证券时报多媒体数字报

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１１－０３１

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

监事会会议决议公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１１年６月２０日在公司召开，４名监事全体到会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由召集人柳宪一主持，会议审议并全票一致同意通过选举柳宪一为公司监事会主席。

特此公告。

　 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

２０１１年６月２０日

柳宪一个人简历：

柳宪一，男，１９５４年１０月出生，中共党员，中专学历，上校警衔。曾任武警广东省总队清远市支队副支队长、云浮市支队支队长、肇庆市支队支队长，现任星湖科技党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１１－０２９

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●　本次会议没有否决提案的情况

●　本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开与出席情况

（一）广东肇庆星湖生物科技股份有限公司２０１０年年度股东大会于２０１１年６月２０日上午在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东及股东授权代表，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下：

（三）本次大会采取现场记名投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李成主持。

（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：公司在任董事８人，出席８人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书及在任的其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

１、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议通过《２０１０年度财务决算报告》

４、审议通过《２０１０年年度报告及２０１０年年度报告摘要》

５、审议通过《２０１０年度利润分配预案》

经立信大华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度共实现归属于母公司股东的净利润２８４，９９３，４３９．１５元，依据《公司法》和公司章程的规定，提取１０％的盈余公积金２８，７２４，１９３．６０元，加上以前年度未分配利润１８０，２７６，８５４．３２元，减去已分配的２００９年度利润７８，１６５，３７９．３５元，２０１０年度累计可供股东分配的利润为３５８，３８０，７２０．５２元。考虑到公司２０１１年度正常生产经营及项目建设的资金需求较大，２０１０年的利润不进行分配，公司未分配利润将用于补充生产经营所需的资金。本年度不进行公积金转增股本。

６、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

７、审议通过《关于公司董事２０１０年度薪酬结算的议案》

８、审议通过《关于公司监事２０１０年度薪酬结算的议案》

９、审议通过《关于核销有关资产的议案》

１０、审议通过《关于公司２０１１年度银行贷款和资产抵押的议案》

１１、审议通过《关于公司２０１１年度日常关联交易预计的议案》

１２、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

１３、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

以上议案中第１１项议案的表决时，相关关联股东回避表决。

会议听取了独立董事作的《独立董事２０１０年度述职报告》。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、杨彬律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经出席会议董事签字确认的２０１０年年度股东大会决议；

２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

２０１１年６月２０日

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１１－０３０

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于２０１１年６月１４日发出了公司董事会七届一次会议的书面通知及相关会议资料，于２０１１年６月２０日在公司会议室召开会议，公司９名董事全部到会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由召集人李成主持，监事会主席列席会议。会议审议并全票一致通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举新一届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举李成为公司董事长；选举罗宁为公司副董事长。

二、审议通过了《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》；

１、董事会审计委员会：

由陆正华、周春生、王晓华、罗宁、黎伟宁担任董事会审计委员会委员，由陆正华担任主任委员；

２、董事会战略委员会：

由李成、周春生、王晓华、罗宁、李文锋担任董事会战略委员会委员，由李成担任主任委员；

３、董事会提名委员会：

由周春生、陆正华、王晓华、罗宁、黄平担任董事会提名委员会委员，由周春生担任主任委员；

４、董事会薪酬与考核委员会：

由王晓华、陆正华、周春生、黄平、黎伟宁担任董事会薪酬与考核委员会委员，由王晓华担任主任委员。

三、审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；

聘钟济祥为公司董事会秘书，刘欣欣为证券事务代表。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的议案》。

聘罗宁为公司总经理，并根据罗宁的提名，聘廖洁明、李文锋、雷正刚、陈祥凤、周汉城、黄励坚为公司副总经理，聘林巧明为公司财务总监。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

２０１１年６月２０日

个人简历：

１、李成，男，４９岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任广州石化总厂副厂长、中国石化股份广州分公司副经理，广东省轻工集团总经理、党委副书记。现任广东省广新控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记。２００９年５月起任公司董事长。

２、罗宁：男， ４９岁，中共党员，大学学历，高级工程师，肇庆市十大杰出青年。曾任星湖科技生物工程基地（原公司核苷酸厂）厂长，公司总经理助理，公司副总经理。２００７年９月起任公司副董事长、总经理。

３、李文锋，男，４７岁，中共党员，大学学历，工程师，获广东省青年科技标兵称号，肇庆市专业技术拔尖人才称号。曾任公司星湖科技生物化学制药厂副厂长、厂长，资本运营办主任、公司总经理助理。２００７年１２月起任公司董事、副总经理。

４、林巧明，男，４５岁，中共预备党员，大学学历，会计硕士学位，注册会计师。曾任广东富达客车集团财务部部长，华鼎担保有限公司高级财务分析师，广州岭南国际企业集团外派财务总监，广东省广新外贸集团有限公司财务部副部长。２００９年５月起任公司董事、财务总监。

５、廖洁明，男，５０岁，中共党员，大学学历，工程师，具有丰富的专业技术和现代企业经营管理经验，获＂全国轻工业系统劳动模范＂称号。２００２－２００５年４月，公司监事会主席兼公司党委副书记。２００５年４月至今任公司副总经理。

６、雷正刚，男，４８岁，中共党员，大学学历，会计师，具有多年财务与企业管理经验，曾任广东真空设备厂股份有限公司财务总监、财务部经理、副总经理、肇庆市政府机关事务管理局财会科科长；肇庆市市府办财会科副科长；肇庆市政府机关事务管理局财会科科长；２００５年４月－２００９年５月任公司财务总监兼副总经理；２００５年４月至今任公司副总经理。

７、陈祥凤，女，５４岁，中共党员，中专学历，获＂肇庆市劳动模范＂称号，长期从事企业内部管理和核算工作，具有丰富的企业管理经验。２００２－２００３年，公司总经理助理兼人力资源部部长；２００３年８月以来，公司副总经理。

８、周汉城，男，４８岁，中共党员，大学学历，１９９２．１１－２００５．０１．任广东广宁县林产化工厂（广东油墨厂）厂长，２００３．０４－２００６．１１任广东省广宁县大人常委会副主任，２００５．０２－２００６．０７兼任广宁县石涧镇委书记；２００６．１１－２００７．１０任公司党委副书记；２００７．１１至今任副总经理。

９、黄励坚，男，４３岁，中共党员，大学学历，工程师，曾任肇庆味精厂副董事长、公司设备工程部副部长、公司生产部部长、热电厂厂长，２００８年１月至２０１１年１月任公司总经理助理兼热电厂厂长；２０１１年２月至今任公司总经理助理。

１０、钟济祥，男，３９岁，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，高级政工师，曾任广东省工艺品进出口（集团）公司团委委员、职代会常任秘书，广东省广新控股集团组织人事部业务主办，广东省广新控股集团综合办公室副主管、主管，广东省广新控股集团党委办公室副主任。２０１０年１１月起任公司董事会办公室主任，２０１１年１月起兼任公司证券事务部部长。

１１、刘欣欣，女，４２岁，中共党员，大学学历，政工师，多年从事公司对外联系、投资者关系管理、行政管理等工作。２００８年５月起任公司证券事务代表。