证券时报多媒体数字报

　　股票简称：美菱电器、皖美菱B 股票代码：000521、200521 编号：2011-039

　　合肥美菱股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年6月20日上午9:30

　　2、召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号本公司行政中心一号会议室

　　3、会议召开方式：记名投票现场表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：王家章副董事长

　　6、本次会议的通知于2011年5月28日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　股东（代理人）15人，代表股份174,371,173股，占公司有表决权总股份的32.88%。

　　2、A股股东出席情况

　　A股股东（代理人）4人，代表股份156,635,658股，占公司A股股东表决权股份总数的37.54%。

　　3、B股股东出席情况

　　B股股东（代理人）11人，代表股份17,735,515股，占公司B股股东表决权股份总数的15.68%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　3、审议通过《2010年年度报告及年度报告摘要》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　4、审议通过《2010年年度财务决算报告》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　5、审议通过《2010年度利润分配的预案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　6、审议通过《关于续聘2011年度财务审计机构及支付报酬的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　7、审议通过《关于预计2011年日常关联交易的议案》

　　（1）关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易

　　关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司审议该事项回避表决。

　　总的表决情况：同意43,817,906股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意43,233,206股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意584,700股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　（2）关于与华意压缩机股份有限公司的日常关联交易

　　关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司审议该事项回避表决。

　　总的表决情况：同意43,817,906股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意43,233,206股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意584,700股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　（3）关于与合肥兴泰控股集团有限公司下属子公司的日常关联交易

　　关联股东合肥兴泰控股集团有限公司审议该事项回避表决。

　　总的表决情况：同意141,160,477股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意123,424,962股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　8、审议通过《关于对坏账损失进行核销的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　9、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　10、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　11、审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　12、审议通过《关于固定资产报废处置的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　13、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　14、审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》

　　公司第七届董事会由9 名董事组成，其中独立董事4 名。本议案以累积投票的方式选举赵勇先生、李进先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生和张世弟先生为第七届董事会董事，其中王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生和张世弟先生四人为独立董事，公司四名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　上述九名董事的任职期限均为三年，自2011年6 月20日至2014年6 月20日止。

　　具体表决情况如下：

　　（1）审议通过《关于选举赵勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　（2）审议通过《关于选举李进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　（3）审议通过《关于选举王勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　（4）审议通过《关于选举李伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　（5）审议通过《关于选举孙立强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　（6）审议通过《关于选举王兴忠先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　（7）审议通过《关于选举宋宝增先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　（8）审议通过《关于选举刘有鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　（9）审议通过《关于选举张世弟先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　上述9名董事（独立董事）简历见附件。

　　15、审议通过《关于公司第七届监事会换届选举的议案》

　　公司第七届监事会由5名监事组成，其中股东推荐的监事3名，职工代表监事2名。本议案以累积投票的方式选举费敏英女士、余晓先生和叶洪林先生为第七届监事会监事；此外，公司职工代表大会选举尚文先生和张儒和先生为第七届监事会职工代表监事。

　　上述五名监事的任职期限均为三年，自2011年6 月20日至2014年6 月20日止。

　　具体表决情况如下：

　　（1）审议通过《关于选举费敏英女士为第七届监事会监事的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　（2）审议通过《关于选举余晓先生为第七届监事会监事的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　（3）审议通过《关于选举叶洪林先生为第七届监事会监事的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　以上监事将与两名职工监事共同组成公司第七届监事会。5名监事（职工监事）简历见附件。

　　16、审议通过《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》

　　总的表决情况：同意174,371,173股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意156,635,658股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,735,515股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　五、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、汪心慧律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关问题出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书。

　　合肥美菱股份有限公司董事会

　　二0一一年六月二十日

　　附件1：公司第七届董事简历

　　赵 勇，男，汉族，四川三台人，中共党员，1963年6月生，高级工程师，博士后，曾任四川长虹电器股份公司副总经理、副董事长、党委常委、总经理、党委副书记，四川长虹电子集团公司副董事长、党委常委、党委副书记，绵阳市副市长、党组成员等职，现任四川长虹电子集团有限公司董事长、党委书记，四川长虹电器股份有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。

　　李 进，男，汉族，湖南安化人，中共党员，1967 年4 月生，高级工程师，博士研究生学历，曾任四川长虹电器股份有限公司空调事业部空调研究所所长、空调部副部长兼总工程师、长虹空调公司总经理、四川长虹电器股份有限公司董事、党委委员、副总经理等职，现任四川长虹电子集团有限公司董事，四川长虹电器股份有限公司副总经理，本公司副董事长。

　　王 勇，男，汉族，四川资阳人，1967 年7 月生，工程师，大学本科学历，1990 年7 月从上海交通大学无线电技术专业毕业进入四川长虹电器股份有限公司工作，曾任营销管理部管委会主任、管理处处长、副部长、长虹电器（中国）营销公司副总经理兼华北经营管理中心总经理等职务，现任本公司董事、总裁。

