证券时报多媒体数字报

　　公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议没有否决或变更议案的情况；

　　2、本次会议没有新议案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年6月21日9:00

　　2、股权登记日：2011年6月15日

　　3、会议召开地点：宁夏银川市高新技术开发区宁安大街108号二楼会议室

　　4、召集人：公司管理人

　　5、会议主持人：陈银生先生

　　6、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票方式。

　　7、公司于 2011年05月31日在指定媒体发布了《关于召开 2010年年度股东大会的通知》，并由宁夏朔方律师事务所出具法律意见书，认为"根据银广夏公司现有实际情况，由管理人提议并召集股东大会，不违反法律、法规及银广夏公司章程的禁止性规定，具备合理性及可行性，有利于维护股东及债权人的合法权益。"

　　二、会议出席情况

　　1、公司管理人成员、现场表决的股东及股东代理人、公司聘请的第三方律师出席了本次会议。

　　2、出席会议股东的总体情况：出席本次股东大会的股东4名及股东代理1名（代表7名股东）， 持有和代表股份共计9,549,304股， 占公司总股本的1.39 %。

　　三、议案审议情况

　　1、《2010年年度报告及年报摘要》

　　表决结果： 8,746,526股同意（占出席本次会议有表决权股份的91.59%）， 0 股反对（占出席本次会议有表决权股份的 0%），802,778股弃权（占出席本次会议有表决权股份的8.41% ），审议通过《2010年年度报告及年报摘要》。

　　2、《2010年公司管理人工作报告》

　　表决结果：8,746,526股同意（占出席本次会议有表决权股份的91.59%）， 802,778股反对（占出席本次会议有表决权股份的8.41%），0股弃权（占出席本次会议有表决权股份的0% ），审议通过《2010年公司管理人工作报告》。

　　3、《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：8,746,526股同意（占出席本次会议有表决权股份的91.59%），0 股反对（占出席本次会议有表决权股份的0%），802,778股弃权（占出席本次会议有表决权股份的8.41% ），审议通过《2010年度财务决算报告》。

　　4、《2010 年度利润分配预案》

　　表决结果：8,746,526股同意（占出席本次会议有表决权股份的91.59%）， 0 股反对（占出席本次会议有表决权股份的0%），802778股弃权（占出席本次会议有表决权股份的8.41% ），审议通过《2010 年度利润分配预案》。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：宁夏朔方律师事务所

　　2、见证律师：杨学义、林剑

　　3、结论性意见：

　　"本所律师认为，广夏（银川）实业有限公司2011年 6月 21日召开的本次股东大会，股东大会的召集、召开程序不违反法律、法规及银广夏公司章程的禁止性规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。 "

　　五、备查文件

　　1、股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　广夏（银川）实业股份有限公司管理人

　　二○一一年六月二十一日