证券时报多媒体数字报

．证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 公告编号： ２０１１－０２８

深圳市宇顺电子股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于２０１１年６月１６日以电子邮件方式送达全体董事。２０１１年６月２０日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事７人，实到董事６人，独立董事刘澄清先生因公出差，已出具授权委托书，书面委托独立董事刘勇先生代为出席会议并行使表决权；会议由董事长魏连速先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

深圳市宇顺电子股份有限公司《董事会议事规则》修改新旧对照表如下：

修订后的《董事会议事规则》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》。

深圳市宇顺电子股份有限公司《总经理工作细则》修改新旧对照表如下：

修订后的《总经理工作细则》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告的议案》。

《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提高信息披露质量的整改报告的议案》。

《关于提高信息披露质量的整改报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《对外投资公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二○一一年六月二十日

证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：２０１１－０２９

深圳市宇顺电子股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于２０１１年６月１６日以电子邮件方式送达全体监事。２０１１年６月２０日，会议如期在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告的议案》。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司的议案》。

监事会认为：公司出资合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，合资方式以及具体事项符合国家法律的规定，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司。

此项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇一一年六月二十日

证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 公告编号： ２０１１－０３０

深圳市宇顺电子股份有限公司

对外投资公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币３３００万元与上海乙九投资中心（有限合伙）、王小林、王金林拟合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司（最终名称以营业执照上的记载为准，以下简称“华丽硕丰”）。

该项目地点拟位于广东省深圳市公明街道楼村第二工业区中泰路１８号，为新租赁现有的工业厂房，华丽硕丰的经营范围为：强化光学玻璃的生产经营等（最终以营业执照上的记载为准）。

合资设立华丽硕丰的具体事项，概述如下：

１、拟设立华丽硕丰的各出资方

（一）甲方：深圳市宇顺电子股份有限公司，一家在中国深圳市注册成立的股份有限公司。

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区中区Ｍ－６栋三层二区

法定代表人：魏连速

（二）乙方：上海乙九投资中心（有限合伙），一家在中国上海市注册成立的有限合伙企业。

注册地址：上海市杨浦区武东路１８８号１４００７－２室

负责人：陈静

（三）丙方： 王小林，自然人

身份证号：３６２３２３１９６７＊＊＊＊＊＊＊＊

住址：江西省上饶市

（四）丁方：王金林，自然人

身份证号：３６２３２３１９６３＊＊＊＊＊＊＊＊

住址：江西省上饶市

２、设立华丽硕丰的注册资本拟定为人民币５４００万元，各出资方出资额如下：

甲方出资人民币３３００万元，占注册资本的６１．１１％；

乙方出资人民币２０００万元，占注册资本的３７．０４％；

丙方出资人民币５０万元，占注册资本的０．９２５％；

丁方出资人民币５０万元，占注册资本的０．９２５％；

３、华丽硕丰设董事会，成员共三人，其中董事长一人，不设副董事长。

４、自华丽硕丰成立之日起五年内，未经甲方书面同意，丙、丁方均不得转让其拥有的华丽硕丰股权，也不得对股权作任何形式的抵押、质押。

５、华丽硕丰同意聘请丙、丁方为经营管理机构的核心管理人员，负责华丽硕丰的日常经营管理工作。

６、丙、丁双方同时承诺：在其经营管理下，华丽硕丰成立后的净利润应达如下目标：

（一）２０１１年度不低于５００万元人民币；

（二）２０１２年度不低于１０００万元人民币，且２０１１年度至２０１２年度累计不低于１５００万元人民币；

（三）２０１３年度不低于２０００万元人民币，且２０１１年度至２０１３年度累计不低于３５００万元人民币；

（四）２０１４年度不低于３０００万元人民币，且２０１１年度至２０１４年度累计不低于６５００万元人民币。

上述“净利润”是指扣除非经常性损益后的净利润，以取得上市公司审计资格的会计师事务所出具的审计报告的数据为准。

７、各出资方承诺：２０１１年至２０１４年期间，如华丽硕丰某年度的经营目标达到本协议上款的约定时，则该年度华丽硕丰股东的分红比例为：甲方为３１．１３％、乙方为１８．８７％、丙方为２５％、丁方为２５％；否则，当年度应按各股东在华丽硕丰成立时的实缴出资比例进行分红。

