证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售股份为公司２０１０年６月完成的非公开发行股份，本次解除限售股份数３，１７４万股，占公司总股本的比例为８．９９％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年６月２４日。

一、非公开发行股份基本情况

２００９年８月１８日，公司召开了２００９年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 ２００９ 年非公开发行股票方案的议案》、《苏州新海宜通信科技股份有限公司 ２００９ 年非公开发行股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与公司非公开发行Ａ股股票相关的议案。

２０１０年５月２０日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６７１号《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行股票不超过４，０００万股。

２０１０年６月，公司以非公开发行的方式发行了２，１１６万股人民币普通股（Ａ股），发行价格为１５．１１元／股，募集资金总额３１，９７２．７６万元，扣除发行费用１，９３０．００万元，实际募集资金净额为３０，０４２．７６万元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公Ｗ［２０１０］Ｂ０５５号《验资报告》。

２０１０年６月１１日，本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

２０１０年６月２４日，本次非公开发行新增２，１１６万股股份在深圳证券交易所上市，限售期为１２个月，可上市流通时间为２０１１年６月２４日。此次非公开发行股份完成后，公司总股本由２１，４０９．９２万股变更为２３，５２５．９２万股。

二、本次非公开发行的限售股份持有人承诺履行情况

本次申请解除限售的股东为：中国银河投资管理有限公司、苏州盛商共赢创业投资中心（有限合伙） 、华夏基金管理有限公司、常州投资集团有限公司、赵东明、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司等６名特定投资者。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及参与认购的非公开发行股份的６名投资者承诺，自非公开发行股票结束之日起，十二个月内不得转让认购股份。截至本公告披露日，本次非公开发行股票６名限售股份持有人持有的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未上市流通交易。

截至本公告披露日，上述６名限售股份持有人不存在占用上市公司资金的情形，公司亦不存在违法违规为其提供担保的情形。

三、非公开发行股份至今公司股本变化和股东持股变化情况

２０１１年５月１２日，公司实施完成２０１０年度权益分派（以公司当时总股本２３，５２５．９２万股为基数，向全体股东每１０股派１．５０元现金，以资本公积向全体股东每１０股转增５股）后，公司总股本增至３５，２８８．８８万股，本次非公开发行的有限售条件流通股股份数相应调整为３，１７４万股。

四、本次非公开发行的限售股份上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通时间为２０１１年６月２４日。

２、本次解除限售股份的数量为３，１７４万股，占公司股份总数３５，２８８．８８万股的８．９９％。

３、本次申请解除股份限售的股东人数、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

六、保荐机构核查报告的结论性意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司就公司此次限售股份申请上市流通事宜出具如下核查意见：

１、本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规规定。

２、本次申请解除限售股东均已严格履行其所做的承诺。

３、对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

七、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十一日