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证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2011-059 广发证券股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议决议公告 2011-06-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会无新增或变更议案,也未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1、召集人:广发证券股份有限公司第七届董事会 2、召开时间:2011年6月20 日下午15:00 3、召开地点:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室 4、主持人:秦力先生 5、表决方式:现场投票 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 (二)出席情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共9人,代表股份1,986,122,322股,占公司有表决权股份总数的79.222%。 此外,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。 二、提案审议情况 本次股东大会的议案均获得了通过。 1. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况:同意1,986,122,322股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 本次通过修订后的《关联交易管理制度》全文与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。 2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》 本议案为特别决议事项,股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 表决情况:同意1,986,122,322股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 根据该议案: 同意修订公司《章程》的有关条款;并授权公司经营管理层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。 根据相关法律法规要求,本次公司《章程》修订尚需经监管部门审核批准后生效。 本次通过修订后的《公司章程》全文与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。 3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况:同意1,986,122,322股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 本次通过修订后的《董事会议事规则》全文与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。 4. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决情况:同意1,986,122,322股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 本次通过修订后的《监事会议事规则》全文与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。 三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:上海市邦信阳律师事务所北京分所 2. 律师姓名: 罗小洋、李娜 3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1. 经与会董事和记录人签署的《广发证券股份有限公司2010年度股东大会决议》 2. 《上海市邦信阳律师事务所北京分所关于广发证券股份有限公司2011年第二次临时股东大会之法律意见书》 3. 《广发证券股份有限公司章程(2011年6月20日经2011年第二次临时股东大会审议通过)》 特此公告。 广发证券股份有限公司董事会 二○一一年六月二十一日 本版导读:
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