证券时报多媒体数字报

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

　　2、会议时间：现场会议召开时间：2011年6月20日上午9:00；

　　网络投票时间：

　　⑴通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2011年6 月19日下午15:00至2011年6月20日的下午15:00期间的任意时间；

　　⑵通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2011年6月20日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00；

　　3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年青水泥股份有限公司二楼会议室 ；

　　4、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；

　　5、主持人：董事长刘明寿先生；

　　6、本次会议通知于2011年5月19日、6月17日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东代表共42人，代表股份228,098,115股，约占公司股份总数的57.6137%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持(代表)股份数为174,142,966股，占公司总股份的43.9855%；参加本次股东大会网络投票的股东39人，代表股份53,955,149股，约占公司股份总数的13.6281%。

　　2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

　　2、提案逐项审议情况：

　　⑴《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

　　表决情况：同意228,040,115股，占出席会议所有股东所持股数的99.9746%；

　　23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；

　　34,500股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；

　　表决结果：获审议通过。

　　⑵《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》逐项审议情况如下：

　　①发行股票的种类和面值；

　　表决情况：同意228,039,215股，占出席会议所有股东所持股数的99.9742%；

　　23,600股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；

　　35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；

　　表决结果：获审议通过。

　　②发行方式；

　　表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数的99.9742%；

　　23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；

　　35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；

　　表决结果：获审议通过。

　　③发行数量；

　　表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数的99.9742%；

　　23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；

　　35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；

　　表决结果：获审议通过。

　　④发行对象及认购方式；

　　表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数的99.9742%；

　　23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；

　　35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；

　　表决结果：获审议通过。

　　⑤发行价格和定价原则；

　　表决情况：同意228,042,715股，占出席会议所有股东所持股数的99.9757%；

　　54,600股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0239%；

　　800股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；

　　表决结果：获审议通过。

　　⑥限售期；

　　表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数的99.9722%；

　　23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；

　　35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；

　　表决结果：获审议通过。

　　⑦募集资金投向；

　　表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数的99.9722%；

　　23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；

　　35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；

　　表决结果：获审议通过。

　　⑧上市地点；

　　表决情况：同意228,042,815股，占出席会议所有股东所持股数的99.9758%；

　　23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；

　　31,800股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0139%；

　　表决结果：获审议通过。

　　⑨本次发行前滚存未分配利润的处置方案；

　　表决情况：同意228,039,215股，占出席会议所有股东所持股数的99.9742%；

　　23,600股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；

　　35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；

　　表决结果：获审议通过。

　　⑩决议的有效期；

　　表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数的99.9742%；

　　23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；

　　35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；

　　表决结果：获审议通过。

　　⑶《关于江西万年青水泥股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）的议案》；

　　表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数的99.9742%；

　　23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；

　　35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；

　　表决结果：获审议通过。

　　⑷《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数的99.9742%；

　　23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；

　　35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；

　　表决结果：获审议通过。

　　⑸《关于前次募集资金使用专项说明的议案》；

　　表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数的99.9742%；

　　23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；

　　35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；

　　表决结果：获审议通过。

　　⑹《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

　　表决情况：同意228,039,315股，占出席会议所有股东所持股数的99.9742%；

　　23,500股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；

　　35,300股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；

　　表决结果：获审议通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京金杜律师事务所肖兰、姜慧律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议。

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　二○一一年六月二十日