证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2011-036

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　二○一一年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议的通知于2011年5月31日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：公司第三届董事会

　　2、表决方式：现场投票的方式

　　3、现场会议召开时间为：2011年6月19日下午14:30

　　4、现场会议召开地点：景德镇市开门子大酒店三楼会议室

　　5、主持人：公司董事长蔡景章先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东或股东代表共3名，代表130,246,732股，占公司总股本的43.44% ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届部分董事会、监事会及高级管理人员、上海锦天城律师事务所沈国权、孙亦涛律师。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　1、审议通过了《选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　（1）审议通过了《关于选举蔡景章先生为公司第四届董事会董事的议案》

　　本议案有效表决权为130,246,732股，表决结果：同意票130,246,732股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（2）审议通过了《关于选举李保泉先生为公司第四届董事会董事的议案》

　　本议案有效表决权为130,246,732股，表决结果：同意票130,246,732股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（3）审议通过了《关于选举陈文星先生为公司第四届董事会董事的议案》

　　本议案有效表决权为130,246,732股，表决结果：同意票130,246,732股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（4）审议通过了《关于选举胡应元先生为公司第四届董事会董事的议案》

　　本议案有效表决权为130,246,732股，表决结果：同意票130,246,732股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（5）审议通过了《关于选举符念平先生为公司第四届董事会董事的议案》

　　本议案有效表决权为130,246,732股，表决结果：同意票130,246,732股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（6）审议通过了《关于选举曹和平先生为公司第四届董事会董事的议案》

　　本议案有效表决权为130,246,732股，表决结果：同意票130,246,732股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过了《选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　（1）审议通过了《关于选举徐叔衡先生为公司第四届董事会董事的议案》

　　本议案有效表决权为130,246,732股，表决结果：同意票130,246,732股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（2）审议通过了《关于选举包汉华先生为公司第四届董事会董事的议案》

　　本议案有效表决权为130,246,732股，表决结果：同意票130,246,732股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（3）审议通过了《关于选举杨志民先生为公司第四届董事会董事的议案》

　　本议案有效表决权为130,246,732股，表决结果：同意票130,246,732股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（二）、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　（1）审议通过了《关于选举曹华先生为公司第四届监事会监事的议案》

　　本议案有效表决权为130,246,732股，表决结果：同意票130,246,732股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（2）审议通过了《关于选举于秀锦先生为公司第四届监事会监事的议案》

　　本议案有效表决权为130,246,732股，表决结果：同意票130,246,732股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（3）审议通过了《关于选举潘观顺先生为公司第四届监事会监事的议案》

　　本议案有效表决权为130,246,732股，表决结果：同意票130,246,732股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：沈国权、孙亦涛

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二○一一年六月二十一日

　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2011-037

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2011年5月31日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2011年6月19日下午15：30，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

　　一、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

　　同意选举蔡景章先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　蔡景章先生简历见附件。

　　二、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

　　同意选举李保泉先生为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　李保泉先生简历见附件。

　　三、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　经董事会提名，同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下： 1、发展战略委员会：蔡景章先生（主任委员）、李保泉先生、陈文星先生、包汉华先生、杨志民先生； 2、审计委员会：包汉华先生（主任委员）、杨志民先生、李保泉先生 ； 3、提名委员会：徐叔衡先生（主任委员）、蔡景章先生、杨志民先生；4、薪酬与考核委员会：杨志民先生（主任委员）、包汉华先生、李保泉先生。

　　四、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 。

　　经公司董事长提名，同意聘任陈文星先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　陈文星先生简历见附件。

　　五、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

　　经公司总经理提名，同意聘任曹和平先生、梁智彪先生、魏明先生、游琪女士、周芝凝女士为公司副总经理，聘任辛淑兰女士为公司财务总监；任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　曹和平先生、梁智彪先生、魏明先生、游琪女士、周芝凝女士、辛淑兰女士简历见附件。

　　六、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，同意聘任曹和平先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　董事会秘书联系方式：

　　电话：0798-8399126

　　传真：0798-8399126

　　邮箱：heimaoth@126.com

　　曹和平先生简历见附件。

　　七、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任李毅先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　证券事务代表联系方式：

　　电话：0798-8399126

　　传真：0798-8399126

　　邮箱：heimaoth@126.com

　　李毅先生简历见附件。

　　八、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　经审计委员会提名，同意聘任张镇英女士为公司审计部负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　张镇英女士简历见附件。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二○一一年六月二十一日

　　公司第四届董事长简历：

　　蔡景章，男，56岁，研究生学历，高级工程师，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂办公室主任、副厂长，现任本公司董事长,景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事长兼总经理。

　　蔡景章先生未持有本公司股票，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事长兼总经理。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

　　公司第四届副董事长简历：

　　李保泉，男，48岁，本科学历，会计师，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂财务科长、财务处长、资产管理部部长，现任本公司副董事长，景德镇市焦化工业集团有限责任公司副总经理。

　　李保泉先生未持有本公司股票，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司副总经理。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

　　公司总经理简历：

　　陈文星，男，47岁，本科学历，工程师，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂工段长、车间主任、分厂厂长，现任本公司董事、总经理。

　　陈文星先生未持有本公司股票，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

　　公司第四届董事会秘书简历:

　　曹和平，男，33岁，本科学历，2001年7月至今在本公司任职，历任公司证券事务代表、总经理办公室主任、证券部部长等职务。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　曹和平先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

　　公司副总经理及财务总监简历：

　　梁智彪，男，44岁，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂净化车间工段长、黑猫公司工艺员、黑猫公司二分厂副主任、2000年任黑猫公司生产技术部部长、2003年任韩城黑猫生产副总经理，本公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　梁智彪先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

　　魏 明，男，44岁，本科学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂动力车间技术员、炭黑分厂厂长、销售副总经理，江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　魏明先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

　　周芝凝，女，41岁，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂供应科科长、供应处副处长、处长，开门子集团营销部副部长，本公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　周芝凝女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

　　游 琪，女，39岁，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂中心化验室、动力车间，1996年调任管理部历任计划科科长、考核科科长、管理部副部长，本公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　游琪女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

　　辛淑兰，女，44岁，中专学历，会计师，2001年7月至今在本公司任职，历任公司财务部副部长、财务部部长，本公司财务总监。现任本公司财务总监。

　　辛淑兰女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

　　公司内部审计负责人的简历：

　　张镇英，女，42岁，大专学历，政工师，曾任景德镇市焦化煤气总厂审计科主办、教育培训副科长、景焦集团机关分工会主席。现任本公司审计部部长。

　　张镇英女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司证券事务代表的简历：

　　李 毅，男，28岁，本科学历，自2007年到公司证券部后工作至今。历任公司证券部主办、证券事务代表、副部长。现任公司证券事务代表。

　　李毅先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2011-038

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2011年5月31日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2011年6月19日下午15：30，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人曹华先生主持，经全体与会监事审议和举手表决，一致通过了如下议案：

　　一、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《选举曹华先生为公司第四届监事会召集人的议案》。

　　会议同意选举曹华先生为公司第四届监事会召集人。

　　特此决议。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

　　二0一一年六月二十一日

　　监事会召集人简历：

　　曹 华，男，53岁，大专学历，高级政工师，中共党员，曾任景德镇市焦化煤气总厂政治处主任、企业管理处处长、财务处处长、厂长办公室主任、纪委书记等职务；2007年至今任景德镇市焦化工业集团有限责任公司党委副书记。现任本公司监事会监事。

　　曹华先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事职务的情形。