证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、传闻情况

　　2011年6月17日，《上海证券报》报导了署名吴正懿的文章，标题为：38亿签约额远超预期 德力西重组ST甘化"加码"，文章报导了涉及公司及公司潜在控股股东德力西集团有限公司（以下简称德力西集团）的相关信息，主要信息有：

　　传闻信息一：德力西集团与江门高新开发区管委会（以下简称江门高新区）签订了总投资38亿元的LED外延片、芯片项目。

　　传闻信息二：德力西集团38亿元LED外延片项目达产后，年净利润约6.5亿元。

　　传闻信息三：ST甘化将是德力西集团唯一的LED产业整合平台。

　　二、澄清说明

　　公司经函证潜在控股股东德力西集团后，针对上述传闻事项说明如下：

　　（一）传闻信息一属实。

　　2011年5月28日，德力西集团与江门高新区签订了意向性项目投资协议书，主要内容为：

　　1、德力西集团拟在江门高新区投资LED外延片、芯片生产研发项目，项目总投资38亿元（人民币，下同），计划购置100台MOCVD设备及部分芯片生产线。

　　2、江门高新区根据高新区产业发展规划，拟在园区规划约300亩的土地作为LED外延片、芯片生产研发项目用地，并在德力西集团依法竞得土地使用权后，将已完成"五通一平"的项目用地交付德力西使用，满足德力西集团临时施工及长期生产经营的各项水、电需要。

　　3、德力西集团首期项目须在江门高新区交地后六个月动工建设，一年内完成地上建筑面积不少于规划总建筑面积50％的建筑工程量，两年内竣工投产。

　　（二）传闻信息二不属实。

　　据函证得知，"38亿元LED外延片、芯片项目"协议是德力西集团在参加"2011年中国(江门)绿色(半导体)光源国际博览会"期间签订的意向性协议，为该集团发展LED产业的远景规划，该项目尚需聘请专业机构进行可行性研究，项目是否实施以及实施的时间、进度、效果等均存在不确定性，今后若38亿元LED外延片、芯片项目达产，实现的年净利润不能简单推算，利润情况目前尚无法推算。

　　（三）传闻信息三属实。

　　德力西集团称，投资发展LED产业是德力西集团的长远战略目标。目前，ST甘化的国有股权转让正处于报批阶段，若审批完成后德力西集团成为ST甘化的控股股东，则上述"38亿元LED外延片、芯片项目"如果实施，将由ST甘化履行相关程序后重新与江门市政府有关部门签订具体项目投资协议并实施，项目投资主体为ST甘化；若股权转让失败，则上述意向性项目投资协议由德力西集团自行履行。

　　三、必要的提示

　　（一）德力西集团表示，将严格遵守其在ST甘化国有股权转让期间所作的公开承诺（详见公司2011年2月15日披露的2011-11号公告）。

　　（二）目前公司生产经营运作正常。公司控股股东江门市资产管理局正组织国有股权转让的报批工作；公司非公开发行股票预案中的募投项目尚处于准备阶段。

　　（三）公司已于2011年4月28日刊登了《2011年半年度业绩预告》（详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2011-31号公告），预计公司2011半年度归属于上市公司股东的净利润约为亏损1600万元-1900万元人民币（未经审计），具体数据以公司披露的2011年半年度报告为准。

　　（四）《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　二O一一年六月二十二日