证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２６６ 证券简称：浙富股份 公告编号：２０１１－０２９

浙江富春江水电设备股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的

提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年６月９日在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１１ 年第一次临时股东大会的通知》，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间

１） 现场会议时间：２０１１年６月２４日（星期五）下午１４：３０时

２） 网络投票时间：２０１１年６月２３日—６月２４日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月２４日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年６月２３日１５：００至２０１１年６月２４日１５：００的任意时间。

２、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

３、现场会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。

４、会议召集人：公司董事会。

５、股权登记日：２０１１ 年６ 月２０ 日。

６、出席对象：

１） 截止２０１１年６月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

２） 公司董事、监事及高级管理人员。

３） 公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

７、公司将于２０１１ 年６月２１日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司出售浙富置业５１％股权暨关联交易的议案》；

２、审议《关于公司出售浙富大厦３０％股权暨关联交易的议案》。

议案内容详见公司２０１１年６月９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

三、参加现场会议登记方法

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真号码：０５７１－６９９６９１２８），传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

４、登记时间：２０１１ 年６月２２ 日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０。

５、登记地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月２４日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２２６６；投票简称：“浙富投票”。

３、股东投票的具体程序为：

１） 买卖方向为买入投票。

２） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

３） 在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

４） 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

５） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

６） 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４、投票举例

１） 股权登记日持有 “浙富股份”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

２） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的操作流程：

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

１） 申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江富春江水电设备股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”。

２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

４） 确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年６月２３日１５：００至２０１１年６月２４日１５：００的任意时间。

五、其他事项

１、参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

２、会议咨询：公司证券部

３、联系电话：０５７１－６９９６９１８８，联系人：汪玲、张洲军。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十一日

附件一：回执

附件二：授权委托书

附件一：回执

回 执

截至２０１１年６月２０日，我单位（个人）持有 “浙富股份” （００２２６６）股票 股，拟参加浙江富春江水电设备股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

浙江富春江水电设备股份有限公司

２０１１ 年第一次临时股东大会授权委托书

浙江富春江水电设备股份有限公司：

兹全权委托 先生／女士代表委托人出席浙江富春江水电设备股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２２６６ 证券简称：浙富股份 公告编号：２０１１－０２８

浙江富春江水电设备股份有限公司

股东追加承诺公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、追加承诺股东基本情况介绍

１．公司于２０１１年６月１７日收到控股股东孙毅先生的承诺函，承诺对其所持有的６１３５万股本公司股票自愿延长锁定期一年。孙毅先生，系本公司控股股东，现任本公司董事长兼总经理。

２．追加承诺股东持有上市公司股份的情况：

３．追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

孙毅先生持有的６１３５万股本公司股份系发起人股，其作为本公司控股股东，该部分股份自公司股票上市之日起已按相关规定锁定，截止目前该部分股票尚未解锁，期间其未有违反承诺减持股票的行为，故最近十二个月累计减持数量为零。

二、此次追加承诺的主要内容

１．股东延长限售期承诺的主要内容：

２、违反承诺的违约条款：

若孙毅先生违反上述追加承诺，其将把违反承诺减持股份的所得全部上缴本公司。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促孙毅先生严格遵守承诺。若孙毅先生违反承诺减持股份，公司董事会保证主动、及时要求其履行违约责任。公司董事会将在本信息披露日后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

２０１１年６月２１日

备查文件：

１、 股东追加承诺的正式文件

２、上市公司股东追加承诺申请表