证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议是否出现否决议案的情形:无

　　2、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议：无

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年6月20日9:30

　　2、会议召开地点：上海市桃浦路210号上海宏泉丽笙酒店

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王丹先生

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共14名，代表股份100,018,300股，占公司总股本74.92％。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及融孚律师事务所见证律师出席了本次会议。

　　三、本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　同意：100,015,800股； 反对：2,200股； 弃权：300股；

　　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，表决结果为通过。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　同意：100,015,800股； 反对：2,200股； 弃权：300股；

　　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，表决结果为通过。

　　3、审议通过了《2010年度公司财务决算报告》

　　同意：100,015,800股； 反对：2,200股； 弃权：300股；

　　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，表决结果为通过。

　　4、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　同意：100,015,800股； 反对： 0股； 弃权：2,500股；

　　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，表决结果为通过。

　　5、审议通过了《关于公司银行授信额度的议案》

　　同意：100,015,800股； 反对：2,200股； 弃权：300股；

　　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，表决结果为通过。

　　6、审议通过了《关于对公司章程及附件董事会议事规则进行修改的议案》

　　同意：100,015,800股； 反对： 0股； 弃权：2,500股；

　　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，获得有表决权股份总数的2/3以上，表决结果为通过。

　　7、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》

　　同意：100,015,800股； 反对： 0股； 弃权：2,500股；

　　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，表决结果为通过。

　　8、审议通过了《证券投资管理制度》

　　同意：100,015,800股； 反对： 0股； 弃权：2,500股；

　　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，表决结果为通过。

　　9、审议通过了《关于增加董事的议案》

　　刘炜：得票： 100,012,700 票，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，当选公司第一届董事会董事。

　　郭翥：得票： 100,012,700票，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，当选公司第一届董事会董事。

　　10、审议通过了《关于调整2011年年度独立董事津贴的议案》

　　同意：100,010,800股； 反对：0股； 弃权：7500股；

　　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%，表决结果为通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　融孚律师事务所吕琰律师和岳璐律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件目录

　　1、上海绿新包装材料科技股份有限公司 2010年度股东大会决议；

　　2、融孚律师事务所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2010年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　　2011年6月20日