证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2011－031

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司(下称"公司"或"东莞控股")第五届董事会第一次会议于2011年6月21日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会董事7名，实际到会董事7名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，同意尹锦容先生出任本公司董事长，同意王启波先生出任本公司副董事长。

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　1、同意尹锦容、林波、李善民、李非、吴向能为公司第五届董事会战略委员会委员，其中尹锦容先生为主任委员；

　　2、同意王启波、林波、李善民、李非、吴向能为公司第五届董事会审计委员会委员，其中吴向能先生为主任委员；

　　3、同意尹锦容、林波、李善民、李非、吴向能为公司第五届董事会提名委员会委员，其中李非先生为主任委员；

　　4、同意尹锦容、林波、李善民、李非、吴向能为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李善民先生为主任委员。

　　三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任总经理、副总经理及总经理助理的议案》

　　同意聘张庆文先生为东莞控股总经理，同意聘王庆明、汪爱兵、罗柱良先生为东莞控股副总经理，同意聘袁进帮、赵洪坚先生为东莞控股总经理助理。

　　四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任财务总监、总工程师的议案》

　　同意聘王庆明先生为东莞控股财务总监,同意聘汪爱兵先生为东莞控股总工程师。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2011年6月22日

　　附：相关人员简历

　　尹锦容：男，45岁，中共党员，东莞寮步人，本科学历，专业法学。1984年参加工作，历任东莞市大岭山镇联办中学教师，东莞市司法局办事员、科员，东莞市政府法制局科员、办公室副主任、主任，东莞市政府法制局副局长、局长，东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理。现任东莞市公路桥梁开发建设总公司总经理，东莞市新远高速公路发展有限公司董事长、总经理，东莞市从莞高速公路发展有限公司董事长，东莞发展控股股份有限公司董事长。

　　王启波：男，53岁，大学本科。1975年参加工作，历任东莞交通局驾驶员培训中心副主任、东莞市公路桥梁开发总公司经理、东莞市公路桥梁开发建设总公司总经理助理。现任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理，东莞市新远高速公路发展有限公司董事、副总经理，东莞发展控股股份有限公司副董事长，广东虎门大桥有限公司董事，广东联合电子收费股份有限公司董事，东莞信托有限公司董事。

　　林 波：男，56岁，大学本科。1972年参加工作，历任广州第二轻工业学校教师，广州二轻局科员、副主任科员、副处长、香港越秀贸发有限公司副总经理、东莞市福民集团公司副总经理。现任福民发展有限公司董事、东莞发展控股股份有限公司董事、东莞市国资委调研员。

　　张庆文：男，43岁，高级工程师，硕士。1990年参加工作，历任广东福地科技股份有限公司成品检验科副科长、科长、质量保证部副部长、董事会秘书兼总经办主任。现任东莞发展控股股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，兼任东莞证券有限责任公司董事、东莞信托有限公司监事。

　　李善民：男，48岁，中山大学教授，管理学博士。历任西南农业大学（现西南大学）经济管理学院讲师、副教授，中山大学管理学院副教授副院长。现任中山大学管理学院财务投资系教授、财务与投资管理专业和企业管理专业博士生导师、中山大学财务与国资管理处处长，兼任东莞发展控股股份有限公司、广东海大集团股份有限公司、湖北宜化化工股份有限公司、广州药业股份有限公司和欣旺达电子股份有限公司五家上市公司的独立董事。

　　李 非：男，55岁，管理学博士后。历任天津市政府集体经济办公室干部、南开大学商学院讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，兼任东莞发展控股股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司、广州东华实业股份有限公司、广州市宁基装饰实业股份有限公司四家上市公司的独立董事。

　　吴向能：男,36岁,管理学硕士,高级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。历任江苏省张家港市工贸学校财会教师、江苏兴中会计师事务所兼职注册会计师、厦大会计师事务所兼职注册会计师（项目经理）、广东电力发展股份有限公司财务与预算主管、中国证监会广东监管局上市公司监管员。现任广东省国资委外派监事会专职监事,兼任广东高新兴通信股份有限公司独立董事。

　　王庆明：男，45岁，大学本科，注册会计师。历任广东剑麻集团工业总公司财务部部长、广东佛山日丰企业有限公司财务经理。现任东莞发展控股股份有限公司副总经理、财务总监。

　　汪爱兵：男，46岁，硕士，高级工程师。历任中交第二公路勘察设计研究院（原交通部第二公路勘察设计院）专业组长、原勘察设计一队副队长、第三勘察设计公司副经理、经理等职。现任东莞发展控股股份有限公司副总经理、总工程师。

　　罗柱良:男, 35岁,大学本科，工程硕士，工程师。历任莞深高速公路建设有限公司营运部部长、东莞发展控股股份有限公司营运部经理。现任东莞发展控股股份有限公司副总经理。

