证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次解禁限售股份为２５，２００，０００股，占公司总股本的９％。

２．本次限售股份可上市流通日为 ２０１１ 年 ６ 月 ２３ 日（星期四）。

一、公司首次公开发行股票和股本情况

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票前，公司总股本为１０，５００万股。根据中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］６６１号”文核准，我公司公开发行３，５００万股人民币普通股。２０１０年６月２３日公司上市后总股本变为１４，０００万股，本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售７００万股，网上定价发行为２，８００万股，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，公司网下配售的股票自２０１０年６月２３日（网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易日）起锁定三个月，该部分股票已于２０１０年９月２７日起开始上市流通。

２０１１年３月１４日召开的公司２０１０年年度股东大会审议批准，以公司总股本１４，０００万股为基数，用资本公积金实施每１０股转增１０股，每１０股派５元（含税）的利润分配方案。董事会实施了该方案，权益分派股权登记日为２０１１年３月２８日，除权除息日为２０１１年０３月２９日。此项资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由１４，０００万股增加至２８，０００万股，详见２０１１年３月２２日于指定媒体披露的《２０１０年度权益分派实施公告》。

截至本公告披露日，公司总股本为２８，０００万股，其中发行前限售股份总数为２１，０００万股。

二、本次限售股份可上市流通安排

１．本次限售股份可上市流通时间为２０１１年６月２３日；

２．本次解禁限售股份的总数２５，２００，０００股，占公司股份总数的 ９％。限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

说明：ＯＲＩＥＮＴＡＬ ＫＥＹＳＴＯＮＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ（健康科技）上市前持有１２，６００，０００股，经２０１０年年度股东大会审议批准，以２０１１年０３月２８日公司总股本１４，０００万股为基数，用资本公积金实施每１０股转增１０股，每１０股派５元（含税）的利润分配方案，此项资本公积金转增股本方案实施后所持有的限售股总数增加至２５，２００，０００股。

三、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

Ｏｒｉｅｎｔａｌ Ｋｅｙｓｔｏｎｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有本公司股份１，２６０万股（转增股本后为２，５２０万股），占本次发行前公司总股本的１２％，（发行后为９％）承诺公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的股份公司股票，也不由股份公司回购其持有的股份。截至本公告披露日，上述承诺严格履行。

四、、保荐机构核查意见

公司保荐机构国信证券认为：哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行前已发行股份的股东ＯＲＩＥＮＴＡＬ ＫＥＹＳＴＯＮＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ（健康科技）严格履行了所做出的承诺，公司首次公开发行前已发行股份上市流通的有关情况符合相关规定。

五、其他事项说明

１、自招股说明书刊登以来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在公司为其违规担保的情况；

２、公司不存在影响有限售条件的流通股上市流通的其他情形。

六、备查文件

１． 限售股份上市流通申请表；

２、深圳证券交易所要求的其他文件。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

２０１１ 年 ６ 月 ２１ 日