证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 2011-020

　　三变科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2011年6月15日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2011年6月20日以通讯方式召开，出席会议董事应为11人，实到11人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于续签贷款互保协议书的议案》

　　表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　公司董事会同意与亚达科技集团有限公司续签贷款互保协议书，互保协议书中约定亚达科技集团有限公司以自身信用为三变科技股份有限公司提供不大于人民币肆仟万元(含)余额的融资业务作保证；三变科技股份有限公司以自身信用为亚达科技集团有限公司提供不大于人民币贰仟万元(含)余额的融资业务作保证，担保期限为十二个月，即从2011年6月23日起至2012年6月23日止。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月20日

　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 2011-021

　　三变科技股份有限公司

　　关于续签贷款互保协议书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　三变科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三变科技"）与亚达科技集团有限公司（以下简称"亚达科技"）原有的贷款互保协议将于2011年6月23日到期，因双方各自融资的需要需续订贷款互保协议书，同时考虑到有关实际情况，本次公司为亚达科担保的额度由原来的叁仟万元调整为贰仟万元。根据贷款互保协议书的约定，亚达科技以自身信用为三变科技提供不大于人民币肆仟万元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为亚达科技提供不大于人民币贰仟万元(含)余额的融资业务作保证，担保期限为十二个月。

　　上述担保事项已经2011年6月20日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：亚达科技集团有限公司；

　　注册地址：浙江省三门县工业园区；

　　法定代表人：吴伟淡；

　　注册资本：7088万元；

　　成立日期：1999年11月22日

　　经营范围：高新技术产品研制、开发，遮阳蓬，花盆，防水遮布，户外家具、烧烤炉，太阳伞，旅游用品，工艺品，机械设备，橡胶制品，不锈钢，特殊钢管带，五金电器电子，聚氨酯制造、销售，房地产开发，建筑材料销售。

　　被担保人与本公司关联关系：无；

　　被担保人最近一年又一期的财务状况：

　　截止2010年12月31日，被担保人亚达科技集团有限公司的资产总额为86,751.10万元，负债总额58,374.58万元，资产负债率为67.29%，股东权益合计28,376.52万元，2010年度主营业务收入55,026.84万元，实现净利润2,915.23万元。

　　截止2011年5月31日，被担保人亚达科技集团有限公司的资产总额为90,257.43万元，负债总额59,689.88万元，资产负债率为66.13%，股东权益合计30,567.56万元，主营业务收入30,762.48万元，实现净利润2,191.04万元（2011年1-5月财务数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次互保方式为连带责任保证；根据贷款互保协议书的约定，亚达科技以自身信用为三变科技提供不大于人民币肆仟万元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为亚达科技提供不大于人民币贰仟万元(含)余额的融资业务作保证，担保期限为十二个月，即从2011年6月23日起至2012年6月23日止；

　　四、董事会意见

　　本公司董事会分析被担保人的经营状况后认为：该公司财务状况良好，资信情况较为可信，具有较强的履约能力，自身能够偿还所借银行贷款，同时，本着公平、诚信和共荣的原则双方实行互保，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此本公司董事会同意亚达科技集团有限公司以自身信用为本公司在金融机构取得的借款、商业票据贴现、银行承兑汇票三项业务提供不大于人民币肆仟万元（含）的融资业务作保证的同时，本公司以自身信用为亚达科技集团有限公司提供不大于人民币贰仟万元（含）的金融机构融资业务作保证，担保期限为十二个月，即从2011年6月23日起至2012年6月23日止；

　　为防范本次相关担保风险，由奔牛科技集团有限公司为亚达科技与公司的互保提供反担保。

　　奔牛科技集团有限公司成立于2004年8月3日，截止2010年12月31日，奔牛科技集团有限公司的资产总额为32,719.97万元，负债总额10,101.17万元，资产负债率为30.87%，股东权益合计22,618.80万元，2010年度主营业务收入30,872.36万元，实现净利润1,781.05万元。

　　截止2011年5月31日，奔牛科技集团有限公司的资产总额为33,216.74万元，负债总额9,838.36万元，资产负债率为29.62%，股东权益合计23,378.38万元，主营业务收入12,203.17万元，实现净利润759.58万元（2011年1-5月财务数据未经审计）。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2011年5月31日，公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司、三门县三变小额贷款股份有限公司和亚达科技集团有限公司等三家公司提供担保，担保总额为15000万元，其中为浙江省三门浦东电工电器有限公司担保8000万元，为三门县三变小额贷款股份有限公司担保4000万元，为亚达科技集团有限公司担保3000万元。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为31.55%。

　　六、备查文件

　　1、本公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、贷款互保协议书和反担保协议书；

　　3、被担保人2010年度财务报表；

　　4、独立董事的独立意见；

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月20日