证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2011-026

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　二○一○年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2011年6月21日（星期二）上午9:00

　　（2）召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼9楼公司大会议室

　　（3）召开方式：现场投票

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）主 持 人：董事长杨国富先生

　　（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 63,628,966股，占公司有表决权股份总数的 45.86 %。

　　（2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　1、大会以书面记名方式投票表决，逐项审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了公司2010年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（二）审议通过了公司2010年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（三）审议通过了公司2010年年度报告正文及摘要；

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（四）审议通过了公司2010年度财务决算报告的议案；

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（五）审议通过了公司2010年度利润分配、分红派息预案；

　　经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司2010年度实现净利润-20,568,430.66元，加上年初未分配利润7,889,134.30元，减2010年已分配利润6,230,155.18元，2010年年末可供股东分配的利润为-18,909,451.54元。由于公司2010年度可供股东分配的利润为负值，因此公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（六）审议通过了公司关于聘请二Ο一一年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；

　　决定继续聘请立信大华会计师事务所有限公司为我公司2011年度财务审计单位并支付给会计师事务所年度审计费人民币肆拾伍万元整（￥450,000.00元）。

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（七）审议通过了关于董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案；

　　大会采取累积投票制的方式选举杨国富先生、陈立文先生、文利女士、黄海先生、赵文华女士、何素环女士为公司董事，选举周沅帆先生、罗中伟先生、桑涛先生为公司独立董事。以上九人共同组成公司第七届董事会，董事任期自2011年6月21日至2014年6月20日。以上三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　（1）关于选举杨国富先生为第七届董事会董事的议案

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（2）关于选举陈立文先生为第七届董事会董事的议案

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（3）关于选举文利女士为第七届董事会董事的议案

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（4）关于选举黄海先生为第七届董事会董事的议案

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（5）关于选举赵文华女士为第七届董事会董事的议案

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（6）关于选举何素环女士为第七届董事会董事的议案

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（7）关于选举周沅帆先生为第七届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（8）关于选举罗中伟先生为第七届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（9）关于选举桑涛先生为第七届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（八）审议通过了关于监事会换届选举及提名第七届监事会监事候选人的议案；

　　大会采取累积投票制的方式选举黄绍宣先生、张淑芳女士、范保光先生为公司监事；李文峰先生、霍广华女士职工监事资格已经公司2011年5月20日召开的员工代表大会审议通过。以上五人共同组成公司第七届监事会，监事任期自2011年6月21日至2011年6月20日。

　　（1）关于选举黄绍宣先生为第七届监事会监事的议案

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（2）关于选举张淑芳女士为第七届监事会监事的议案

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　（3）关于选举范保光先生为第七届监事会监事的议案

　　表决结果：同意 63,628,966 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　本次股东大会所审议的8项议案均获得通过。

　　2、独立董事述职报告

　　本次股东大会上，独立董事何晴女士、周沅帆先生及罗中伟先生分别作了2010年度述职报告，该报告对2010年度独立董事出席公司董事会和股东大会情况、发表独立意见和在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作等履行职责情况进行了介绍。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：胡荣国先生、王成义先生、丁明方先生

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、二○一○年年度股东大会文件；

　　2、东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；

　　3、公司"关于召开2010年年度股东大会的通知"。

　　特此公告！

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年六月二十二日

　　证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2011-028

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天地(集团)股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年6月21日上午十一时在深圳市天地(集团)股份有限公司的总部十楼会议室召开。应到监事5人，新一届监事会监事5人列席了会议。本次会议符合《公司法》及本《公司章程》的有关规定。

　　会议选举了黄绍宣先生为第七届监事会主席。

　　（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告！

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年六月二十二日

　　附件：

　　黄绍宣 男、56岁、大专学历，高级经济师。历任陕西省对外经济技术协作委员会主任科员；陕西省政府驻深圳办事处副主任；东莞赛格实业股份有限公司副总经理；天津赛格海晶股份有限公司副总经理；深圳市金河实业股份有限公司副总经理；深圳市东部开发（集团）有限公司企业管理发展部副部长、房产开发二部副经理、房产开发部党组织书记、副经理。现任本公司监事会主席、党委副书记、工会主席。

