证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000059 股票简称：辽通化工 公告编号：2011-017

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　四届二十七次董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司四届二十七次董事会通知于2011年6月10日以电话形式发出,会议于2011年6月21日以通讯方式开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席了本次会议，会议由董事长刘云文先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

　　一、向中国银行间交易商协会申请发行6亿短期融资券的议案。

　　鉴于目前国家金融政策紧缩，银行贷款利率不断提高，信贷资金日益紧张，本公司拟在银行间交易商协会新注册6亿短期融资券，以保证日常生产经营资金需要并降低资金成本。预计本次发行期限为1-2年，利率根据银行间交易商协会制定的利率执行。具体情况待发行时本公司再另行公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、关于召开2011年临时股东大会的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司决定于2011年7月8日召开2011年第1次临时股东大会，审议以上述议案。

　　特此公告。

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月二十一日

　　股票代码：000059 股票简称：辽通化工 公告编号：2011-018

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　关于召开2011年第1次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次:本次股东大会为公司2011年度第1次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性。

　　本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　　4、会议召开的日期、时间：2011年7月8日（星期五）上午10:00

　　5、会议的召开方式：现场投票

　　6、出席对象：

　　(1)截止2011年7月1日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

　　(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

　　(3)本公司聘请的见证律师

　　7、召开地点：辽宁华锦通达化工股份有限公司辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　议案：向中国银行间交易商协会申请发行6亿短期融资券的议案。

　　议案披露情况：

　　上述议案内容详见2011年6月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司四届二十七次董事会决议公告。

　　三、股东大会会议登记方法

　　1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

　　3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

　　4、异地股东可以信函或传真方式登记。

　　5、登记时间：2011年6月30日至2011年7月7日

　　6、登记地点：辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

　　四、其它事项

　　1、公司地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

　　2、邮编：124021

　　3、电话：(0427)5850333 （0755）25986651

　　4、传真：(0427)5856418 （0755）25985575

　　5、联系人：王维良

　　6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

　　2011年6月21日

　　附件: 授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2011年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人身份证号码：

　　受托人(签名)：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日