　　李 伟，男，汉族，四川铜梁人，1973 年2 月生，助理经济师，大学本科学历，曾任四川长虹电器股份有限公司西安销售分公司总经理，长虹电器(中国)营销公司东南经营管理中心总经理等职务，现任四川长虹空调有限公司总经理，本公司董事、副总裁。

　　孙立强，男，江苏泗洪人，1961年3月生，研究生学历。曾任合肥市财政局预算科科长、局长助理、副局长、党组副书记，兼任合肥市预算外资金管理局局长、合肥市国有资产管理局局长、国资办主任，合肥矿山机器厂副厂长，合肥市商业银行监事会主席、董事，合肥兴泰信托有限责任公司董事长等职务。现任合肥兴泰控股集团有限公司董事长，本公司董事。

　　王兴忠，男，汉族，四川广汉人，中共党员，1944年8月生，高级会计师，大学本科学历，曾任绵阳地区经委副主任，绵阳市财政局副局长、局长兼绵阳市地税局局长，绵阳市人民政府市长助理、副市长等职，现已退休。现任本公司独立董事。

　　宋宝增，男，汉族，山东莱州人，中共党员，1940年1 月生，研究员，大学本科学历，曾任中国工程物理研究院二所工程师、所办副主任、副所长，中国工程物理研究院副院长等职，现任四川久润科技有限公司董事，四川省科学城天人环保有限公司董事长，兼西南科技大学教授、四川大学教授，本公司独立董事。

　　刘有鹏，男，汉族，安徽合肥人，1954年11月出生，经济学博士，高级经济师，高级信用管理师，曾在北京卫戍区、安徽全椒县中心中学、安徽农学院皖北分院工作，历任安徽省教育厅科长，办公室副主任、安徽省亳州市政府副市长、安徽省教育厅高校招生办公室主任，现任上海商学院教授、中国商业联合会培训部特聘专家委员，中国商业联合会培训部"信用管理师"，安徽全柴股份有限责任公司独立董事，本公司独立董事。

　　张世弟，男，汉族，四川射洪人，1949年11月生，中共党员，本科学历。历任中共绵阳市委副秘书长、绵阳市劳动局局长、党组书记，中共绵阳市涪城区委书记，中共绵阳市委企业工委书记、国资办主任，绵阳市国有资产监督与管理委员会主任、党委副书记等职。现已退休。现任本公司独立董事。

　　附件2：公司第七届监事简历

　　费敏英，女，汉族，安徽省宿县人，中共党员，1958年11月生，高级经济师，大学本科学历，研究生结业。曾任四川长虹电器股份有限公司审计室主任、审计法务部部长等职，现任四川长虹电器股份有限公司监事会主席、审计部部长、长虹集团纪委副书记、华意压缩机股份有限公司监事会主席、四川电子军工集团有限公司监事会主席等职务，本公司监事会主席。

　　余 晓，男，汉族，浙江省义乌人，中共党员，1968年8月生，高级会计师，大学本科学历，曾任四川长虹电器股份有限公司财务会计处副处长、销售部财务会计处副处长、销售部副部长、财务部部长等职，现任四川长虹电子集团有限公司财务总监，现任本公司监事。

　　叶洪林，男，汉族，四川蒲江人，1971年12月生，高级会计师，大学本科学历，曾任四川长虹电器股份有限公司内部银行总经理、财务部副部长、部长，合肥美菱股份有限公司副总裁、董事等职，现任四川长虹电器股份有限公司财务总监，本公司监事。

　　尚 文，男，汉族，安徽宿州人，1967年8月出生，中共党员，大学本科学历。1991年7月从安徽大学毕业进入合肥美菱电冰箱总厂。曾任合肥美菱电冰箱总厂宣传干事、政策研究员，合肥美菱股份有限公司总经理秘书、总经理办公室副主任、主任、总经理助理、总裁办主任等职务，现任本公司行政总监兼总裁办主任，本公司职工监事。

　　张儒和，男，汉族，安徽肥西人，大专学历，中共党员，曾任陆军第60军炮兵团干事、合肥塑料总厂办公室主任、纪委副书记、合肥美菱股份有限公司武装部长、督察部副经理、挤板厂设备安全员、合肥美菱股份有限公司总裁办党务、行政干事，现任合肥美菱股份有限公司物资总库物资回收主管，本公司职工监事。

　　证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2011-040

　　合肥美菱股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥美菱股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第七届董事会第一次会议通知于2011年6月16日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2011年6月20日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》

　　同意选举赵勇先生为公司第七届董事会董事长，选举李进先生为公司第七届董事会副董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据公司的经营发展需要，并考虑到公司管理层工作的连续性，同意续聘王勇先生为公司总裁，根据公司总裁提名，同意续聘刘宏伟先生为公司常务副总裁，续聘余万春先生、李代江先生、李伟先生、王应民先生为公司副总裁，续聘李霞女士为公司董事会秘书。

