证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600381 股票简称：ST贤成 公告编号：2011-019

　　青海贤成矿业股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会不存在否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会召开前存在补充提案的情况。

　　西宁市国新投资控股有限公司（持有公司股份总数196.337.853股，占公司总股本的43.31%）向公司董事会提交了关于增加股东大会议案的书面提议，补充的提案为《黄绍优先生担任公司董事的议案》，具体内容详见公司公告（公告编号2011-016）。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：2011年6月20日下午 14：00；

　　（二）召开地点：广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室；

　　（三）召开方式：现场投票；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）主持人：董事长臧静涛先生；

　　（六）会议记录：董事会秘书马海杰

　　（七）本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席现场会议的股东及股东授权代表 9 名，所持表决权的股份总数为 225，104，944 股，均具有本次会议有效表决权，占公司总股本的 49.66 %。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员以及会议见证律师出席了此次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　此次会议以现场投票的方式审议并通过了以下各项议案，各项议案表决情况如下：

　　1、公司《2010年度董事会工作报告》；

　　表决情况： 225，104，944 股赞成，占本次会议有效表决权数的 100 %； 0 股反对，占本次会议有效表决权数的 0 %； 0 股弃权，占本次会议有效表决权数的 0 %。

　　2、公司《2010年度监事会工作报告》；

　　表决情况： 225，104，944 股赞成，占本次会议有效表决权数的 100 %； 0 股反对，占本次会议有效表决权数的 0 %； 0 股弃权，占本次会议有效表决权数的 0 %。

　　3、公司《2010年年度报告》其及《摘要》；

　　表决情况： 225，104，944 股赞成，占本次会议有效表决权数的 100 %； 0 股反对，占本次会议有效表决权数的 0 %； 0 股弃权，占本次会议有效表决权数的 0 %。

　　4、公司《2010年度财务决算报告》；

　　表决情况： 225，104，944 股赞成，占本次会议有效表决权数的 100 %； 0 股反对，占本次会议有效表决权数的 0 %； 0 股弃权，占本次会议有效表决权数的 0 %。

　　5、公司《关于2010年度利润分配预案》；

　　表决情况： 225，104，944 股赞成，占本次会议有效表决权数的 100 %； 0 股反对，占本次会议有效表决权数的 0 %； 0 股弃权，占本次会议有效表决权数的 0 %。

　　6、《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》；

　　表决情况： 225，104，944 股赞成，占本次会议有效表决权数的 100 %； 0 股反对，占本次会议有效表决权数的 0 %； 0 股弃权，占本次会议有效表决权数的 0 %。

　　7、《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构》的议案；

　　表决情况： 225，104，944 股赞成，占本次会议有效表决权数的 100 %； 0 股反对，占本次会议有效表决权数的 0 %； 0 股弃权，占本次会议有效表决权数的 0 %。

　　8、《黄绍优先生担任公司董事》的议案；

　　表决情况： 225，104，944 股赞成，占本次会议有效表决权数的 100 %； 0 股反对，占本次会议有效表决权数的 0 %； 0 股弃权，占本次会议有效表决权数的 0 %。

　　四、律师见证情况

　　此次股东大会由北京国枫律师事务所律师见证并出具了国枫律证字【2011】0102号《法律意见书》。此《法律意见书》结论性意见如下：

　　贵公司2010年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、经与会董事、股东和记录人签字确认的公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所就此次股东大会出具的国枫律证字【2011】0102号《法律意见书》。

　　3、本次股东大会的会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查询。

　　特此公告。

　　青海贤成矿业股份有限公司董事会

　　2011年6月20日

　　股票代码：600381 股票简称：ST贤成 公告编号：2011-020

　　青海贤成矿业股份有限公司

　　2011年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次临时股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　本次临时股东大会召开前没有补充提案的情况。

　　我公司于2011年6月4日通过《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》向公司全体股东发出召开公司2011年度第一次临时股东大会的《通知》；于2011年6月16日通过《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》向公司全体股东发出召开公司2011年度第一次临时股东大会的《二次通知》。公司本次临时股东大会于2011年6月21日下午2时在广州市越秀区寺右一马路珠江宾馆会议中心2号会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　三、会议召开情况

