证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）三届董事会于2011年6月20日召开了2011年第二次临时会议。经董事长陈夏英女士同意，本次会议以通讯表决方式召开，会议通知于6月15日以书面形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。该子公司主要情况如下：

　　1、公司名称：浙江千足珠宝有限公司

　　2、住所：诸暨市山下湖镇工业园区

　　3、注册资本：2000万元人民币（第一期以现金方式出资人民币1000万元）

　　4、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　5、出资方：公司出资100%

　　6、法定代表人：陈夏英

　　7、经营范围：一般经营项目：加工销售：珍珠首饰、珍珠工艺品；养殖：

　　珍珠；批发零售：化妆品；从事货物及技术的进出口业务。

　　该子公司主要负责公司珍珠产品的国内市场零售业务，这将有助于加大公司珍珠产品的国内市场营销力度，逐步提高公司珍珠产品国内零售市场的销售收入水平，逐步改善公司主营业务当前过度依赖国际市场的状况。

　　特此公告。

　　浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事会

　　2011年6月21日