参照了国内同类上市公司独立董事薪酬水平,符合公司经营实际及未来发展需要,相关决策程序合法有效;此次调整津贴肯定了独立董事对公司发展中所作的贡献,同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性,有利于公司的长远发展。

该议案须经公司董事会审议通过后,提交股东大会审议。

独立董事:丁 远 陈盛沺 叶月坚 Ying Wu(吴鹰)

2011年6月20日