丙、丁双方应将根据本条所获取的分红全部用于对华丽硕丰增资（按上一年度经审计的净资产价格进行），期间，甲、乙双方放弃对华丽硕丰增资的权利。

８、２０１１年至２０１４年期间，当丙、丁方向华丽硕丰的出资额合计达到人民币２８００万元之后，即开始按各股东当时的实缴出资比例进行分红和增资。

９、２０１５年度（含）之后，按在册股东的实缴出资比例进行分红和增资。

１０、 丙、丁方承诺：

（１）在华丽硕丰的任职期限均不得少于５年；

（２）在为华丽硕丰服务期间，其个人、配偶及其直系亲属或其他利害关系人不得以任何方式直接或间接（如通过他人）从事或帮助他人开展与华丽硕丰相竞争的业务或参与设立、经营其他与业务相同或相竞争的公司。

１１、议经各出资方（或其授权代表）签字或盖章后成立，经甲方股东大会批准后生效。

１２、本次对外投资是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易。公司与上海乙九投资中心（有限合伙）、王小林、王金林之间均不存在关联关系，其中，王小林与王金林之间是兄弟关系。

１３、本次对外投资是否构成重大资产重组

本次对外投资不构成重大资产重组。

二、出资方式、资金来源

华丽硕丰的注册资本拟定为人民币５４００万元，其中，公司以自有现金人民币３３００万元出资，占注册资本的６１．１１％；上海乙九投资中心（有限合伙）以现金人民币２０００万元出资，占注册资本的３７．０４％；王小林以现金出资人民币５０万元，占注册资本的０．９２５％、王金林以现金出资人民币５０万元，占注册资本的０．９２５％。各出资方在华丽硕丰开立验资账户后五日内以现金形式一次性履行完出资义务。

三、项目可行性分析

通过本次项目实施，可以丰富公司的产品线，更好的服务原有客户和拓展新客户。项目的成功实施将为公司增添新的营收和利润增长点，符合公司的持续发展及战略的需要。通过对项目产品的市场分析、财务测算和工艺技术分析，结果表明项目产品有较好的市场前景、财务效益和良好的社会效益， 因此公司认为本项目在总体上是必要的和可行的。

四、项目实施进度

该项目总建设期计划６个月。项目实施拟分两个阶段进行，第一阶段为厂房的规划设计与装修阶段，包括各项资料准备、厂房设计及装修、设备设施排布规划、各项程序审批等，此阶段计划时间３个月。第二阶段为设备安装及试产阶段，包括设备订购、安装及调试、人员培训、试产至正式投产等过程，此阶段计划时间３个月。

五、项目市场前景及经济效益情况

智能手机和平板电脑市场的快速发展推动了触摸屏市场的快速发展，目前品牌厂商推出的旗舰智能手机及平板电脑基本采用电容式触摸屏。由于电容式触摸屏本身易脆、不耐刮花等特性，一般每一块电容触摸屏最外层需配备一块强化处理过的光学玻璃，因此智能手机和平板电脑的快速发展带动了本项目产品强化光学玻璃市场的发展。本项目产品除了应用于手机和平板电脑这两个目前消费电子主要产品，还可广泛应用于其他众多领域。以ＧＰＳ市场为例，据台湾拓扑产业研究所报道数据，ＧＰＳ导航仪（便携式及车载预装式）每年的出货量在６，０００万套以上。汽车新车预装ＧＰＳ的比例在不断增加，而原来保有的未配备ＧＰＳ的汽车加装ＧＰＳ（尤其是便携式ＧＰＳ）的比例也在不断增加，ＧＰＳ的触摸屏类型从电阻式触摸屏正朝电容式触摸屏转换中，从而带动相应的强化光学玻璃市场的发展。本项目产品可广泛应用于ＧＰＳ、数码相机、手机背壳、便携式媒体播放器（ＭＰ３／ＭＰ４／ＭＰ５等）、各类查询终端、ＡＴＭ机、点播机、大屏幕触摸式电子白板及显示装置、医疗电子设备、手机及平板电脑等产品的摄像头、光学仪器、玻璃按键和键盘等。本项目的开料、镀膜等生产线同时也是生产触摸屏、ＬＣＤ等产品核心基础材料。 因此本项目的产品应用面广泛，具有良好的市场前景。

预计项目达产后，电容式触摸屏光学玻璃产品销量：１０６０万片／年，年销售收入：１６３２０万元，年总成本：１３２９５万元，年税前利润： ３０２５万元，年税后净利润：２２６９万元。所得税后项目总体投资财务收益率为４２．０２％。