　　本次公司董事会聘任的高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司第七届董事会已完成换届，同意选举公司第七届董事会下属专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：赵勇

　　委员：李进、王勇、王兴忠、孙立强、宋宝增

　　2、审计委员会

　　主任委员：王兴忠

　　委员：李进、宋宝增、刘有鹏

　　3、提名委员会

　　主任委员：宋宝增

　　委员：李进、王兴忠

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：刘有鹏

　　委员：宋宝增、张世弟

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥美菱股份有限公司董事会

　　二0一一年六月二十日

　　附：公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

　　赵 勇，男，汉族，四川三台人，中共党员，1963年6月生，高级工程师，博士后，曾任四川长虹电器股份公司副总经理、副董事长、党委常委、总经理、党委副书记，四川长虹电子集团公司副董事长、党委常委、党委副书记，绵阳市副市长、党组成员等职，现任四川长虹电子集团有限公司董事长、党委书记，四川长虹电器股份有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。

　　李 进，男，汉族，湖南安化人，中共党员，1967 年4 月生，高级工程师，博士研究生学历，曾任四川长虹电器股份有限公司空调事业部空调研究所所长、空调部副部长兼总工程师、长虹空调公司总经理、四川长虹电器股份有限公司董事、党委委员、副总经理等职，现任四川长虹电子集团有限公司董事，四川长虹电器股份有限公司副总经理，本公司副董事长。

　　王 勇，男，汉族，四川资阳人，1967年7月生，工程师，大学本科学历，1990年7月从上海交通大学无线电技术专业毕业进入四川长虹电器股份有限公司工作，曾任营销管理部管委会主任、管理处处长、副部长、长虹电器（中国）营销公司副总经理兼华北经营管理中心总经理等职务，现任本公司董事、总裁。

　　刘宏伟，男，汉族，河南商丘人，1963 年7月生，美国宾州里海大学（Lehigh University）应用力学博士，曾任职于美国宾州Kulicke and Soffa Industries、加州Tessera Technology Corporation、加州硅谷英特尔公司（Intel Corporation），现任本公司常务副总裁。

　　余万春：男，汉族，四川仁寿人，中共党员，1970 年9 月生，大学本科学历，高级会计师，1994 年7 月于重庆商学院（现重庆工商大学）会计学专业毕业进入四川长虹电器股份有限公司工作，曾任四川长虹电器股份有限公司会计处处长、财务部副部长，现任本公司副总裁。

　　李代江，男，汉族，四川什邡人，中共党员，1966年10月生，大学本科学历，统计师，1987年7月从西南财经大学统计专业毕业进入四川长虹电器股份有限公司工作，曾任价格处处长、价格部部长、综合管理部副部长、物资部副部长等职，现任本公司副总裁。

　　李 伟，男，汉族，四川铜梁人，1973 年2 月生，助理经济师，大学本科学历，曾任四川长虹电器股份有限公司西安销售分公司总经理，长虹电器(中国)营销公司东南经营管理中心总经理等职务，现任本公司董事、副总裁，四川长虹空调有限公司总经理。

　　王应民，男，汉族，陕西富平人，中共党员，1959年4月生，硕士研究生，正高级工程师，西北工业大学机械制造工艺专业毕业，曾于1983年7月至1985年9月在航空部630研究所从事机械设计工作；1988年5月至1995年1月从事空调器及制冷器具的研究与开发；1995年2月至今从事电冰箱的研究、开发及技术管理；1997年至今，历任本公司副总经理、技术总监、首席科学家。现任本公司技术总监、首席科学家、副总裁。

　　李 霞，女，汉族，四川省邛崃人，中共党员，1980年10月生，硕士研究生，中级会计师，四川大学工商管理学院会计专业毕业，2006年7月进入四川长虹电器股份有限公司工作。曾任四川长虹电器股份有限公司资产管理部融资并购处项目经理、董事会办公室业务主办、四川长虹创新投资有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司董事会秘书。

　　证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2011-041

　　合肥美菱股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥美菱股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议通知于2011年6月16日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2011年6月20日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》

　　经全体监事提名，一致推荐选举费敏英女士为公司第七届监事会监事会主席。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥美菱股份有限公司监事会

　　二0一一年六月二十日

　　附：监事会主席费敏英女士简历：

　　费敏英，女，汉族，安徽省宿县人，中共党员，1958年11月生，高级经济师，大学本科学历，研究生结业。曾任四川长虹电器股份有限公司审计室主任、审计法务部部长等职，现任四川长虹电器股份有限公司监事会主席、审计部部长、长虹集团纪委副书记、本公司监事会主席、华意压缩机股份有限公司监事会主席、四川电子军工集团有限公司监事会主席等职务。