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股票简称:亚盛集团 股票代码:600108 编号:临2011-023 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-06-21 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: ●本次会议无否决或修改提案的情况 ●本次会议无新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2011年第二次临时股东大会于2011年6月20日下午14:00在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开,会议召集人为董事会,主持人为董事长杨树军先生。本次会议以现场投票和网络投票方式进行,公司股东和股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师、公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、出席会议的股东及代表股份情况 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东和股东代理人共368人,所持和代理股份总数为580,565,917股,占公司有表决权股份总数1,736,991,221股的33.42%。 2、现场会议的出席情况 出席现场会议的股东和股东代理人共5人,所持和代理股份总数为526,763,645股,占公司有表决权股份总数1,736,991,221股的30.33%。 3、网络投票情况 参加网络投票的股东共363人,代表股份53,802,272股,占公司有表决权股份总数1,736,991,221股的3.10%。 三、提案审议和表决结果 本次会议的各项议案具体内容已于2011年4月16日、2011年6月3日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站,本次股东大会会议资料已于2011年6月11日在上海证券交易所网站披露。 本次股东大会各项议案的表决结果如下: (一)审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。 本议案576,666,919股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.33% ;3,838,398股反对;60,600股弃权。 (二)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》; 本议案分为11个小议案逐项表决,结果如下: 1、发行股票的种类和面值 本议案578,701,941股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ;1,497,476股反对;366,500 股弃权。 2、发行方式 本议案578,701,941股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ;1,497,476股反对;366,500股弃权。 3、发行对象及其与公司的关系 本议案578,697,941股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ;1,501,476股反对;366,500 股弃权。 4、认购方式 本议案578,697,941股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ;1,501,476股反对;366,500股弃权。 5、发行价格及定价原则 本议案564,507,065股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的97.23% ;15,688,352股反对;370,500股弃权。 6、发行数量 本议案564,507,065股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的97.23%;15,688,352股反对;370,500股弃权。 7、发行股份限售期 本议案578,697,941股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ;1,497,476股反对;370,500股弃权。 8、滚存利润安排 本议案578,697,941股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ;1,501,476股反对;366,500股弃权。 9、上市地点 本议案578,697,941股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ;1,497,476 股反对;370,500股弃权。 10、募集资金数量和用途 本议案564,511,065股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的97.23% ;15,688,352股反对;366,500股弃权。 11、本次发行决议的有效期 本议案578,697,941股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ;1,497,476股反对;370,500股弃权。 (三)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》; 本议案564,528,065 股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的97.24 % ;15,653,752股反对;384,100 股弃权。 (四)审议通过了《关于公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》; 本议案564,528,065股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的97.24% ;15,653,752股反对;384,100股弃权。 (五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。 本议案564,528,065股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的97.24% ;15,653,752股反对;384,100股弃权。 (六)审议通过了《修订<公司募集资金管理办法>的议案》。 本议案564,524,565股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的97.24% ;15,657,252股反对;384,100股弃权。 (七)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 本议案578,715,441股同意,同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ;1,466,376股反对;384,100股弃权。 四、见证律师出具的法律意见 本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张晋律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的各项决议合法有效。 五、备查文件 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议 见证律师出具的法律意见书 特此公告 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 董事会 二○一一年六月二十日 本版导读:
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