证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2011017

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于放弃收购资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　我公司于2011年5月3日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟收购中国房地产开发合肥置业有限公司100%股权的议案》。随后，中国房地产开发合肥有限公司（以下简称"中房合肥"）聘请的评估机构进场，对其持有的中国房地产开发合肥置业有限公司（以下简称"中房置业"）100%股权进行了评估。近日，中房合肥实际控制人合肥新站综合开发试验区国有资产管理局函告我公司，中房置业100%股权的评估值远远超过我公司于2011年5月4日公告的《关于收购资产意向的公告》（公告编号：2011015） 中所确定中房置业100%股权转让的价格不超过人民币4.3亿元。

　　鉴于评估机构对中房置业100%股权出具的评估值远远超过了我公司认可的估价，为了维护广大股东的利益，我公司决定放弃收购中房置业100%股权。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年六月二十二日

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2011018

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议（以下简称"会议"）于2011年6月21日10时在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2011年6月14日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过以下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任总工程师的议案》。聘任王庆生先生担任总工程师，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　王庆生先生简历见附件。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》。公司现任董事会秘书张金生先生担任董事、总经理职务，日常工作繁忙，为了更好地做好信息披露、投资者关系管理等工作，张金生先生向董事会提交书面辞呈，申请辞去董事会秘书职务，其他职务继续留任。董事会对张金生先生在担任董事会秘书任期的勤勉工作表示感谢，同意其辞职请求。上述辞职申请自送达董事会时生效。聘任田峰先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　田峰先生已于2008年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　田峰先生简历见附件。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月二十二日

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第四届董事会总工程师、董事会秘书候选人简历

　　王庆生先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师资格，曾任公司技术研发部经理，现任公司工程部经理。王庆生先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人没有关系, 直接持有公司15,928股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　田峰先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，经济师，会计师，注册房地产估价师。现任公司董事、证券部经理、证券事务代表。田峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司37,692股, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2011019

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司现任董事会秘书张金生先生担任董事、总经理职务，日常工作繁忙，为了更好地做好信息披露、投资者关系管理等工作，张金生先生向董事会提交书面辞呈，申请辞去董事会秘书职务，其他职务继续留任。董事会对张金生先生在担任董事会秘书任期的勤勉工作表示感谢，同意其辞职请求。上述辞职申请自送达董事会时生效。

　　同时，经2011年6月21日召开的第四届董事会第二十三次会议审议聘任田峰先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　田峰先生简历：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，经济师，会计师，注册房地产估价师。现任公司董事、证券部经理、证券事务代表。田峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司37,692股, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　田峰先生已于2008年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　附：田峰先生的联系方式

　　联系地址：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24楼

　　联系电话：0551-2661906

　　传 真：0551-2661906

　　电子邮箱：hucdtf@sina.com

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年六月二十二日