证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次非公开发行形成的有限售条件流通股上市数量：３７，０９８，０００股

● 本次非公开发行形成的有限售条件流通股上市日期：２０１１年６月２７日

一、２０１０年非公开发行股票情况

公司２０１０年非公开发行股票方案于 ２０１０年４月２３日获得中国证监会 《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］５２４号文）核准，本次非公开发行新增３０，９１５，０００股股份于２０１０年６月２５日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

详情请见公司于 ２０１０ 年６月２９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临２０１０－０２４）。

二、关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

１．有关承诺

相关股东方承诺，自非公开发行结束之日起１２个月内不转让所持公司股份。

２．履行情况

公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。

三、非公开发行后至今股本变动情况

２０１１年５月，公司实施了２０１０年度资本公积金转增股本方案，以公司２０１０年末总股本４２１，５２１，０８０股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增 ２ 股，转增后公司总股本达到５０５，８２５，２９６股。

四、本次有限售条件流通股上市情况

１．本次有限售条件流通股上市数量：３７，０９８，０００股

２． 本次有限售条件流通股上市日期：２０１１年６月２７日

３．本次有限售条件流通股上市清单：

五、股本结构变动表

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

２０１１年６月２１日