　　袁进帮：男，44岁，大学本科。历任东莞市莞深高速公路建设有限公司副经理。现任东莞发展控股股份有限公司总经理助理。

　　赵洪坚：男，39岁，本科学历。历任东莞市莞深高速公路建设有限公司副经理。现任东莞发展控股股份有限公司总经理助理。

　　上述人员，除张庆文先生持有公司股份（股票简称"东莞控股"，股票代码"000828"）29股外，其他人员都未持有公司股份；上述人员除尹锦容、王启波、林波先生外，其他人员与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；上述人员都没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；上述人员都符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000828 　　 　　　证券简称：东莞控股　　　　 公告编号：2011-030

　　东莞发展控股股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召开时间为：2011年6月21日（星期二）上午9:30；

　　3、会议召开地点：东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

　　4、召开方式：现场投票表决

　　5、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会

　　6、主持人：公司董事长尹锦容先生

　　7、 本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表人共6名，代表股份726,294,606股，占公司总股本的69.87%。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一) 审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意尹锦容、王启波、张庆文、林波、李善民、李非、吴向能等7人为公司第五届董事会董事，其中李善民、李非、吴向能为公司独立董事。根据公司章程的规定，本次股东大会对董事的选举采取了累积投票制，同时对独立董事和非独立董事实行分开投票。具体表决结果如下：

　　1、同意票数726,294,606票，反对票0票，弃权票0票，同意票数占出席本次会议股东有表决权股份的100%， 选举尹锦容先生为本公司董事；

　　2、同意票数726,294,606票，反对票0票，弃权票0票，同意票数占出席本次会议股东有表决权股份的100%， 选举王启波先生为本公司董事；

　　3、同意票数726,294,606票，反对票0票，弃权票0票，同意票数占出席本次会议股东有表决权股份的100%， 选举张庆文先生为本公司董事；

　　4、同意票数726,294,606票，反对票0票，弃权票0票，同意票数占出席本次会议股东有表决权股份的100%， 选举林波先生为本公司董事；

　　5、同意票数726,294,606票，反对票0票，弃权票0票，同意票数占出席本次会议股东有表决权股份的100%， 选举李善民先生为本公司独立董事；

　　6、同意票数726,294,606票，反对票0票，弃权票0票，同意票数占出席本次会议股东有表决权股份的100%， 选举李非先生为本公司独立董事；

　　7、同意票数726,294,606票，反对票0票，弃权票0票，同意票数占出席本次会议股东有表决权股份的100%， 选举吴向能先生为本公司独立董事。

　　(二) 审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票制的方式选出了公司第五届监事会成员，同意郭旭东、谭沛洪、尹志鹏为公司第五届监事会监事。其中：

　　1、同意票数726,294,606票，反对票0票，弃权票0票，同意票数占出席本次会议股东有表决权股份的100%，选举郭旭东先生为本公司监事；

　　2、同意票数726,294,606票，反对票0票，弃权票0票，同意票数占出席本次会议股东有表决权股份的100%，选举谭沛洪先生为本公司监事；

　　3、同意票数726,294,606票，反对票0票，弃权票0票，同意票数占出席本次会议股东有表决权股份的100%，选举尹志鹏先生为本公司监事。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、律师：普烈伟、黄毅锋

　　3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议

　　2、本次股东大会法律意见书

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2011年6月22日

　　股票代码：000828　　　　　 股票简称：东莞控股 　　　 公告编号：2011-032

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称东莞控股或公司）第五届监事会第一次会议于2011年6月21日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议做出了如下决议：

　　以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第五届监事会监事长的议案》，同意郭旭东先生出任东莞控股第五届监事会监事长。

　　附：郭旭东先生简历

　　郭旭东：男，43岁，经济学研究生。1988年参加工作，历任东莞市人大办公室主办科员、市人大常委会教科文华侨工委办公室副主任、市委办信息科副科长、市委办行政人事科科长、麻涌镇委副书记、万江区党委副书记、纪委书记。现任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理，东莞市新远高速公路发展有限公司董事、副总经理。

　　郭旭东先生未持有东莞控股股份，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司监事会

　　2011年6月22日

　　东莞发展控股股份有限公司独立董事意见书

　　作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和东莞发展控股股份有限公司独立董事工作制度的相关规定,我们对公司第五届董事会第一次会议聘任高管人员发表独立意见如下：

　　公司第五届董事会第一次会议关于高管人员的提名方式及聘任程序合法、合规, 高管人员任职资格合法、合规 ,其学历、专业知识、技能、工作经历和管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

　　因此，同意公司第五届董事会第一次会议作出的有关高管聘任的决议。

　　独立董事：李善民、李非、吴向能

　　2011年6月21日