证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2011-017

　　洽洽食品股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十八次会议通知于2011年6月5日以传真、电子邮件等书面送达形式通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议于2011年6月18日以现场的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于推选公司第二届董事会董事的议案》

　　鉴于公司第一届董事会全体董事成员任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，推荐以下9人为公司第二届董事会董事候选人：

　　1、推选陈先保先生、陈冬梅女士、李振武先生、宋向前先生、杨基锁先生、宣礼凤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；（简历详见本公告附件）

　　2、推选鲁炜先生、李明发先生、姚禄仕先生为公司第二届董事会独立董事候选人；（简历详见本公告附件）

　　第二届董事会非独立董事和独立董事的推选将分别采取累积投票制，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

　　二、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2011年7月6日召开公司2011年第二次临时股东大会。

　　会议通知详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《洽洽食品股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-021）。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月十八日

　　附：公司非独立董事简历

　　陈先保先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月生，研究生学历。陈先保先生为安徽省工商联副主席、合肥市工商联主席、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会会长，并获得了全国劳动模范、安徽省劳动模范、合肥市劳动模范等多项荣誉称号，在《食品科学》、《粮油食品科技》、《创新与思考》等杂志上发表多篇论文。1982年7月-1995年5月在安徽省糖业烟酒公司工作，曾先后担任副科长、技术开发部主任、科长等职；1998年2月-2001年8月任合肥华泰食品有限责任公司董事长、总经理；2001年8月-2006年10月任合肥华泰食品有限责任公司董事长、总经理，安洽公司董事长、总经理；2006年10月-2007年6月任华泰集团董事长、总经理；安洽公司董事长、总经理；2007年6月-2008年6月任华泰集团董事长、总经理；安洽公司董事长；2008年6月-2009年7月任华泰集团董事长、总经理；洽洽食品董事。现任本公司董事长，华泰集团董事长。截止公告日，陈先保先生通过华泰集团间接持有公司股份5171.587万股，其与陈冬梅董事为叔侄关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈先保先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　陈冬梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月生，大学学历，高级经济师。1998年2月-2001年8月任合肥华泰食品有限责任公司财务部经理；2001年8月-2008年6月先后任安洽公司财务部经理、财务副总监、财务总监、董事。现任本公司董事、副总经理、财务总监。截止公告日，陈冬梅女士通过华泰集团间接持有公司股份816.2万股，通过华元投资管理有限公司间接持有公司200万股，其与陈先保董事为叔侄关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈冬梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　李振武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月生，研究生学历。1997年7月-2001年3月任安徽国祯能源股份有限公司证券部研究员；2001年3月-2004年3月任安徽国祯能源股份有限公司证券研究所所长；2004年3月-2008年6月任安洽公司投资部经理、董事。现任本公司董事、董事会秘书、总经理助理和证券投资部经理。截止公告日，李振武先生通过合肥华元投资间接持有公司股份80万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李振武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　宋向前先生，中国国籍，加拿大永久居留权，1971年6月生，硕士研究生学历。1995年-1996年任光大证券项目经理；1996年-1998年任国信证券投资银行部高级经理；1999年-2000年任鞍山证券深圳总部副总经理；2002年-2004年任华泰证券董事、财务总监；2004年-2005年任世纪证券财务总监、副总经理；2005年-2006年任加拿大亚太投资集团副总经理；2006年至今担任北京加华伟业资本管理有限公司董事长；2010年10月至今任加加食品集团股份有限公司董事。截止公告日，宋向前先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　宣礼凤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月生，专科学历。曾获得全国五一劳动奖章。1984年12月-1989年12月就职于合肥染织厂；1989年12月-1995年6月就职于合肥商业机械厂；1995年6月-2003年10月就职于安徽商之都有限责任公司；2003年10月-2008年3月先后任安洽公司采购部经理、副总监、总监；2008年3月-2008年6月任安洽公司采购部总监，合肥华元董事长。现任本公司董事、合肥华元投资管理有限公司董事长。截止公告日，宣礼凤女士通过华泰集团间接持有公司股份326.29万股、通过合肥华元投资间接持有公司股份100万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；宣礼凤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　杨基锁先生，中国香港籍，具有中国香港永久居留权，1975年4月生，华侨大学法律专业本科学历，拥有香港证券从业牌照、律师从业资格证。曾任香港美心餐饮集团公司职员、行政管理专员；2001年9月-2003年6月就职于香港英国保诚保险有限公司；2003年6月-2009年2月就职于香港大福证券有限公司；2009年2月-2010年3月就职于香港交银国际证券有限公司、亚洲华海贸易公司授权董事、万和投资有限公司董事、总经理。现任亚洲华海贸易公司授权董事、万和投资有限公司董事、总经理、洽洽食品董事。截止公告日，杨基锁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　公司独立董事简历

