证券时报多媒体数字报

　　股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2011-13

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　　第五届董事会2011年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(简称公司或本公司)第五届董事会2011年第三次会议的书面通知，于2011年6月14日以本人签收或传真(邮件)方式发出，会议于2011年6月20日上午以通讯方式举行。会议应到董事8人，实到董事8人，会议文件送公司监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以8人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项形成下列决议：

　　一、提请公司临时股东大会审议《关于补选甘玲女士为公司董事的议案》。

　　根据公司控股股东中兆投资管理有限公司的提名，补选甘玲为公司第五届董事会董事。公司第五届董事会之提名委员会认为，公司第五届董事会补选董事候选人的提名程序符合《公司章程》规定，董事候选人没有《公司法》第一百四十七条规定情形及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的。公司第五届董事会的独立董事认为，补选董事候选人甘玲具有《公司法》、《公司章程》规定的任职合法性，具备任职能力，将向公司股东大会发表"同意提名和任命"意见。

　　公司第五届董事会补选董事候选人甘玲的个人资料内容见附件。

　　二、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》，通知全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

　　附件：补选董事候选人的个人资料内容

　　甘玲，女，37岁，工商管理硕士，曾任《证券时报》记者、海外财经版编辑，科图基金管理公司(老虎基金系列之一)分析师。现任茂业国际控股有限公司副总经理兼战略管理中心总经理和投资者关系部总经理。甘玲未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司、控股股东存在关联关系。

　　特此公告。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　　2011年6月21日

　　股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2011-14

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　　召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．召集人：公司董事会。

　　2．本次临时股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第五届董事会2011年第三次会议决议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3．会议召开日期和时间：2011年7月7日(星期四)上午9:00。

　　4．会议召开方式：现场投票。

　　5．出席对象：

　　(1) 截至2011年7月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3) 本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次会议审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，具备合法性和完备性。

　　2.提交本次股东大会表决的提案：《关于补选甘玲女士为公司董事的议案》。

　　3.提案内容的披露时间、报刊和公告名称

　　补选甘玲为公司董事的具体内容于2011年6月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，公告名称是：《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2011年第三次会议决议公告》、

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2.登记时间：2011年7月5日至6日（上午9:00-11:30，下午3:00-5:30）,共两天；

　　3.登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2611室）；

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书。

　　四、其他事项

　　1.会议联系方式：（1）联系人：焦海青、史鸿雁，（2）联系电话及传真：0335-3023349，（3）邮编：066000，(4)地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦；

　　2.会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；

　　3.会议期限：半天。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会2011年第三次会议关于召开公司2011年第一次临时股东大会的决议。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　　2011年6月21日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　 先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　（1）代理人是否具有表决权选项（填写"是"或"否"）： 。

　　（2）对2011年第一次临时股东大会审议事项的授权（划"√"，限划一次）:

　　a.对审议事项投赞成票[ ]；

　　b.对审议事项投反对票[ ]；

　　c.对审议事项投弃权票[ ]。

　　（3）代理人对临时提案是否具有表决权选项（填写"是"或"否"）： 。

　　（4）对临时提案的表决授权（划"√"，限划一次）：

　　a.投赞成票[ ]； b.投反对票[ ]； c.投弃权票[ ]。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　 委托人身份证号：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　 委托人持有股数：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　受托日期：2011年7月 日

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书下载、复印有效）