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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北国创高新材料股份有限公司２０１０年度权益分派方案已获２０１１年５月２３日召开的２０１０年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１１年５月２４日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本１０７，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

分红前本公司总股本为１０７，０００，０００股，分红后总股本增至２１４，０００，０００股。

二、股权登记日与除权（除息）日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年６月２７日

除权（除息）日为：２０１１年６月２８日

三、权益分派对象

本次权益分派对象为：２０１１年６月２７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本次所转增股份于２０１１年６月２８日直接记入股东证券账户。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年６月２８日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转增后，按新股本２１４，０００，０００股摊薄计算，２０１０年度每股净收益为０．１７５元。

八、咨询机构

咨询联系人：邹汉琴

咨询地址：武汉市武昌区关东科技园高科大厦１７层董事会工作部

咨询电话：０２７－８７６１７３４７

传 真：０２７－８７６１７４００

邮政编码：４３００７４

九、备查文件

湖北国创高新材料股份有限公司２０１０年度股东大会决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一一年六月二十一日