证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１１－０２９

深圳科士达科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于２０１１年６月１０日以电话、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年６月２０日在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人，公司３名监事及高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》。

保荐机构对该议案发表了核查意见：科士达本次使用部分超募资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过六个月，公司在过去１２个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后１２个月内不从事证券投资等高风险投资，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；科士达本次使用部分超募资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。本保荐机构对此事项无异议。

公司独立董事对该议案发表独立意见：从内容和程序上，该方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该方案有利于实现公司的生产经营计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意通过《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》。

公司监事会对该议案发表意见：公司将部分超募资金４，０００万元临时性补充流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。该方案的实施符合公司发展的需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

内容详见公司２０１１年６月２１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：２０１１－０３０）。

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

调整后各委员会成员，如下：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于审议公司副总经理薪酬的议案》。

公司副总经理李春英的薪酬为人民币３５．２万元（年薪，含税）。

公司独立董事对该议案发表独立意见：公司副总经理薪酬的调整是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高级管理人员责任，促进勤勉尽责，确保公司经营目标和发展战略的实现。本次调整事宜的制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司对副总经理李春英薪酬调整的方案。

四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。

《外部信息使用人管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》。

《子公司管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

《重大信息内部报告制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定<关联交易决策制度>的议案》。

《关联交易决策制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于２０１１年７月０６日召开公司２０１１年第二次临时股东大会。

公司《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二○一一年六月二十日

证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１１－０３２

深圳科士达科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于２０１１年６月１０日以电话、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年６月２０日１１：００在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事会主席林华勇先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》。

公司将部分超募资金４，０００万元临时性补充流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。该方案的实施符合公司发展的需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

内容详见公司２０１１年６月２１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：２０１１－０３０）。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二○一一年六月二十日

证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１１－０３０

深圳科士达科技股份有限公司

关于使用部分超募资金暂时补充公司

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金到位及管理情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１６１５号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，９００万股，每股发行价为人民币３２．５０元，共募集资金９４，２５０．００万元，扣除发行费用人民币５８，８７１，８１４．０９元，实际募集资金净额为人民币８８３，６２８，１８５．９１元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对上述资金到位情况进行验证，并于２０１０年１１月３０日出具深鹏所验字［２０１０］４１８号《验资报告》。公司募集资金净额比本次上市计划募集资金超出 ６５６，８２８，１８５．９１元。截止２０１１年６月２０日，公司超募资金余额为：５０５，８２８，１８５．９１元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金中的４，０００万元用于临时补充公司流动资金，本次补充流动资金的使用期间不超过６个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

二、关于使用部分超募资金补充公司流动资金的必要性

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司使用部分超募资金４，０００万元补充公司流动资金，有利于实现公司的生产经营计划，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

三、相关承诺内容

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条），并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的４，０００万元用于临时补充公司流动资金。

（二）独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用４，０００万元超募资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本符合公司全体股东的利益。

从内容和程序上，该方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该方案有利于实现公司的生产经营计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意通过《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》，监事会认为：公司使用４，０００万元超募资金临时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。同意使用４，０００万元超募资金临时补充公司流动资金。

（四）公司保荐机构核查意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了保荐意见：科士达本次使用部分超募资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过六个月，公司在过去１２个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后１２个月内不从事证券投资等高风险投资，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；科士达本次使用部分超募资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。本保荐机构对此事项无异议。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第八次会议决议；

２、公司第二届监事会第六次会议决议；

３、《独立董事关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的独立意见》；

４、《国信证券股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二○一一年六月二十日

证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１１－０３１

深圳科士达科技股份有限公司关于

召开２０１１年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决议，公司定于２０１１年７月０６日上午在公司会议室召开公司２０１１年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会

２、会议时间：２０１１年７月０６日（星期三）上午１０：００起

３、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园１栋４楼会议室

４、会议方式：现场投票表决的方式

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１年７月０４日（星期一）

二、会议审议事项

１、《关于修订＜公司章程＞的议案》

２、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

３、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

４、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

备注：以上议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过并提请股东大会审议；

５、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

备注：以上议案经公司第二届监事会第四次会议审议通过并提请股东大会审议；

６、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

７、《关于制定＜关联交易决策制度＞的议案》

备注：以上议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过并提请股东大会审议。

上述审议事项的详细情况，请见２０１１年４月２８日和２０１１年６月２１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第二届董事会第六次会议决议公告、第二届监事会第四次会议决议公告和公司第二届董事会第八次会议决议公告。

三、会议出席对象

１、截止２０１１年７月０４日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

２、公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、保荐机构代表；

５、公司聘请的见证律师；

６、公司董事会同意列席的其他人员。

四、会议登记办法

１、登记地点：深圳市高新区科技中二路软件园１栋４楼董事会办公室（邮编：５１８０５７）；

２、登记时间：２０１１年７月０５日（星期二）上午１０：００－１２：００，下午１４：００－１６：００；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在２０１１年７月０５日（星期二）前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：蔡艳红、范卓

联系电话：０７５５－８６１６８４７９

传真：０７５５－８６１６９２７５

通讯地址：深圳市高新区科技中二路软件园１栋４楼

邮编：５１８０５７

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第六次会议决议

２、公司第二届董事会第八次会议决议

３、公司第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二○一一年六月二十日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

说明：

１、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

２、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持 股 数 量： 股东账号：

受 托 人 签 名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日