上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

六、投资项目对公司的影响

强化光学玻璃是电容式触摸屏生产的主要原材料，生产经营强化光学玻璃产品未超出公司主营业务范围，是在公司现有业务基础上更宽业务层面的拓展，投资于强化光学玻璃项目有利于提高公司核心竞争力。

七、项目实施风险及应对措施

（一）主要风险分析

１、 主要原材料的风险

由于消费电子产品总体市场不断增长，且ＴＶ、手机屏幕的尺寸总体水平不断加大、触摸屏市场快速发展，而消费电子产品的显示模块中，一般需要用到玻璃的零组件包括ＬＣＤ显示玻璃基板、触摸屏玻璃基板、强化光学玻璃基板等。需求的大幅增长导致某些厂商及型号的玻璃原材料供应在一定时期出现短缺的状况。

２、人力资源管理的风险

强化光学玻璃产品的生产工序较为复杂和繁多，对人才的素质和经验要求相对较高，因而高素质的人才对公司及本项目的成功非常重要。公司是否能很好的吸引、任用、留住高素质的人才，是否能培养出合理人才梯队，源源不断的为项目的发展输送合格、优秀的人才资源，是本项目成功所需要面对的另一个重要的风险因素。

３、市场竞争加剧的风险

强化光学玻璃产品良好的市场前景，也吸引了更多的厂商规划进入或正在进入此行业，因而市场竞争预计将越来越激烈。如果公司市场拓展不力，不能保持技术、生产水平的先进性，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。

（二）防范与降低风险的对策

１、加强对新玻璃新产品、新工艺的跟踪与研究。加强对目标市场客户及原料供应商的沟通，根据市场的变化，进行产品结构调整；与原料供应商建立良好的合作关系，拓展不同渠道的玻璃原料供给，以尽力保障原料供给。

２、加强人才管理，制定相关奖励政策吸引、留住核心技术员工；建立公平、公正、科学的考核评价体系，为人才的充分发挥提供良好的环境和氛围。建立完善的培训体系，为项目的成功和发展提供充足的人才保障。

３、公司将加强内部管理及创新、质量及良率提升、产品研发、新工艺新技术的应用、人才培养引进等各方面强化和打造自身的竞争优势，同时积极发挥和提升公司积累的与现有主要客户密切良好的合作关系，努力在市场竞争中获得良好的市场份额和收益。

八、独立董事发表的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》以及《公司章程》等有关规定，深圳市宇顺电子股份有限公司的独立董事已经事前从公司获得并审阅了公司提供的《关于合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司的议案》，并发表了如下独立意见：

公司出资合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，合资方式以及具体事项符合国家法律的规定，不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。同意公司合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司。

九、监事会意见

监事会认为：公司出资合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，合资方式以及具体事项符合国家法律的规定，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司。

九、项目审批程序

本次对外投资已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，公司董事会将该次对外投资项目提交至临时股东大会审议，待表决通过后正式实施。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

二零一一年六月二十日

备查文件：

１、深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

２、深圳市宇顺电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

３、独立董事关于合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司的独立意见；

４、关于设立深圳市华丽硕丰科技有限公司的协议；

５、电容式触摸屏光学玻璃项目可行性研究报告。

证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：２０１１－０３１

深圳市宇顺电子股份有限公司关于

召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、公司第二届董事会第十二次会议于２０１１年６月２０日召开，会议审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

３、会议召开日期和时间：

现场会议时间：２０１１年７月８日（星期二）下午２：３０

网络投票时间：２０１１年７月７日－２０１１年７月８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年７月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年７月７日下午１５：００ 至２０１１年７月８日下午１５：００ 期间的任意时间。

４、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５、出席对象：

（１）截至２０１１年７月１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－６栋二层一区公司会议室。

二、会议审议事项

１、《关于合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《对外投资公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（２）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（３）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（４）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

登记时间：２０１１年７月２日—２０１１年７月７日工作日９∶００ 至１２∶００，１４∶００ 至１７∶００；２０１１年７月８日９∶００ 至１２∶００。

２、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－６栋二层一区董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年７月８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２２８９；投票简称：宇顺投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年７月７日１５：００至２０１１年７月８日１５：００期间的任意时间。

五、其他

１、联系方式

会议联系人：陈星、朱孟勇

联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室

联系电话：０７５５－８６０２８１１２，０７５５－８６０２８２６８－８５２５

传真号码：０７５５－８６０２８４９８

联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－６栋二层一区

邮编： ５１８０５７

２、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

３、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书。

特此公告！

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二○一一年六月二十日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电子股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：２０１１年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。