证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　１、会议召开的时间：２０１１年６月２１日上午

　　召开的地点：公司会议室

　　召开的方式：现场投票

　　召集人：公司董事会

　　主持人：董事长李智

　　会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　２、出席会议的股东及股东授权委托代表人９人，代表股份２７０，３０６，６５５股，占公司有表决权股份总数的３９．１３％。

　　二、提案审议情况

　　１、提案的表决方式：采用逐项投票表决方式。

　　２、每项议、提案的表决结果

　　（１）《２０１０年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意２７０，３０６，６５５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　（２）《２０１０年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意２７０，３０６，６５５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　（３）《２０１０年度报告全文及摘要》

　　表决情况：同意２７０，３０６，６５５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　（４）《２０１０年度利润分配预案》

　　表决情况：同意２７０，３０６，６５５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该项预案已获本次股东大会表决通过。

　　（５）《关于聘请２０１１年度财务审计机构的提案》

　　表决情况：同意２７０，３０６，６５５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该项提案已获本次股东大会表决通过。

　　（６）《关于确定２０１１年度银行信贷总额的议案》

　　表决情况：同意２７０，３０６，６５５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

　　（７）《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意２７０，３０６，６５５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　　表决结果：该项议案已获本次股东大会以特别决议（即占出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上票数）表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

　　２、见证律师：华青春

　　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　１、广东万家乐股份有限公司２０１０年度股东大会决议

　　２、广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司董事会

　　２０１１年６ 月２１日