证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投新集能源股份有限公司（"公司"）六届十四次董事会会议通知于2011年6月15日以书面送达、传真及电子邮件等形式通知全体董事，会议于2011年6月21日以通讯方式召开。会议应到董事9名，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。全体董事对本次会议议案认真审议并以传真书面表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过同意撤回公司公开增发A股股票申请文件的议案。

　　由于国家对房地产行业及房地产上市公司股权融资的调控政策，公司在申请公开增发A股股票的过程中证监会要求转出目前存在的房地产业务或履行向国土资源部征求意见的程序，公司经努力，仍无法达到监管部门的要求，故公司向证监会申请撤回公开增发A股股票申请文件。

　　由于股东大会已经全权授权董事会办理公司增发事宜(见2010年第二次临时股东大会及2009年第一次临时股东大会)，董事会有权撤回公开增发A股股票申请文件。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　国投新集能源股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年六月二十二日