证券时报多媒体数字报

证券代码： ０００５９２ 证券简称： 中福实业 公告编号： ２０１１－０４０

福建中福实业股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

１、召开时间：２０１１年６月２１日 星期二 ９：３０。

２、召开地点：福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。

３、召开方式：现场投票方式。

４、召集人：董事会。

５、主持人：董事长刘平山先生。

６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

１、现场会议出席的情况

出席本次股东大会现场会议具有表决权的股东及股东代理人共１人，代表股份３１７，３４４，４６４股，占本公司总股本的４８．６８％。

２、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

３、见证律师出席情况

上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次大会按照会议议程以记名投票方式审议通过以下议案：

（一）《２０１０年度董事会工作报告》

表决情况与结果：

（二）《２０１０年度监事会工作报告》

表决情况与结果：

（三）《２０１０年年度报告全文》及摘要；

表决情况与结果：

（四）《２０１０年度财务决算报告》；

表决情况与结果：

（五）《２０１０年利润分配预案》；

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计报告，公司２０１０年度实现归属母公司净利润为６９，４７７，９４３．８２元，本年度实际可供分配的未分配利润为－４２４，７９２，０８０．２４元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决情况与结果：

（六）《关于续聘公司２０１１年审计机构的议案》；

同意续聘利安达会计师事务所为本公司２０１１年审计机构，２０１１年度审计费用确定为６０万人民币。

表决情况与结果：

（七）《关于公司董事会换届选举的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会同意提名刘平山先生、钟立明先生、庄友松先生、李锦华先生、张白先生为公司第七届董事会董事候选人，其中李锦华先生、张白先生为独立董事候选人。公司第七届董事会任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。股东大会以累积投票方式对董事、独立董事进行选举，表决结果分别如下：

１、审议通过《关于选举刘平山先生为公司第七届董事会董事的议案》

２、审议通过《关于选举钟立明先生为公司第七届董事会董事的议案》

３、审议通过《关于选举庄友松先生为公司第七届董事会董事的议案》

４、审议通过《关于选举李锦华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

５、审议通过《关于选举张白先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

（八）《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，由控股股东山田林业开发（福建）有限公司推荐与提名，洪华晖同志作为公司第七届监事会股东代表监事的候选人，经公司股东大会审议通过后，担任第七届监事会股东代表监事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

表决情况与结果：

股东代表监事洪华晖同志，与公司职工代表大会新选出的职工代表监事吴晓丹、林榆同志共同组成公司第七届监事会。

（以上董事、监事简历详见附件）

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

２、律师姓名：李和金 周琳

３、结论性意见：福建中福实业股份有限公司２０１０年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

１、本次股东大会会议记录及会议决议；

２、上海市锦天城律师事务所为本次大会出具的《福建中福实业股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十一日

附件：

第七届董事会董事简历

刘平山（董事）：男，１９５５年６月７日出生，毕业于厦门大学，学士学位。１９８２年８月至１９９１年７月任福建省人大办公厅科员、主任科员、副处长；１９９１年８月至１９９４年１月任石狮市人民政府副市长；１９９４年１月至２００３年１１月任中国福建国际经济技术合作公司总裁办主任、福建发达贸易有限公司、福建中福进出口公司总经理，福建省华闽进出口公司总经理；２００３年１１月至今任福建华闽进出口有限公司董事长；现任山田林业开发（福建）有限公司董事长、福建中福实业股份有限公司董事长、福建省第十一届人大代表。刘平山与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其持有本公司股份（系通过司法确权获得，非通过二级市场购买），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟立明（董事）：男， １９６５年３月２５日出生， 毕业于福州大学，学士学位。１９８８年８月至１９９７年１２月任福建省中国国际旅行社财务部，地联部经理，１９９７年１２月至２００７年８月福建省康辉国际旅行社股份有限公司总经理、福建运通投资股份有限公司总经理，从２００４年１０至２００７年８月任山田林业开发（福建）有限公司副董事长兼总经理；现任福建中福实业股份有限公司董事、总经理。钟立明与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

庄友松（董事）：男，１９４３年１月１６日出生，厦门大学政治经济学专业毕业，本科学历，副教授，高级会计师，注册会计师。曾任福建省委党校理论研究室主任、副教育长、副校长，香港新华社人事室主任、行财部部长，福建省体改委党组书记、主任，福建省财政厅党组书记、厅长，华闽（集团）公司党组书记、董事长兼总经理。现任福建中福实业股份有限公司董事。庄友松与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李锦华（独立董事）：男，１９４４年３月２４日出生，大专学历，高级经济师，历任中国人民银行福建省分行人事处副处长、处长；中国人民银行福建省分行副行长；国家外汇管理局福建分局副局长；中信银行福州分行行长；现任福建中福实业股份有限公司独立董事。李锦华与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张白（独立董事）：男，１９６０年５月４日出生，工商管理硕士，中国注册会计师。历任福州大学管理学院会计系讲师、副教授、教授。现任福州大学管理学院副院长、教授，兼任国家自然科学基金委员会评议专家，福建省审计学会常务理事，福建省注册税务师协会常务理事，福建省会计学会理事，福建三农、凤竹纺织、冠城大通、永安林业独立董事。张白与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第七届监事会监事简历

