证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）科达集团股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年６月１８日上午９时３０分在山东省东营市府前大街６５号东营科英置业有限公司四楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

（三）本次股东大会由公司董事长刘锋杰主持，会议以记名投票的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事７人，出席７人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书刘锋祥出席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君合律师事务所张宗珍律师、刘涛律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

１、科达集团股份有限公司２０１０年度股东大会决议

２、北京市君合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

科达集团股份有限公司

二〇一一年六月二十一日