证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2011-018

　　宁波杉杉股份有限公司

　　为下属控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称

　　东莞市杉杉电池材料有限公司

　　湖南杉杉户田新材料有限公司

　　宁波杉杉新材料科技有限公司

　　上海杉杉科技有限公司

　　郴州杉杉新材料有限公司

　　● 本次担保金额及为其担保累计金额

　　公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保金额为16,000万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计金额：截止2011年5月31日，公司对控股子公司担保金额为50023.10万元。

　　● 对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为以下控股子公司提供担保：

　　（一）拟为下属控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向广东发展银行松山湖支行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保的议案。

　　（二）拟为下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司向长沙银行韶山路支行申请一年期综合授信3000万元（续转）提供担保的议案。

　　（三）拟为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向招商银行宁波分行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保；向中国银行鄞州支行申请一年期综合授信1000万元（续转）提供担保的议案。

　　（四）拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向上海银行浦东分行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保；向招商银行上海金桥支行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保；向招商银行上海金桥支行申请一年期综合授信2000万元（新增）提供担保的议案。

　　（五）拟为下属控股子公司郴州杉杉新材料有限公司向中国工商银行资兴支行申请一年期综合授信2000万元（新增）提供担保的议案。

　　公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保的金额为16000万元，其中新增金额为4000万元，续转的金额为12000万元。

　　本次担保事项经公司七届董事会第三次会议审议通过，详情请见公司于2011年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号临2011-017号公告。

　　二、被担保人基本情况

　　东莞市杉杉电池材料有限公司：注册资本2500万元，公司持有其100%的股份，公司住所东莞市南城区亨美水濂澎峒工业区二期厂区5厂房，法定代表人李智华，经营范围为：产销锂离子电池、锂离子电池材料（不含化学危险品）。截止2011 年3月31日，资产总额14557.28万元，负债总额8480.19万元，净资产6077.09万元，资产负债率58.25%。2011年1-3月份实现营业收入3555.70万元，净利润255.76万元。

　　湖南杉杉户田新材料有限公司：公司于2011年4月完成工商变更，增加注册资本1666.67万元，变更后的注册资本为6666.67万元。公司住所长沙高新开发区麓谷麓天路17-8，法定代表人李智华，经营范围为：新材料及主营产品的研究和开发，电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、销售及其相关的技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）。截止2011年3月31日，资产总额40717.56万元，负债总额26975.50万元，净资产13742.05万元，资产负债率66.25%；2011年1-3月份实现营业收入5215.86万元，净利润649.33万元。

　　宁波杉杉新材料科技有限公司：注册资本10000万元，公司持有其100%的股份，公司住所宁波市望春工业园区聚才路1号，法定代表人李智华，经营范围为：锂离子电池负极材料及其他碳素材料的研究开发、制造、加工及批发、零售；锂离子电池材料的批发、零售；机电产品、五金工具的销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。截止2011年3月31日，资产总额24482.79万元，负债总额12746.10万元，净资产11736.70万元，资产负债率52.06%。2011年1-3月份实现营业收入9492.62万元，净利润255.78万元。

　　上海杉杉科技有限公司：注册资本15300万元，公司持有其100%的股份，公司住所浦东新区曹路镇金海路3158号2幢，法定代表人李智华，经营范围为：锂离子电池负极材料及其他碳素材料的研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询、自行开发产品生产、加工及销售，实业投资、仓储（除危险品），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外，经营进料加工和"三来一补"业务，开展对销贸易和转口贸易，附设分支机构。截止2011年3月31日，资产总额41029.32万元，负债总额19992.16万元，净资产21037.16万元，资产负债率48.73%。2011年1-3月份实现营业收入8974.47万元，净利润1509.64万元。

　　郴州杉杉新材料有限公司：注册资本5000万元，公司持有其100%的股份，公司住所资兴经济开发区江北工业区，法定代表人李智华，经营范围为：锂离子电池材料、电子产品、碳素制品、石墨制品及其他新材料的研究开发、制造、销售、技术转让、技术服务、技术咨询、实业投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务、经营进料加工和"三来一补"业务、开展对销贸易和转口贸易，国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，附设分支机构。截止2011年3月31日，资产总额8030.04万元，负债总额3212.00万元，净资产4818.04万元，资产负债率40.00%。2011年1-3月份实现营业收入2867.62万元，净利润176.87万元。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为该公司提供担保。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截止2011年5月31日，公司对控股子公司担保金额为50023.10万元，无逾期担保。

　　五、备查文件目录

　　公司七届董事会第三次会议决议

　　特此公告

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　二○一一年六月二十日

　　股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2011-017

　　宁波杉杉股份有限公司

　　七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波杉杉股份有限公司七届董事会第三次会议于2011年6月14日以书面形式发出会议通知，于2011年6月20日以通讯表决形式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下：

　　一、拟为下属控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向广东发展银行松山湖支行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保的议案。

　　（9票赞成，0票反对，0票弃权）

　　二、拟为下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司向长沙银行韶山路支行申请一年期综合授信3000万元（续转）提供担保的议案。

　　（9票赞成，0票反对，0票弃权）

　　三、拟为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向招商银行宁波分行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保；向中国银行鄞州支行申请一年期综合授信1000万元（续转）提供担保的议案。

　　（9票赞成，0票反对，0票弃权）

　　四、拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向上海银行浦东分行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保；向招商银行上海金桥支行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保；向招商银行上海金桥支行申请一年期综合授信2000万元（新增）提供担保的议案。

　　（9票赞成，0票反对，0票弃权）

　　五、拟为下属控股子公司郴州杉杉新材料有限公司向中国工商银行资兴支行申请一年期综合授信2000万元（新增）提供担保的议案。

　　（9票赞成，0票反对，0票弃权）

　　六、关于董事会授权经营层投资建设锂离子动力电池关键材料项目的议案。

　　（9票赞成，0票反对，0票弃权）

　　公司董事会同意授权公司经营层投资建设锂离子动力电池关键材料项目，由公司全资子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司设立项目公司作为投资主体进行投资建设，计划注册资本2亿元，投资规模约5.5亿元，主要从事锂离子电池负极及其他相关材料的研发、生产和销售。

　　（一）项目背景

　　鉴于上海市浦东新区人民政府对土地规划性质的调整，公司全资子公司上海杉杉科技有限公司（以下简称"杉杉科技"，负责锂离子电池负极材料生产制造）目前的厂房场地属规划调整范围，同时考虑到未来公司锂电池负极材料业务的经营发展及现有产能扩张和设施升级的需求，公司拟选择在上海闵行经济技术开发区临港园区战略性新兴产业基地投资开发锂离子动力电池关键材料项目，主要从事锂离子电池负极及其他相关材料的生产制造。

　　（二）项目基本情况

　　项目名称：锂离子动力电池关键材料项目

　　投资主体：拟设立的项目公司

　　投资规模：总投资约55000万元

　　建设内容：包括建筑物及设备、公用工程等

　　建设用地：占地面积约10万平方米

　　（三）对公司的影响

　　本项目符合区域产业发展规划和公司产业发展战略，有利于加快公司锂电池材料负极及其他相关材料生产的设备更新和技术改造，优化产业布局，提高生产效率，满足公司未来产能扩张的需求。

　　（四）授权

　　公司董事会授权公司经营层全权办理锂离子动力电池关键材料项目的有关商务谈判、签署协议、编制项目可行性研究报告及本项目相关实施事宜。

　　公司将加快推进锂离子动力电池关键材料项目的实施，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

　　本项目的最终实现尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　二○一一年六月二十日