　　鲁炜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年2月生，中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾在美国宾州大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾IIRR学院进修。现任本公司独立董事、中国科学技术大学管理学院院长助理、香港上市公司EPRO科技独立董事、英国"International Journal of Green Economics"杂志编委。截止公告日，鲁炜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　李明发先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月生，安徽大学法律系民法学专业硕士，上海社会科学院法学硕士学位，中国政法大学民商法学专业博士。曾任安徽大学法律系（法学院）副主任、副院长。现任本公司独立董事，安徽大学法学院院长，安徽省人民政府法律顾问、安徽省人民政府法制办立法咨询员、安徽省及合肥市人民检察院专家咨询委员。截止公告日，李明发先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　姚禄仕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月生，管理学博士。曾在合肥工业大学管理学院会计系任助教、讲师、副教授。现任本公司独立董事，合肥工业大学管理学院会计系主任、证券期货研究所所长、中国会计学会高等工科院校分会副秘书长。截止公告日，姚禄仕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2011-020

　　洽洽食品股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议通知于 2011年6月10日以书面送达方式发出，并于2011年6月18日下午2点在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席项良宝先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》。

　　鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经广泛征询意见，监事会以下2人为公司第二届监事会非职工监事候选人；

　　1、推选汪艳萍女士为第二届监事会非职工监事候选人。（简历详见本公告附件）

　　2、推选项良宝先生为第二届监事会非职工监事候选人。（简历详见本公告附件）

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　该项议案将提交公司2011年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司监事会

　　二〇一一年六月十八日

　　附件：

　　项良宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月生，大学学历。1989年10月-1996年12月任合肥车辆厂主办会计；1996年12月-1998年12月任合肥东方实业总公司财务科长；1998年12月-2000年3月任合肥深华酿造食品有限公司财务部经理；2000年3月-2003年3月任合肥深华实业发展公司副总经理；2003年3月-2005年3月任包洽公司财务经理；2005年3月-2008年6月任安洽公司财务经理、行政中心副总经理、总经理办公室主任。现任本公司监事会主席、战略发展部副总监。其担任本公司监事的任期自本次股东大会审议批准之日起至第二届监事会届满。截止公告日，项良宝先生通过合肥华元间接持有公司股份5万股，其未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　汪艳萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月生，研究生学历。1997年7月-2001年6月任合肥太古可口可乐饮料公司人事部经理；2001年6月-2006年2月历任安徽洽洽食品有限公司人力资源副总监、销售总监；2006年2月-2007年4月任江西美庐乳业食品有限公司副总经理；2007年4月-2009年5月安徽汇成妇幼用品有限公司总经理；2009年7月-2011年5月任合肥智道管理咨询公司项目总监；现任洽洽食品股份有限公司人力资源总监。其担任本公司监事的任期自本次股东大会审议批准之日起至第二届监事会届满。截止公告日，汪艳萍女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2011-021

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于召开2011年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2011年6月18日召开，会议决议于2011年7月6日（星期三）召开公司2011年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；

　　3、会议召开日期和时间：2011年7月6日（星期三）上午9:30点；

　　4、现场会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号公司二楼会议室；

　　5、股权登记日：2011年6月29日。

　　二、会议议题

　　1、审议《关于推选公司第二届董事会董事的议案》；（本议案详细内容请见2011年6月20日披露于巨潮咨询网的《洽洽食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》）

　　非独立董事选举：

　　1.1、选举陈先保先生为公司第二届董事会董事；

　　1.2、选举陈冬梅女士为公司第二届董事会董事；

　　1.3、选举李振武先生为公司第二届董事会董事；

　　1.4、选举宋向前先生为公司第二届董事会董事；

　　1.5、选举杨基锁先生为公司第二届董事会董事；

　　1.6、选举宣礼凤女士为公司第二届董事会董事；

　　独立董事选举：

　　1.7、选举鲁炜先生为公司第二届董事会独立董事；

　　1.8、选举李明发先生为公司第二届董事会独立董事；

　　1.9、选举姚禄仕先生为公司第二届董事会独立董事；

　　以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　2、审议《关于推选公司第二届监事会监事的议案》；（本议案详细内容请见2011年6月20日披露于巨潮咨询网的《洽洽食品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》）

