证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年６月１０日，在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《上海证券报》刊登了关于召开，２０１１年第二次临时股东大会的通知，定于 ２０１１ 年 ６ 月 ２７日召开公司 ２０１１ 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关法律法规的要求，现将本次股东大会有关事项再作如下提示：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、股权登记日：２０１１年６月２０日

３、会议召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年６月２７日（星期一）下午２点半。

Ａ股股东网络投票时间为：

２０１１年６月２７日上午９：３０－１１：３０；下午１３：００－１５：００

４、现场会议召开地点：义乌市雪峰西路７５１号义乌华鼎锦纶公司３楼会议室。

５、表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。

６、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

７、会议的出席对象

１．截至２０１１年６月２０日（星期一）下午三时正上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“华鼎锦纶”（６０１１１３）所有股东或其代理人。

２．本公司董事、监事、高级管理人员；

３．本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

１、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

２、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关联交易管理制度》

以上议案已经公司第二届董事会 ２０１１ 年第二次会议审议通过，详见 ２０１１ 年 ６ 月 １０日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１－００２号和同日《上海证券报》公告。

三、登记方式

１、登记方式

（１）、现场登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

（２）、网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户，不需要提前进行参会登记。

２、登记时间：２０１１ 年 ６ 月 ２５ 日上午 ８：３０，６月２７日下午 １４：３０现场会议召开前。

３、登记地点：

浙江省义乌市雪峰西路７５１号义乌华鼎锦纶股份有限公司

邮政编码：３２２０００ 联 系 人：王磊 施和泉 骆梦琳

联系电话： （０５７９）８５２６１４７９、８５２６１４７５

联系传真： （０５７９）８５２６１４７５

四、其他事项

本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

请与会股东于 ２０１１ 年 ６ 月 ２７ 日下午 １４：３０前进现场会场。

五、备查文件

１、《义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届第二次董事会会议决议》

２、《义乌华鼎锦纶股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会会议资料》

附件一：授权委托书格式

附件二：股东参加网络投票的操作流程

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

２０１１年６月２２日

附件一：授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托期限：

委托日期：

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１１年６月２７日

总提案数：２个

一、投票流程

１、投票代码

２、表决方法

二、投票举例

１、股权登记日２０１１年６月２０日，华鼎锦纶”Ａ股收市后，持有华鼎锦纶Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

２、华鼎锦纶Ａ股投资者对本次股东大会提案进行分项表决投票，拟对本次网络投票的第一号议案投同意票，应申报如下

３、华鼎锦纶Ａ股投资者对本次股东大会提案进行分项表决投票，拟对本次网络投票的第一号议案投反对票，应申报如下

４、华鼎锦纶Ａ股投资者对本次股东大会提案进行分项表决投票，拟对本次网络投票的第一号议案投弃权票，应申报如下

三、投票注意事项

１、若股东对２个提案表达相同意见的，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票；股东也可以根据意愿决定对议案的投票顺序；投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东仅对某项议案进行网络投票，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《时候证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定的，按照弃权计算。