证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2011年4月26日、2011年5月16日召开公司第六届董事会第四次会议、2010年度股东大会审议通过了《关于西旅国际中心商业楼层委托销售代理协议的议案》及《关于西旅国际中心整体商业物业买卖框架协议的议案》，上述两项协议之主要内容已于2011年4月28日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上。

　　以上两项协议目前进展情况如下：

　　（一）关于西旅国际中心商业楼层委托销售代理协议：

　　公司于2011年5月19日与西安力源置业咨询有限公司签订了《西旅国际中心商业楼层委托销售代理协议》，并于2011年6月17日根据协议第5.2.1条规定在收到西旅国际中心7－8层销售款时向代理方预付首期佣金366万元。

　　（二）关于西旅国际中心商业物业买卖协议：

　　1、公司于2011年5月19日与天津沅澧投资合伙企业签署《西旅国际中心整体商业物业买卖框架协议》，同日根据构架协议之4.1条及4.2.1条之规定，由天津沅澧投资合伙企业指定陕西宇源置业有限公司与公司就7-8层商业物业签署《商品房买卖合同》并支付相应购买价款。买卖合同的权利义务由陕西宇源置业有限公司与公司享有和承担。2011年6月3日陕西宇源置业有限公司预付公司7－8层商业楼购买款6,000万元。

　　2、购买方基本情况：

　　陕西宇源置业有限公司：组织机构代码：66413062－5

　　法定代表人：张建锋

　　地址：西安高新开发区高新二路1号招商银行大厦30层

　　注册资本：壹仟万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：房地产开发、商品房销售；物业管理；钢材、建筑装饰材料、润滑油及机电产品、矿山物资设备的销售。

　　今后公司仍将严格按照信息披露的有关要求，及时披露上述事项进展情况。

　　二、关于设立西安秦颐餐饮管理有限公司事项

　　公司为实现产业结构调整，优化经营结构，经第五届董事会第五次会议审议通过了《关于设立西安秦颐餐饮管理有限公司的议案》。

　　投资设立子公司的基本情况：

　　1、公司名称：西安秦颐餐饮管理有限公司

　　2、注册资本：2,000万元人民币

　　3、 注册地址：西安市碑林区东关正街78号招商局大厦2幢10501室

　　4、经营范围：餐饮企业管理咨询、营销策划

　　5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　该公司已于2011年5月16日取得了西安市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号610100100299193。

　　三、关于西安海外旅游有限责任公司增资扩股事项

　　2011年4月26日公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于西安海外旅游有限责任公司股权收购暨增资扩股的议案》。

　　1、公司以3.15万元收购了西安海外旅游有限责任公司四名自然人股东共计2.1%的股权，公司目前持有的西安海外旅游有限责任公司的股权比例达到100%。

　　2、西安海外旅游有限责任公司于2011年6月16日完成工商执照的变更工作。目前西安海外旅游有限责任公司注册资本为人民币500万元。

　　四、备查文件：

　　1、《商品房买卖合同》

　　2、西安秦颐餐饮管理有限公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证

　　3、西安海外旅游有限责任公司营业执照

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月二十日