　　2.1、选举汪艳萍女士为公司第二届监事会监事；

　　2.2、选举项良宝先生为公司第二届监事会监事。

　　以上股东代表监事采用累积投票的方式选举。

　　3、审议《关于修订<洽洽食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；（本议案详细内容请见2011年4月13日披露于巨潮资讯网的《洽洽食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》及其附件）

　　4、审议《关于洽洽食品股份有限公司重大财务决策制度的议案》；（本议案详细内容请见2011年5月19日披露于巨潮资讯网的《洽洽食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》及其附件）

　　5、审议《关于洽洽食品股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用的议案》；（本议案详细内容请见2011年5月19日披露于巨潮资讯网的《洽洽食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》及其附件）

　　6、审议《关于洽洽食品股份有限公司控股子公司管理办法的议案》。（本议案详细内容请见2011年5月19日披露于巨潮资讯网的《洽洽食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》及其附件）

　　三、会议出席对象

　　1、截止2011年6月29日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

　　2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　3、保荐机构代表；

　　4、公司聘请的见证律师。

　　四、出席会议登记办法

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

　　5、登记地点：洽洽食品股份有限公司证券投资部；

　　6、登记时间：2011年7月1日上午9时～11时，下午1时～4时。

　　五、其它事项

　　1、联系方式：

　　联系电话：0551-2227008

　　传真号码：0551-2227007

　　联系人：李振武、黄琦

　　通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号

　　邮政编码：230601

　　2、会议费用：

　　与会股东食宿及交通费用自理；

　　3、若有其它事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　1、公司第一届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第一届董事会第十六次会议决议；

　　3、公司第一届监事会第十会会议决议；

　　4、授权委托书。

　　特此公告

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月十八日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 年 月 日召开的洽洽食品股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；（累积投票制）

　　非独立董事选举：

　　1.1、选举陈先保先生为公司第二届董事会董事；

　　同意股数： 股；

　　1.2、选举陈冬梅女士为公司第二届董事会董事；

　　同意股数： 股；

　　1.3、选举李振武先生为公司第二届董事会董事；

　　同意股数： 股；

　　1.4、选举宋向前先生为公司第二届董事会董事；

　　同意股数： 股；

　　1.5、选举杨基锁先生为公司第二届董事会董事；

　　同意股数： 股；

　　1.6、选举宣礼凤女士为公司第二届董事会董事；

　　同意股数： 股；

　　独立董事选举：

　　1.7、选举鲁炜先生为公司第二届董事会独立董事；

　　同意股数： 股；

　　1.8、选举李明发先生为公司第二届董事会独立董事；

　　同意股数： 股；

　　1.9、选举姚禄仕先生为公司第二届董事会独立董事；

　　同意股数： 股；

　　2、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；（累积投票制）

　　2.1、选举汪艳萍女士为公司第二届监事会监事；

　　同意股数： 股；

　　2.2、选举项良宝先生为公司第二届监事会监事。

　　同意股数： 股；

　　3、关于修订<洽洽食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

　　同意： 反对： 弃权：

　　4、审议《关于洽洽食品股份有限公司重大财务决策制度的议案》；

　　同意： 反对： 弃权：

　　5、审议《关于洽洽食品股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用的议案》；

　　同意： 反对： 弃权：

　　6、审议《关于洽洽食品股份有限公司控股子公司管理办法的议案》。

　　同意： 反对： 弃权：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：2011年 月 日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2011-022

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于股权质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次股权质押情况：

　　2011年6月20日，本公司接到控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称"华泰集团"）（持有本公司股份总数为97,983,804股，占总股本的比例为48.9919%；全部为限售流通A股）通知，华泰集团将其所持公司的限售流通A股中的1500万股质押给中国民生银行股份有限公司合肥分行。

　　本次股权质押登记手续已于2011年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2011年6月20日，该项股权质押期限为两年。

　　华泰集团此次质押的股份总数为1500万股，占其所持本公司股份总数的15.3086%，占本公司总股本的比例为7.5%。

　　二、公司股权处于质押状态的累计情况

　　截止本公告日，华泰集团持有本公司有限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为3500万股，占本公司总股本20000万股的17.5%。

　　历次股权质押情况为：

　　一、2011年5月25日，华泰集团将其所持公司的限售流通A股中的2000万股质押给建信信托有限责任公司。占其当时所持本公司股份总数的20.512%，占本公司总股本的比例为10%。

　　除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月二十日