　　黄绍宣先生与本公司的控股股东及实际控制人存在一定的关联关系（因我公司第一大股东-深圳市东部开发（集团）股份有限公司改制的原因，间接持有该公司股份）；目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2011-027

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2011年6月10日（星期五）以书面通知和电子邮件的形式发出，于2011年6月21日（星期二）在天地集团公司总部十楼会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席的董事8人，独立董事周沅帆先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事罗中伟先生代为出席并行使表决权。公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事杨国富先生主持。

　　会议逐项审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了选举公司第七届董事会董事长的议案；

　　公司全体董事一致推举杨国富先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了选举公司第七届董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案；

　　根据中国证监会关于委员会人员组成的要求，经过董事推荐，各委员会组成人员名单如下：

　　1、第七届董事会战略委员会

　　召集人：杨国富，成员：陈立文、文 利、黄 海、周沅帆

　　2、第七届董事会提名委员会

　　召集人：罗中伟，成员：杨国富、黄 海、周沅帆、桑 涛

　　3、第七届董事会审计委员会

　　召集人：桑 涛，成员：赵文华、罗中伟

　　4、第七届董事会薪酬与考核委员会

　　召集人：周沅帆，成员：杨国富、黄 海、罗中伟、桑 涛

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

　　公司董事会聘任黄海先生为公司总经理，任期三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案；

　　1、根据总经理提名，聘任展海波先生为公司副总经理；

　　2、根据总经理提名，聘任何素环女士为公司副总经理、财务总监、财务负责人；

　　3、根据总经理提名，聘任杜前榜先生为公司经营总监；

　　4、根据总经理提名，聘任李世壮先生为公司经营总监；

　　5、公司董事会聘任侯剑女士为董事会秘书。

　　公司董事会聘任以上人员为公司高管人员，任期三年。（简历附后）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：

　　1、本次公司高级管理人员聘任的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　2、经查阅新聘任高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。

　　3、本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具有一定的专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。

　　因此，同意公司董事会的该项聘任。

　　五、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案。

　　董事会同意聘任张茹女士为公司证券事务代表，任期三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上人员中，兼任公司董事的人员简历详见"公司2010年年度股东大会决议公告"，其他人员简历详见本决议公告附件。

　　特此公告！

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年六月二十二日

　　附件：

　　公司高级管理人员简历

　　展海波 男、44岁，本科学历，工程师。曾任中石化宁夏化工厂机动处设备管理工程师；深圳市东部橡塑实业有限公司大鹏胶粉厂厂长；陕西通达包装制品有限公司总经理；现任本公司副总经理。

　　杜前榜 男、59岁，中专学历、经济师。曾任深圳市设备材料实业公司贸易部党支部书记、副部长；天地石材公司党支部书记、副经理、工会主席；深圳市利建混凝土有限公司办公室主任、副经理；深圳市天地混凝土总公司副总经理、办公室主任；深圳市深秦实业有限公司副总经理；天地集团株洲分公司总经理；天地集团企业管理部经理。现任本公司经营总监、企管部经理。

　　李世壮 男、41岁，本科学历，工程师。曾任深圳市建筑机械动力公司分公司副经理、主任工程师；天地集团南湾项目部技术负责人；天地集团项目开发部副经理、经理；西安千禧国际置业有限公司副总经理、总经理；现任本公司总经理助理。

　　侯 剑 女、41岁、研究生学历，经济师。历任天地集团董事会办公室副主任、主任、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。2002年12月获得深圳证券交易所第13期上市公司董事会秘书资格证书。

　　展海波先生、杜前榜先生、李世壮先生、侯剑女士与本公司的控股股东及实际控制人存在一定的关联关系 （因我公司第一大股东-深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司股份）；目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券事务代表简历

　　张 茹 女、28岁，本科学历，会计师。曾在深圳市资福药业有限公司北京办事处从事财务工作；2006年开始在本公司董事会办公室从事信息披露、股证事务及投资者关系管理等工作。现任本公司证券事务代表。2007年获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

　　张茹女士与本公司或本公司的控股股东-深圳市东部开发（集团）有限公司不存在关联关系，没有持有本公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。