　　（八）召开时间

　　现场会议：2011年6月21日（星期二）下午 14：00

　　网络投票：2011年6月21日上午9：30-11：30时，下午13：30-15：00时

　　（九）召开地点：广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室；

　　（十）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

　　（十一）召集人：公司董事会；

　　（十二）主持人：董事长臧静涛先生；

　　（十三）本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

　　四、会议出席情况

　　（一）出席此次会议的股东及股东授权代表共 309 人，其中现场出席 7 人，所持表决权的股份总数为 226，079，144 股，占公司总股本的 49.87 %；参加网络投票共 302 人，所持表决权的股份总数为 9，533，915 股，占公司总股本的 2.1 %，上述股份均具有本次会议有效表决权，合计代表股份 235，613，059 股，占公司总股本的 51.97 %。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员以及会议见证律师出席了此次会议。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式通过了以下各项目议案，各项议案的表决情况如下：

　　1、《关于青海贤成矿业股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

　　表决情况：235528147股赞成，占本次会议有效表决权数的99.96%；13610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；71302股弃权，占本次会议有效表决权数的0.03%。

　　2、《关于青海贤成矿业股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》；

　　2.1、发行股票的种类和面值；

　　表决情况：235418747股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92 %；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01 %；181702股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07%。

　　2.2、发行方式；

　　表决情况：235418747股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92%；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；181702股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07%。

　　2.3、发行对象及其与公司的关系；

　　表决情况：235418747股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92%；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；181702股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07%。

　　2.4、认购方式；

　　表决情况：235418747股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92%；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；181702股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07%。

　　2.5、发行价格及定价原则；

　　表决情况：235418747股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92%；12610 股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；181702股弃权，占本次会议有效表决权数的 0.07 %。

　　2.6、发行数量；

　　表决情况：235418747股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92%；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；181702股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07 %。

　　2.7、发行股份限售期；

　　表决情况：235418747股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92%；12610股反对，占本次会议有效表决权数的 0.01%；181702股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07 %。

　　2.8、滚存利润安排；

　　表决情况：235418747股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92%；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01 %； 181702股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07%。

　　2.9、上市地点；

　　表决情况：235418747股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92 %；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01 %；181702股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07 %。

　　2.10、募集资金数量和用途；

　　表决情况：235418747股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92 %；12610股反对，占本次会议有效表决权数的 0.01%；181702股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07%。

　　2.11、本次发行决议的有效期；

　　表决情况：235418747股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92%；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；181702股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07 %。3、《关于青海贤成矿业股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案（补充版）的议案》；

　　表决情况： 235417146 股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92 %；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；183303股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07 %。

　　4、 《关于青海贤成矿业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析（补充版）的议案》；

　　表决情况： 235417146 股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92 %；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；183303 股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07%。

　　5、《关于青海创新矿业有限公司增资扩股协议》及其补充协议的议案；

　　表决情况：235423146股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92 %；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；177303股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07 %。

　　6、关于签署附生效条件的《青海贤成矿业股份有限公司2011年非公开发行股票战略投资者股份认购协议》的议案

　　表决情况：235423146股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92 %；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；183303股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07 %。

　　7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜》的议案；

　　表决情况：235423146股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92 %；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；183303股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07 %。

　　8、《关于本次非公开发行股票涉及的相关审计、资产评估报告》的议案；

　　表决情况：235423146股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92 %；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；183303股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07 %。

　　9、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》；

　　表决情况：235423146股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92 %；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；183303股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07 %。

　　10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　表决情况：235423146 股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92 %；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；177303股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07 %。

　　11、《关于制订<募集资金管理办法>的议案》；

　　表决情况：235423146股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92 %；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；183303股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07 %。

　　12、《关于制订<累积投票实施细则>的议案》；

　　表决情况：235423146股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92 %12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；183303股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07 %。

　　13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

　　表决情况：235423146股赞成，占本次会议有效表决权数的99.92 %；12610股反对，占本次会议有效表决权数的0.01%；183303股弃权，占本次会议有效表决权数的0.07 %。

　　五、律师见证情况

　　此次临时股东大会由北京市国枫律师事务所律师见证并出具了国枫律征字[2011]0103号《法律意见书》。此《法律意见书》结论性意见如下：

　　贵公司2011年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件：

　　2、经与会董事、股东和记录人签字确认的公司2011年度第一次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所就此次股东大会出具的国枫律征字[2011]0103号《法律意见书》。

　　3、本次股东大会的会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查询。

　　特此公告。

　　青海贤成矿业股份有限公司董事会

　　2011年6月21日