吴晓丹（职工代表监事）：女，１９７０ 年７月２日出生，毕业于福建师大，本科学历，国际商务师，历任福建省中福房地产发展公司综合部副经理，福建省中福置业发展有限公司销售部副经理、经理，福建华闽进出口有限公司办公室主任，现任福建中福实业股份有限公司办公室主任，福建中福实业股份有限公司监事会主席。吴晓丹未持有本公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。

林 榆（职工代表监事）：女，１９７３ 年１０月２３日出生，大专学历，经济师，１９９３ 年７ 月至１９９６ 年７月就职于中福集团总裁办；１９９６年８月至今就职于福建中福实业股份有限公司办公室，现任福建中福实业股份有限公司办公室主任助理，福建中福实业股份有限公司监事。林榆未持有本公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。

洪华晖（股东代表监事）：男，１９８３年３月出生，毕业于厦门大学，本科学历。２００６年２月至２００７ 年２月就职于福州电视台新闻中心；２００７年２月至２００８年４月就职于福建华闽进出口有限公司；２００８年４月至２０１０年１０月历任福建中福实业股份有限公司行政文员、营销部经理助理、子公司总经理助理、总公司人力资源部副经理；２０１０ 年１１月至今任福建华闽进出口有限公司办公室负责人，现任福建中福实业股份有限公司监事。洪华晖未持有本公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。

证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１１－０４１

福建中福实业股份有限公司

第七届董事会２０１１年第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建中福实业股份有限公司于２０１１年６月１１日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会２０１１年第一次会议的通知，福建中福实业股份有限公司第七届董事会２０１１年第一次会议于２０１１年６月２１日在福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室举行。会议应到董事５位，实到董事５人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

公司第七届董事会成员已经公司２０１０年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘平山先生为公司董事长。

表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司董事会战略委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》以及《公司董事会审计委员会实施细则》中的相关规定，新一届董事会专门委员会委员组成具体如下：

战略委员会 主任委员：刘平山 ；委员：钟立明、庄友松、李锦华、张白

提名委员会 主任委员：李锦华；委员：庄友松、张白；

审计委员会 主任委员：张白；委员：庄友松、李锦华；

薪酬与考核委员会 主任委员：张白；委员：刘平山、李锦华。

表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

聘任钟立明先生为公司总经理，聘任黄照华先生、洪跃华先生为公司副总经理，聘任王传序先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任陈传忠先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起计算（简历附后）。

表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表独立意见如下：公司董事会对钟立明、黄照华、洪跃华、王传序、陈传忠先生的提名、审核及表决程序合法有效；各位高级管理人员的任职资格符合法律法规及公司《章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意聘请钟立明先生担任公司总经理，黄照华先生、洪跃华先生担任公司副总经理，王传序先生担任公司副总经理兼董事会秘书，陈传忠先生担任公司财务总监。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会

２０１１年６月２１日

附件：

个人简历

钟立明：男，汉族，１９６５年３月出生。毕业于福州大学，学士学位。１９８８年８月至１９９７年１２月任福建省中国国际旅行社财务部，地联部经理，１９９７年１２月至２００７年８月福建省康辉国际旅行社股份有限公司总经理、福建运通投资股份有限公司总经理，从２００４年１０至２００７年８月任山田林业开发（福建）有限公司副董事长兼总经理；现任福建中福实业股份有限公司董事、总经理。

黄照华：男，汉族，１９５７年８月出生。毕业于厦门大学会计系，学士学位。历任福州大学会计系会计教研室主任、福建益力集团财务总监、福建东建集团有限公司财务总监、福建天香股份有限公司财务总监、中国七星集团有限公司财务总监、董事副总裁；现任福建中福实业股份有限公司副总经理。

洪跃华：男，汉族，１９６２年７月出生。中共党员，高级会计师职称，毕业于东北林业大学，学士学位。历任福建省林业厅科员、副主任科员、主任科员、处长助理、福州人造板厂副厂长兼总会计师、福建省建瓯福人林业有限公司董事长；现任福建中福实业股份有限公司副总经理。

王传序：男，汉族，１９７１年３月出生。毕业于华东理工大学、华东师范大学，工学学士、经济学硕士。历任兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、兴业证券股份有限公司投资银行部高级经理、国金证券股份有限公司投资银行部业务董事；现任福建中福实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

陈传忠：男，汉族，１９６５年３月出生，中共党员，高级会计师职称，毕业于厦门大学，会计学学士、工商管理硕士。历任福建省华闽进出口公司财务部经理、华闽集团（香港）有限公司金融财务部副总经理、闽港控股（香港上市代码：０１８１）董事、福建华闽进出口公司总经理助理兼投资部负责人、福建华闽进出口公司财务总监、福建中福实业股份有限公司监事会主席；现任福建中福实业股份有限公司财务总监。

证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１１－０４2

福建中福实业股份有限公司

第七届监事会２０１１年第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建中福实业股份有限公司于２０１１年６月２１日在福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室召开第七届监事会２０１１年第一次会议，会议应出席监事３人，全部出席，会议由经全体监事共同推举的林榆监事主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定 。会议以举手表决的方式审议通过《关于推选吴晓丹女士为公司第七届监事会主席的议案》。

表决结果：同意３票 弃权０票 反对０票。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司

监 事 会

２０１１年６月２１日