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证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2011-008 上海新黄浦置业股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-06-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ●本次会议无否决或修改提案的情况; ●本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 上海新黄浦置业股份有限公司于2011年6月21日在上海新光影艺苑召开了二○一○年度股东大会。 出席会议的股东及股东授权委托代表共计66人次,共持有代表公司148,124,024股有表决权股份,占公司股份总数的26.3959%。 大会由公司董事会召集,公司董事长王伟旭先生主持大会,公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议: 1、 公司2010年度董事会工作报告; 参加表决的股数为:148,124,024股,意见如下: 同意:148,037,857股,占99.9418%;反对:57,989股,占0.0391%;弃权:28,178股,占0.0191%。 2、 公司2010年度监事会工作报告; 参加表决的股数为:148,124,024股,意见如下: 同意:148,037,857股,占99.9418%;反对:57,989股,占0.0391%;弃权:28,178股,占0.0191%。 3、 公司2010年度财务决算报告; 参加表决的股数为:148,124,024股,意见如下: 同意:148,037,857股,占99.9418%;反对:14,489股,占0.0098%;弃权:71,678股,占0.0484%。 4、 公司2010年度利润分配方案; 经立信会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润 213,085,596.37 元,提取10%法定盈余公积金 18,032,010.99 元,提取一般风险准备金 882,815.68元,加上年初未分配利润 795,324,810.18 元,实际可供股东分配利润为 989,495,579.88 元。经董事会审议决定: 2010年度利润分配采取派发现金股利的形式,拟以2010年末总股本561,163,988股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共分配现金红利计 95,397,877.96元,剩余未分配利润894,097,701.92 元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。 参加表决的股数为:148,124,024股,意见如下: 同意:148,037,857股,占99.9418%;反对:57,989股,占0.0391%;弃权:28,178股,占0.0191%。 5、公司支付立信会计师事务所有限公司2010年度报酬的议案; 参加表决的股数为:148,124,024股,意见如下: 同意:148,037,857股,占99.9418%;反对:14,489股,占0.0098%;弃权:71,678股,占0.0484%。 6、公司2011年度续聘立信会计师事务所有限公司的议案; 参加表决的股数为:148,124,024股,意见如下: 同意:148,037,857股,占99.9418%;反对:14,489股,占0.0098%;弃权:71,678股,占0.0484%。 三、律师见证情况 本次股东大会聘请上海金茂凯德律师事务所方晓杰、肖浩律师出席,并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、表决结果出具了法律意见书:认为公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 1、股东大会决议; 2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 上海新黄浦置业股份有限公司 董事会 二○一一年六月二十一日 本版导读:
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