证券时报多媒体数字报

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　中航光电科技股份有限公司（下称：公司）2011年第一次临时股东大会于2011年6月20日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计11人，代表公司有表决权的股份253,419,846股，占公司总股份40162.5万股的63.10%。

　　本次会议由公司董事会召集，董事李平先生主持，参会人员有公司董事于建华、华丽萍、王玉杰、干凤琪、康锐，监事王金谷、张虎、李鹏、曹贺伟、席明强、王艳阳，董事会秘书郭泽义、财务总监刘阳、见证律师鲁锡锋，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名积累投票的表决方式审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，表决结果如下：

　　郭泽义

　　获得表决权数为：253,419,846股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

　　郗卫群

　　获得表决权数为：253,419,846股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

　　刘年财

　　获得表决权数为：253,419,846股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

　　上述董事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第三届董事会董事。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由金杜律师事务所鲁锡锋律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、中航光电科技股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议

　　2、北京金杜律师事务所关于二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司董事会

　　二○一一年六月二十一日