证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第二十四次会议通知于2011 年6月8日分别以电子邮件或传真等方式发出。2011年6月20日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：

　　一、审议通过《关于调整公司总工程师的议案》

　　因工作变动，免去公司原副总经理兼总工程师李立威先生总工程师职务，李立威先生继续担任本公司副总经理职务。聘任程志刚先生为公司总工程师，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　程志刚，男，1974年9月生，高级工程师，2010年获得国务院政府特殊津贴。1996年7月毕业于武汉大学，获得理学学士学位，2004年7月毕业于中国协和医科大学药物化学专业，获得理学硕士学位。曾任湖北百科亨迪药业有限公司技术员、主管、技术中心副主任，中国科学院上海有机化学研究所助理研究员，和记黄埔医药(上海)有限公司副研究员，湖北百科亨迪药业有限公司总工程师兼武汉百科药物开发有限公司常务副总经理。

　　程志刚先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

　　程志刚先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年从未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　本议案表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。

　　二、审议通过了《控股子公司管理制度》（具体内容详见巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《内幕信息保密制度》（具体内容详见巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《重大事项内部报告制度》（具体内容详见巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《特定对象来访接待管理制度》（具体内容详见巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告！

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2011年6月20日